Las autoridades estadounidenses están investigando si las plataformas de criptomonedas permitieron a funcionarios iraníes evadir sanciones internacionales, con funcionarios del Departamento del Tesoro analizando flujos estimados entre 8.000 y 10.000 millones de dólares anuales, una investigación que podría redefinir los requisitos de cumplimiento en toda la industria cripto global y poner a las stablecoins bajo un mayor escrutinio.
Qué ocurrió: el Tesoro investiga los flujos cripto de Irán
Ari Redbord, director global de políticas de TRM Labs, dijo a Reuters que los investigadores estadounidenses están analizando si plataformas cripto específicas ayudaron a actores iraníes vinculados al Estado a mover dinero al extranjero, acceder a divisas fuertes o adquirir bienes en violación de las sanciones. Redbord afirmó tener conocimiento directo de las preocupaciones del Departamento del Tesoro.
TRM Labs estima que la actividad cripto iraní alcanzó aproximadamente 10.000 millones de dólares en 2025, ligeramente por debajo de los 11.400 millones de 2024. Chainalysis, otra firma de análisis de blockchain, situó la cifra en un récord de 7.800 millones de dólares recibidos por monederos vinculados a Irán el año pasado, frente a 3.170 millones en 2023.
No se han hecho públicos los nombres de exchanges ni de tokens específicos en la investigación.
Chainalysis calcula que alrededor del 50% del volumen cripto de Irán involucra al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, mientras que TRM Labs sitúa la actividad minorista en el 95%, pero aun así ha identificado más de 5.000 direcciones de monedero vinculadas a la Guardia Revolucionaria y ha rastreado aproximadamente 3.000 millones de dólares en flujos desde 2023. Elliptic, una empresa británica de investigación de blockchain, informó el mes pasado de que el Banco Central de Irán adquirió al menos 507 millones de dólares en Tether (USDT) en 2025 para eludir el sistema bancario global.
La misión de Irán ante la ONU no respondió a las solicitudes de comentario. Tether señaló que mantiene «una política de tolerancia cero hacia el uso delictivo de nuestros tokens» y que trabaja con las fuerzas del orden para congelar activos vinculados a actividades ilegales.
Dentro de Irán, el exchange local Nobitex dijo a Reuters que unos 15 millones de personas en el país tienen exposición a criptomonedas según estimaciones del sector. El exchange afirmó que cuenta con 11 millones de clientes, y que la mayor parte de la actividad proviene de inversores minoristas que utilizan los activos digitales como reserva de valor frente a la depreciación del rial.
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Por qué importa: aumenta la presión de cumplimiento
La investigación indica que los activos digitales ahora están integrados en la aplicación de sanciones globales, y no operan al margen de ellas.
Tom Keatinge, director del Centre for Finance and Security del Royal United Services Institute, afirmó que la magnitud del desafío al que se enfrentan las autoridades estadounidenses es enorme. «Se requieren recursos significativos para hacer el tipo de rastreo en blockchain necesario para imponer sanciones», dijo. «Es el máximo juego de ‘golpear al topo’ a alta velocidad».
TRM Labs informa de que los flujos cripto ilícitos hacia monederos sancionados alcanzaron aproximadamente 158.000 millones de dólares en 2025. La actividad relacionada con sanciones aumentó más de un 400%, y las stablecoins representaron alrededor del 95% de las entradas a direcciones sancionadas.
Andrew Fierman, jefe de inteligencia de seguridad nacional de Chainalysis, señaló que cuando un monedero cripto es sancionado públicamente, sus propietarios pueden crear fácilmente otros nuevos, lo que dificulta los esfuerzos de aplicación.
Se espera que las agencias estadounidenses respondan con listas ampliadas de monederos bloqueados, sanciones específicas y expectativas más estrictas para exchanges y emisores de stablecoins en torno a la detección y el bloqueo de actividad vinculada a Irán. Las plataformas que atienden a jurisdicciones de mayor riesgo o que listan grandes stablecoins afrontan un creciente riesgo de acciones coercitivas si su monitoreo resulta insuficiente.
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