Tether (USDT) congeló 544 millones de dólares en USDT a petición de las autoridades turcas, bloqueando activos vinculados a presuntas redes de apuestas ilegales dirigidas por el fugitivo Veysel Sahin. El emisor de la stablecoin confirmó su cooperación con los fiscales de Estambul que investigan plataformas de juego clandestinas y operaciones de lavado de dinero en toda Turquía.
La incautación del 30 de enero representa una de las mayores acciones de cumplimiento individuales de Tether y forma parte de una ofensiva turca más amplia que ya ha congelado más de 1.000 millones de dólares en activos en investigaciones relacionadas. El CEO Paolo Ardoino told a Bloomberg que la empresa actuó “en respeto de las leyes del país” tras recibir información de las fuerzas del orden.
Tether disclosed que ha asistido en más de 1.800 investigaciones en 62 países, lo que ha dado lugar a 3.400 millones de dólares en USDT congelados vinculados a presunta actividad delictiva. La compañía trabaja con agencias estadounidenses, incluidas el FBI y el Servicio Secreto, junto con fuerzas del orden internacionales en casos que abarcan desde fraude hasta evasión de sanciones.
La firma de análisis Elliptic reported que Tether y Circle (USDC) incluyeron en la lista negra aproximadamente 5.700 monederos que contenían cerca de 2.500 millones de dólares a finales de 2025. Cerca de tres cuartas partes de esas direcciones tenían USDT cuando fueron congeladas, y Tether concentró la mayoría de las acciones de cumplimiento en comparación con el enfoque más limitado de Circle, basado principalmente en órdenes judiciales.
Esta cooperación contrasta con el escrutinio continuo sobre el papel de USDT en las finanzas ilícitas. Fiscales estadounidenses acusaron el mes pasado a un ciudadano venezolano de lavar 1.000 millones de dólares utilizando en gran medida USDT, mientras que investigadores de blockchain siguen vinculando grandes transacciones en USDT con redes de evasión de sanciones.
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La actividad ilícita sigue concentrada en Tron
La firma de cumplimiento en blockchain Bitrace descubrió que 649.000 millones de dólares en stablecoins fluyeron por direcciones de alto riesgo en 2024, lo que representa el 5,14% del volumen total de transacciones con stablecoins. El USDT basado en Tron representó más del 70% de esa actividad, y la red aloja el 47,4% del suministro total de USDT.
A pesar de las acciones de cumplimiento, USDT siguió expandiéndose durante la reciente caída de las criptomonedas. La stablecoin alcanzó una capitalización de mercado de 187.300 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025, aumentando en 12.400 millones mientras las stablecoins rivales tenían dificultades. Los monederos activos mensuales de USDT subieron a 24,8 millones, lo que representa aproximadamente el 70% de todas las direcciones que poseen stablecoins a nivel mundial.
La incautación en Turquía pone de relieve el doble papel de Tether como la stablecoin dominante que facilita 4,4 billones de dólares en transacciones trimestrales y como un punto de control centralizado que permite a las fuerzas del orden congelar activos sospechosos de estar vinculados a actividades delictivas.
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