Tether (USDT) reveló que ha congelado aproximadamente 4,2 mil millones de dólares en USDT por vínculos con actividad ilícita, de los cuales 3,5 mil millones se han bloqueado desde 2023, lo que la convierte en una de las mayores revelaciones acumuladas de medidas coercitivas por parte de un emisor privado de stablecoins.
El anuncio se produjo días después de que la compañía ayudara al Departamento de Justicia de EE. UU. a congelar casi 61 millones de dólares en USDT vinculados a redes de fraude tipo pig-butchering.
La oferta en circulación de USDT ahora supera los 180 mil millones de dólares, frente a unos 70 mil millones hace tres años.
A diferencia de las criptomonedas descentralizadas, Tether mantiene un “interruptor de apagado” técnico: puede congelar de forma remota los tokens en la billetera de cualquier usuario cuando las fuerzas del orden lo solicitan formalmente.
La empresa afirmó que ha aplicado esa capacidad en casos que implican trata de personas, evasión de sanciones y lo que describió como actividades de “terrorismo y guerra” relacionadas con los conflictos en Israel y Ucrania. El exchange ruso sancionado Garantex confirmó anteriormente que Tether había congelado fondos en su plataforma.
Historial de medidas coercitivas
El Departamento de Justicia y las Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations) reconocieron públicamente la cooperación de Tether en la incautación de este semana relacionada con pig-butchering en un comunicado de prensa del 24 de febrero.
Entre las acciones conjuntas anteriores figuran una demanda civil de decomiso presentada en junio de 2025 contra 225 millones de dólares en USDT vinculados a esquemas de pig-butchering, realizada junto con el Departamento de Justicia y OKX; un decomiso en julio de 2025 de 1,6 millones de dólares relacionados con presunta financiación del terrorismo en Gaza; un congelamiento en marzo de 2025 por parte del Servicio Secreto de EE. UU. de 23 millones de dólares en USDT vinculados a Garantex; y una acción en noviembre de 2025 con la Policía Real de Tailandia que recuperó 12 millones de dólares de una red de estafas transnacional.
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La compensación de la centralización
La capacidad de Tether para congelar fondos ofrece a los reguladores un mecanismo de control que no existe con los activos descentralizados, pero también concentra un poder significativo en una sola empresa privada.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) pidió el año pasado a los países que refuercen la supervisión del mercado cripto, y los investigadores de blockchain estimaron en enero que los blanqueadores de dinero recibieron al menos 82 mil millones de dólares en criptomonedas en 2025, frente a 10 mil millones en 2020.
Sigue abierta la cuestión regulatoria de si la cooperación voluntaria es suficiente o si se necesitan regímenes de supervisión formales, a medida que la huella de USDT continúa expandiéndose.
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