El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha ordenado de forma privada a Binance que cumpla el programa de supervisión de cumplimiento vinculado a su declaración de culpabilidad de 2023, después de que nuevos informes relacionaran al exchange con Iranian crypto flows.
Exigencia privada del Tesoro
La directriz fue reported el jueves por The Information, citando a personas familiarizadas con el asunto. Marca un giro drástico frente a la postura más suave que los reguladores habían mostrado hacia el exchange en los últimos meses.
Binance se declaró culpable en noviembre de 2023 de violaciones de sanciones y de normas contra el lavado de dinero.
El exchange paid más de 4.300 millones de dólares en sanciones y aceptó dos supervisores independientes que informan por separado al Departamento de Justicia y a FinCEN.
La nueva presión se produce tras meses de acusaciones de que más de 1.000 millones de dólares pasaron por Binance hacia billeteras vinculadas a Irán entre marzo de 2024 y agosto de 2025, según registros internos de cumplimiento citados por Fortune.
El fundador Changpeng Zhao cumplió cuatro meses de prisión y posteriormente recibió un indulto presidencial de Donald Trump en octubre de 2025.
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Senadores y riesgo de sanciones
El senador Richard Blumenthal, principal demócrata del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, ha sido la voz más crítica respecto a la supervisión. warned sobre controles «peligrosamente laxos» en cartas al Departamento de Justicia y al Tesoro el mes pasado.
Once senadores demócratas, encabezados por Elizabeth Warren y Chris Van Hollen, también presionaron a los reguladores en marzo para que confirmaran si Binance había incumplido los términos de su acuerdo de culpabilidad.
El exchange ha rechazado las acusaciones y demandó a Dow Jones por difamación en marzo, calificando de inexactos los informes del Wall Street Journal sobre los despidos. Binance afirma que su exposición a sanciones se redujo un 96,8 % en 18 meses.
Contexto cripto en Irán
El mercado cripto de Irán se ha expandido con fuerza bajo las sanciones occidentales. El Tesoro estimates que las billeteras vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica recibieron más de 3.000 millones de dólares el año pasado, gran parte canalizada a través de la stablecoin Tether (USDT) en la red Tron.
En enero de 2026, el Tesoro sancionó a dos exchanges más pequeños, Zedcex y Zedxion, que supuestamente movieron decenas de miles de millones para actores alineados con Irán. El Departamento de Justicia abrió su propia investigación en marzo sobre si redes iraníes utilizaron Binance para eludir las sanciones de EE. UU., incluidas transferencias vinculadas a los militantes hutíes de Yemen.
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