El investigador de blockchain ZachXBT ha alegado que el hijo del director ejecutivo de CMDSS, una empresa contratada por el U.S. Marshals Service para custodiar activos digitales incautados, es responsable del robo de aproximadamente 40 millones de dólares en criptomonedas desde monederos gubernamentales vinculados al Bitfinex hack de 2016.
Qué ocurrió: investigador vincula el robo al hijo de un contratista
La investigación de ZachXBT, publicada en X, identificó a un individuo conocido en línea como "Lick", cuyo nombre real es John Daghita, como presunto responsable de desviar decenas de millones en criptomonedas desde direcciones controladas por el gobierno.
El investigador afirma que Daghita es hijo de Dean Daghita, presidente de Command Services & Support, una firma con sede en Haymarket, Virginia, a la que se le adjudicó en octubre de 2024 un contrato del U.S. Marshals Service para gestionar criptomonedas incautadas de "Clase 2-4" no admitidas por los exchanges principales.
Las acusaciones surfaced tras una disputa grabada en un chat grupal de Telegram, donde el sospechoso compartió pantalla de un monedero Exodus que mostraba una dirección de Tron (TRX) con aproximadamente 2,3 millones de dólares. Luego se transfirieron en vivo otros 6,7 millones de Ether (ETH) a una dirección de Ethereum.
Al final del intercambio, aproximadamente 23 millones de dólares se habían consolidado en un solo monedero.
ZachXBT siguió el rastro de los fondos hacia atrás y los vinculó a una dirección gubernamental que recibió 24,9 millones de dólares en marzo de 2024, fondos ligados a activos incautados en el hackeo de Bitfinex.
Primero detectó actividad sospechosa en octubre de 2024, cuando se drenaron aproximadamente 20 millones de dólares de monederos gubernamentales; la mayor parte fue devuelta en 24 horas, aunque unos 700.000 dólares enviados a través de exchanges instantáneos nunca se recuperaron.
Las acusaciones no han sido resueltas en los tribunales y no se han anunciado cargos oficiales.
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Por qué importa: la custodia cripto del gobierno bajo escrutinio
El contrato de CMDSS ya había enfrentado desafíos. Wave Digital Assets, un competidor, presentó una queja ante la Government Accountability Office alegando que la firma carecía de las licencias adecuadas ante la Securities and Exchange Commission y la Financial Industry Regulatory Authority.
Wave también planteó preocupaciones sobre conflictos de interés, afirmando que el U.S. Marshals Service no investigó la contratación por parte de CMDSS de un antiguo funcionario de la agencia con acceso a información no pública.
La GAO rechazó la protesta, concluyendo que la evaluación de la agencia fue razonable.
En febrero de 2025, informes de prensa destacaron problemas más amplios que enfrenta el U.S. Marshals Service en la gestión de cripto incautada, señalando que la agencia no podía proporcionar ni siquiera una estimación aproximada de sus tenencias de Bitcoin (BTC) y que anteriormente se había basado en hojas de cálculo sin controles de inventario adecuados.
La historia se suma a los hechos de diciembre. Trust Wallet confirmed that approximately $7 million in cryptocurrency was stolen a través de una actualización comprometida de su extensión de navegador. La brecha solo afectó a la versión 2.68 de la extensión de Chrome, publicada el 24 de diciembre. Los usuarios de la billetera móvil no se vieron afectados. Changpeng Zhao, fundador de Binance, propietaria de Trust Wallet, dijo que la billetera compensaría a todos los usuarios afectados.
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