Chicago, Estados Unidos, 7 de agosto de 2026, Chainwire
Un experto certificado CAMS liderará el refuerzo del programa de cumplimiento BSA/AML, sanciones y activos virtuales del negocio de servicios monetarios en su plataforma de pagos y criptoactivos.
Crypto Dispensers, un negocio de servicios monetarios (MSB) con sede en Estados Unidos y registrado ante FinCEN, operado por Virtual Assets, Inc., anunció hoy el nombramiento de Mohamed Abdel Aleem como Chief Compliance Officer (CCO). En este cargo, Abdel Aleem dirigirá la función de cumplimiento en toda la plataforma de activos digitales y pagos de la compañía.
Abdel Aleem sucede a Sabreen Rihan, quien deja el cargo de Chief Compliance Officer. La compañía agradeció a Rihan sus aportes al desarrollo de la función de cumplimiento.
Experto en cumplimiento y prevención de blanqueo de capitales (AML) certificado CAMS, con más de seis años de experiencia en AML, KYC y política regulatoria, Abdel Aleem ha asesorado a startups e instituciones financieras en el diseño y operación de marcos de cumplimiento alineados con los requisitos de bancos centrales, reguladores financieros, autoridades supervisoras y cuerpos de seguridad, así como con las expectativas de socios bancarios y procesos de autorización de licencias. Su experiencia abarca fintech y pagos, proveedores de servicios de criptomonedas y activos virtuales, comercio electrónico, y bancos e instituciones financieras.
Como CCO, Abdel Aleem asume la responsabilidad global del diseño, la implantación y la supervisión continua del programa de cumplimiento de la compañía en sus servicios de activos digitales y canales de pago admitidos, que incluyen transferencias ACH bancarias, transferencias wire, pagos con tarjetas de débito y crédito, y métodos relacionados. Basándose en los marcos normativos de la Bank Secrecy Act (BSA) y de AML/CFT aplicables a los MSB, su mandato cubre la monitorización de transacciones, la debida diligencia sobre clientes y empresas (KYC/KYB) y el cribado de sanciones y de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), junto con analítica de blockchain, controles cripto‑a‑fiat, prevención del fraude y gestión de riesgos a nivel corporativo. Es responsable de desarrollar el programa AML/CFT de la empresa, sus políticas, procedimientos y evaluaciones de riesgo, así como de apoyar sus procesos de licenciamiento, auditorías y la relación con bancos y autoridades supervisoras. Será el principal punto de contacto de la compañía en materia de cumplimiento.
El nombramiento de Abdel Aleem refleja el foco de Crypto Dispensers en operar sus servicios de activos digitales y pagos dentro de un entorno de control y cumplimiento robusto. Entre sus prioridades inmediatas figuran el fortalecimiento del programa AML/CFT y de las políticas y procedimientos escritos de la compañía, la mejora de los flujos de monitorización de transacciones y de reporte de actividades sospechosas, el afinamiento de la lógica de cribado y escalado de sanciones, la integración de analítica de blockchain en los procesos internos de detección de riesgos y el refuerzo de los controles de identificación y verificación de clientes en los canales de fondeo y retiro desde el momento del alta.
> “El cumplimiento es un pilar básico para participar de forma responsable en la industria de los activos digitales, no una ocurrencia tardía”, > señaló Firas Isa, director ejecutivo de Crypto Dispensers. > “Mohamed aporta la disciplina y la visión regulatoria que queremos en el centro de nuestras operaciones, y su liderazgo ayudará a garantizar que nuestros servicios sigan respondiendo a las expectativas de los reguladores y de los clientes a los que atendemos.”
> “Mi objetivo como CCO es construir un programa de cumplimiento práctico y defendible: que proteja a los clientes, cumpla con las expectativas regulatorias y resista el escrutinio”, > afirmó Mohamed Abdel Aleem, Chief Compliance Officer de Crypto Dispensers. > “A medida que maduran los servicios de activos digitales, también lo hacen los estándares que se les exigen. Espero contribuir a que Crypto Dispensers cumpla esos estándares mediante controles sólidos, un buen gobierno y una relación transparente con reguladores y socios bancarios.”
Crypto Dispensers subraya que la protección del cliente y el cumplimiento normativo son elementos centrales en la forma en que opera sus servicios de activos digitales y pagos, y que el nombramiento de un CCO dedicado refuerza el compromiso de la compañía con el mantenimiento y la mejora de esos estándares en un entorno regulatorio de activos virtuales en constante evolución.
Sobre Crypto Dispensers
Crypto Dispensers, operado por Virtual Assets, Inc., es un negocio de servicios monetarios con sede en Estados Unidos y registrado ante FinCEN que ofrece a los clientes acceso a activos digitales, incluido Bitcoin, a través de una plataforma en línea que admite múltiples opciones de fondeo y retiro, como transferencias ACH bancarias, transferencias wire, pagos con tarjetas de débito y crédito, y una opción de fondeo en efectivo en determinados puntos de venta. Los clientes pueden comprar y vender los activos digitales admitidos y convertir entre activos digitales y dólares estadounidenses.
Sobre Mohamed Abdel Aleem
Mohamed Abdel Aleem es Chief Compliance Officer de Crypto Dispensers y especialista en cumplimiento y AML certificado CAMS con más de seis años de experiencia en AML, KYC y política regulatoria. Está especializado en el diseño y operación de marcos de cumplimiento AML/CFT en los sectores fintech, criptomonedas y activos virtuales, comercio electrónico y pagos, y banca, incluyendo el desarrollo de programas AML/CFT, evaluaciones de riesgo, redacción de políticas y procedimientos, diseño de arquitecturas de monitorización de transacciones y cribado de sanciones, procesos de onboarding KYC/KYB, monitorización de transacciones en blockchain y controles cripto‑a‑fiat, cumplimiento de la Travel Rule y asesoría en consultas regulatorias, auditorías y solicitudes de licencias.
Contacto
Fundador y CEO
Firas Isa
Virtual Assets Inc d/b/a Crypto Dispensers
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