La Unidad de Inteligencia Financiera de la India, que opera bajo el Ministerio de Finanzas del país, ha aprobado el registro de los intercambios de criptomonedas offshore, Binance y KuCoin.

Esta es la primera vez que la unidad de lucha contra el lavado de dinero del país ha aprobado entidades relacionadas con criptomonedas. Antes de esto, más de 9 entidades offshore, incluidas Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex, estaban prohibidas en India.

Sin embargo, KuCoin ha pagado desde entonces una multa de $41,000 y ha reanudado las operaciones.

La sanción financiera de Binance aún está por determinarse después de una audiencia con la FIU.


Anteriormente, en diciembre de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera de la India emitió avisos de justificación de cumplimiento a los 9 intercambios de criptomonedas offshore bajo su Ley de Prevención de Lavado de Dinero.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la India, que opera bajo el Ministerio de Finanzas del país, ha aprobado el registro de los intercambios de criptomonedas offshore, Binance y KuCoin.


India's Financial Intelligence Unit, which operates under the country's Finance Ministry, has approved the registration of offshore cryptocurrency exchanges, Binance and KuCoin. 

This is the first time that the country's anti-money laundering unit has approved crypto-related entities. Prior to this, more than 9 offshore entities, including Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global and Bitfinex, were banned in India. 

However, KuCoin has since paid a fine of $41,000 and resumed operations. 

Binance's financial penalty is yet to be determined after a hearing with the FIU. 


Earlier, back in December 2023, India's Financial Intelligence Unit issued compliance show cause notices to the 9 offshore crypto exchanges under its Prevention of Money Laundering Act.

India's Financial Intelligence Unit, which operates under the country's Finance Ministry, has approved the registration of offshore cryptocurrency exchanges, Binance and KuCoin. 


Binance and KuCoin have successfully registered with India's Financial Intelligence Unit

Unit Intelijen Keuangan India, yang beroperasi di bawah Kementerian Keuangan negara tersebut, telah menyetujui pendaftaran bursa kripto luar negeri, Binance dan KuCoin.

Ini adalah pertama kalinya unit anti pencucian uang negara tersebut menyetujui entitas terkait kripto. Sebelumnya, lebih dari 9 entitas luar negeri, termasuk Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global dan Bitfinex, dilarang di India.

Namun, KuCoin sejak itu telah membayar denda sebesar $41,000 dan melanjutkan operasinya.

Denda finansial Binance masih akan ditentukan setelah sidang dengan FIU.

Sebelumnya, pada bulan Desember 2023, Unit Intelijen Keuangan India mengeluarkan pemberitahuan penyebab kepatuhan kepada 9 bursa kripto luar negeri di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang.


Unit Intelijen Keuangan India, yang beroperasi di bawah  Kementerian Keuangan negara tersebut, telah menyetujui  pendaftaran bursa kripto luar negeri, Binance dan KuCoin.


Binance dan KuCoin telah berhasil terdaftar  di Unit Intelijen Keuangan India


インドの金融情報機関は、国の財務省の下で運営されており、バイナンスとクーコインのオフショア暗号通貨取引所の登録を承認しました。

これは、国のマネーロンダリング防止機関が暗号関連のエンティティを承認した初めてのことです。それ以前は、バイナンス、クーコイン、フォビ、クラーケン、ゲート.io、ビットレックス、ビットスタンプ、MEXC グローバル、ビットフィネックスを含む 9 以上のオフショアエンティティがインドで禁止されていました。

しかし、クーコインは罰金 41,000 ドルを支払い、サービスを再開しました。

バイナンスの罰金は、FIU とのヒアリング後に決定される予定です。

2023 年 12 月にさかのぼると、インドの金融情報機関は、マネーロンダリング防止法の下でこれら 9 つのオフショア暗号交換所にコンプライアンスショーコーズ通知を発行しました。


インドの金融情報機関は、国の財務省の下で運営されており、 バイナンスとクーコインのオフショア暗号通貨取引所の登録を承認しました。


バイナンスとクーコインがインドの金融情報機関に正式に登録


인도의 금융 정보 기관은 금융부 산하에서 운영되며, 해외 암호화폐 거래소인 Binance와 KuCoin의 등록을 승인했습니다.

이는 인도의 자금세탁방지 단위가 암호화폐 관련 기관을 승인한 최초의 사례입니다. 이전에는 Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global, Bitfinex를 포함한 9개의 해외 기관이 인도에서 금지되었습니다.

그러나 KuCoin은 이후 $41,000의 벌금을 지불하고 운영을 재개했습니다.

Binance의 재정 페널티는 FIU와의 청문회 후에 결정될 예정입니다.

2023년 12월, 인도의 금융 정보 기관은 자금세탁방지법에 따라 9개의 해외 암호화폐 거래소에 준수 통지서를 발행했습니다.


인도의 금융 정보 기관은 금융부 산하에서 운영되며, 해외 암호화폐 거래소인 Binance와 KuCoin의 등록을 승인했습니다.


인도의 금융 정보 기관에 성공적으로 등록한 Binance와 KuCoin


Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ, hoạt động dưới Bộ Tài chính của nước này, đã chấp thuận đăng ký 
của các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài, Binance và KuCoin.

Đây là lần đầu tiên đơn vị chống rửa tiền của nước này chấp thuận các thực thể liên quan đến tiền điện tử. 
Trước đó, hơn 9 thực thể nước ngoài, bao gồm Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, 
MEXC Global và Bitfinex, đã bị cấm hoạt động tại Ấn Độ.

Tuy nhiên, KuCoin đã nộp phạt 41.000 đô la và tiếp tục hoạt động.

Hình phạt tài chính của Binance vẫn chưa được xác định sau phiên điều trần với FIU.

Trước đó, vào tháng 12 năm 2023, Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ đã phát hành cảnh báo tuân thủ 
cho 9 sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền.


Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ, hoạt động dưới Bộ Tài chính của nước này, đã chấp thuận đăng ký  của các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài, Binance và KuCoin.


Binance và KuCoin đã đăng ký thành công với Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ


印度金融情报单位隶属于该国财政部，已批准两家离岸加密货币交易所，币安和库币的注册。

这是该国反洗钱单位首次批准与加密货币相关的实体。在此之前，包括币安、库币、火币、克拉肯、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global和Bitfinex在内的9家离岸实体被禁止在印度运营。

然而，库币自此支付了41,000美元的罚款并恢复运营。

币安的金融罚款将在与FIU听证会后确定。

早在2023年12月，印度金融情报单位依据其反洗钱法向9家离岸加密交易所发出了合规通知。


印度金融情报单位隶属于该国财政部，已批准两家离岸加密货币交易所，币安和库币的注册。


币安和库币已成功在印度金融情报单位注册


Die Financial Intelligence Unit Indiens, die unter dem Finanzministerium des Landes 
operiert, hat die Registrierung von Offshore-Kryptowährungsbörsen, Binance und 
KuCoin, genehmigt.

Dies ist das erste Mal, dass die Anti-Geldwäsche-Einheit des Landes krypto-bezogene 
Einheiten genehmigt hat. Zuvor wurden mehr als 9 Offshore-Einheiten, einschließlich 
Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global und Bitfinex, 
in Indien verboten.

KuCoin hat jedoch eine Geldstrafe von 41.000 US-Dollar gezahlt und den Betrieb 
wieder aufgenommen.

Die finanzielle Strafe für Binance muss nach einer Anhörung bei der FIU noch 
festgelegt werden.

Bereits im Dezember 2023 hatte die Financial Intelligence Unit Indiens den 9 
Offshore-Krypto-Börsen gemäß ihrem Gesetz zur Prävention von Geldwäsche 
Compliance-Benachrichtigungen erteilt.


Die Financial Intelligence Unit Indiens, die unter dem Finanzministerium des Landes  operiert, hat die Registrierung von Offshore-Kryptowährungsbörsen, Binance und  KuCoin, genehmigt.


Binance und KuCoin haben sich erfolgreich bei der Financial Intelligence Unit Indiens registriert


Hindistan'ın Maliye Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Hindistan Mali İstihbarat Birimi, Binance ve KuCoin gibi denizaşırı kripto para borsalarının kaydını onayladı.

Bu, ülkenin kara para aklamayla mücadele biriminin kripto ile ilgili kuruluşları ilk kez onaylayışıdır. Daha önce Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global ve Bitfinex dahil olmak üzere 9'dan fazla denizaşırı kuruluş Hindistan'da yasaklanmıştı.

Ancak KuCoin, 41.000 dolarlık bir ceza ödedikten sonra yeniden faaliyete geçti.

Binance'in mali cezası, FIU ile yapılacak bir duruşmanın ardından belirlenecek.

Daha önce, Aralık 2023'te, Hindistan Mali İstihbarat Birimi, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası kapsamında 9 denizaşırı kripto borsasına uyum ihlali bildirimleri göndermişti.


Hindistan'ın Maliye Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Hindistan Mali İstihbarat Birimi, Binance ve KuCoin gibi denizaşırı kripto para borsalarının kaydını onayladı.


Binance ve KuCoin, Hindistan'ın Mali İstihbarat Birimi ile başarıyla kayıt oldu


หน่วยข่าวกรองการเงินของอินเดียที่ดำเนินงานภายใต้กระทรวงการคลังของประเทศได้อนุมัติการลงทะเบียนของผู้แลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลนอกประเทศ ไบแนนซ์และคูคอยน์ 

นี่เป็นครั้งแรกที่หน่วยต่อต้านการฟอกเงินของประเทศได้อนุมัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิทัล ก่อนหน้านี้ มีมากกว่า 9 หน่วยนอกประเทศ รวมถึงไบแนนซ์ คูคอยน์ หู้อ๋อบี้ เคราเคน เกตไอโอ บิตเทรกซ์ บิตสแตมป์ เม็กซ์ซีโกลบอล และบิตฟินเนกซ์ ถูกแบนในอินเดีย 

อย่างไรก็ตาม คูคอยน์ได้จ่ายค่าปรับมูลค่า 41,000 ดอลลาร์สหรัฐและเริ่มดำเนินการอีกครั้ง 

บทลงโทษทางการเงินของไบแนนซ์ยังไม่ถูกกำหนดหลังจากการพิจารณากับ FIU 

เมื่อต้นเดือนธันวาคม 2023 หน่วยข่าวกรองการเงินของอินเดียได้ออกประกาศแห่งการปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อผู้แลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลนอกประเทศทั้ง 9 ราย

หน่วยข่าวกรองการเงินของอินเดียที่ดำเนินงานภายใต้กระทรวงการคลังของประเทศได้อนุมัติการลงทะเบียนของผู้แลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลนอกประเทศ ไบแนนซ์และคูคอยน์

ไบแนนซ์และคูคอยน์ลงทะเบียนสำเร็จกับหน่วยข่าวกรองการเงินของอินเดีย

Binance y KuCoin se han registrado con éxito en la Unidad de Inteligencia Financiera de la India

A Unidade de Inteligência Financeira da Índia, que opera sob o Ministério das Finanças do país, aprovou o registro das exchanges de criptomoedas offshore, Binance e KuCoin.

Esta é a primeira vez que a unidade anti-lavagem de dinheiro do país aprova entidades relacionadas a criptomoedas. Antes disso, mais de 9 entidades offshore, incluindo Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex, foram banidas na Índia.

No entanto, a KuCoin pagou uma multa de $41,000 e retomou as operações.

A penalidade financeira da Binance ainda precisa ser determinada após uma audiência com a FIU.


Anteriormente, em dezembro de 2023, a Unidade de Inteligência Financeira da Índia emitiu avisos de conformidade para as 9 exchanges de criptomoedas offshore sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

A Unidade de Inteligência Financeira da Índia, que opera sob o Ministério das Finanças do país, aprovou o registro das exchanges de criptomoedas offshore, Binance e KuCoin.


A Binance e a KuCoin registraram-se com sucesso na Unidade de Inteligência Financeira da Índia

L'unité de renseignement financier de l'Inde, qui opère sous le ministère des Finances du pays, a approuvé l'enregistrement des échanges de cryptomonnaies offshore, Binance et KuCoin.

C'est la première fois que l'unité anti-blanchiment d'argent du pays approuve des entités liées aux cryptomonnaies. Avant cela, plus de 9 entités offshore, y compris Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global et Bitfinex, étaient interdites en Inde.

Cependant, depuis lors, KuCoin a payé une amende de 41 000 dollars et a repris ses opérations.

La sanction financière de Binance doit encore être déterminée après une audition avec l'UIF.


Plus tôt, en décembre 2023, l'unité de renseignement financier de l'Inde a émis des avis de conformité pour cause aux neuf échanges de cryptomonnaies offshore en vertu de sa loi de prévention du blanchiment d'argent.

L'unité de renseignement financier de l'Inde, qui opère sous le ministère des Finances du pays, a approuvé l'enregistrement des échanges de cryptomonnaies offshore, Binance et KuCoin.

Binance et KuCoin se sont enregistrés avec succès auprès de l'unité de renseignement financier de l'Inde

Индийское Финансовое Разведывательное Управление, которое действует под руководством Министерства Финансов страны, одобрило регистрацию офшорных криптовалютных бирж, Binance и KuCoin. 

Это первый случай, когда страна одобрила крипто-субъекты в рамках своей анти-отмывочной политики. До этого момента более 9 офшорных компаний, включая Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex, были запрещены в Индии. 

Однако, с тех пор KuCoin уплатил штраф в размере $41,000 и возобновил операции. 

Финансовый штраф Binance ещё не определён и будет решён после слушания в FIU. 


Ранее, в декабре 2023 года, Финансовое Разведывательное Управление Индии выдало уведомления о соблюдении Положения о предотвращении отмывания денег для 9 офшорных криптовалютных бирж.

Индийское Финансовое Разведывательное Управление, которое действует под руководством Министерства Финансов страны, одобрило регистрацию офшорных криптовалютных бирж, Binance и KuCoin. 

Últimas noticias e información sobre KuCoin | Yellow.com

Noticias recientes sobre criptomonedas, blockchain y finanzas | Yellow.com