Binance, une grande bourse de crypto, a empêché 2,4 milliards de dollars de pertes potentielles dues à la fraude depuis janvier. La société a annoncé cela mardi. Elle a cité sa gestion des risques comme clé pour protéger plus de 1 million d'utilisateurs des arnaques.
La bourse a empêché des fonds soupçonnés d'être liés à des fraudes de quitter la plateforme. Cela a protégé 1,2 million d'utilisateurs dans le monde de janvier à juillet. Binance utilise un « moteur de risque puissant » pour cette tâche.
Le système combine IA et examens manuels. Il surveille toutes les transactions en temps réel. Cela permet une détection rapide des activités suspectes sur les services de Binance.
« Nous pouvons repérer les transactions suspectes rapidement », a déclaré un porte-parole de Binance. Le système couvre tous les domaines, y compris le trading P2P et les retraits de crypto.
Le processus de signalement cible l'étape du retrait. C'est à ce moment-là que « les criminels essaient de faire passer les fonds des victimes par notre sécurité », a expliqué la société.
Les retraits liés à des arnaques présumées représentaient 45 % des pertes évitées. Cela représente plus de 1,1 milliard de dollars cette année seulement.
Rohit Wad, le CTO de Binance, s'est vanté de leur technologie. « Nous avons construit des outils formidables pour protéger nos utilisateurs 24/7 », a-t-il déclaré. La bourse utilise diverses mesures à travers huit niveaux de risque.
Au 31 juillet, Binance avait récupéré ou gelé plus de 73 millions de dollars de fonds volés. Cela dépasse les 55 millions de dollars sécurisés pour toute l'année 2023. Les fonds récupérés ont augmenté de 40 % en seulement sept mois.
La bourse a également aidé les utilisateurs à récupérer des actifs perdus. Environ 80 % de ceux-ci provenaient de piratages et de vols externes.
Wad a exhorté les investisseurs à rester vigilants. « Les utilisateurs jouent le rôle le plus important dans la sécurisation de leurs actifs », a-t-il déclaré. Il a conseillé de rester informé et d'utiliser des pratiques de sécurité solides.