Binance, une grande bourse de crypto, a empêché 2,4 milliards de dollars de pertes potentielles dues à la fraude depuis janvier. La société a annoncé cela mardi. Elle a cité sa gestion des risques comme clé pour protéger plus de 1 million d'utilisateurs des arnaques. La bourse a empêché des fonds soupçonnés d'être liés à des fraudes de quitter la plateforme. Cela a protégé 1,2 million d'utilisateurs dans le monde de janvier à juillet. Binance utilise un « moteur de risque puissant » pour cette tâche. Le système combine IA et examens manuels. Il surveille toutes les transactions en temps réel. Cela permet une détection rapide des activités suspectes sur les services de Binance. « Nous pouvons repérer les transactions suspectes rapidement », a déclaré un porte-parole de Binance. Le système couvre tous les domaines, y compris le trading P2P et les retraits de crypto. Le processus de signalement cible l'étape du retrait. C'est à ce moment-là que « les criminels essaient de faire passer les fonds des victimes par notre sécurité », a expliqué la société. Les retraits liés à des arnaques présumées représentaient 45 % des pertes évitées. Cela représente plus de 1,1 milliard de dollars cette année seulement. Rohit Wad, le CTO de Binance, s'est vanté de leur technologie. « Nous avons construit des outils formidables pour protéger nos utilisateurs 24/7 », a-t-il déclaré. La bourse utilise diverses mesures à travers huit niveaux de risque. Au 31 juillet, Binance avait récupéré ou gelé plus de 73 millions de dollars de fonds volés. Cela dépasse les 55 millions de dollars sécurisés pour toute l'année 2023. Les fonds récupérés ont augmenté de 40 % en seulement sept mois. La bourse a également aidé les utilisateurs à récupérer des actifs perdus. Environ 80 % de ceux-ci provenaient de piratages et de vols externes. Wad a exhorté les investisseurs à rester vigilants. « Les utilisateurs jouent le rôle le plus important dans la sécurisation de leurs actifs », a-t-il déclaré. Il a conseillé de rester informé et d'utiliser des pratiques de sécurité solides.

La SEC a infligé des accusations à NovaTech et à ses dirigeants. L'allégation ? Une fraude crypto de 650 millions de dollars. Le schéma de NovaTech était une arnaque colossale. Il promettait des investissements sécurisés dans les marchés crypto et forex. Plus de 200 000 investisseurs dans le monde entier ont été dupés. Les dirigeants de l'entreprise, Cynthia et Eddy Petion, sont dans de graves ennuis. Ils auraient prétendument siphonné des millions à leur propre profit. Mais les Petion n'étaient pas seuls. La SEC a également accusé six promoteurs. Cela incluait Martin Zizi et Dapilinu Dunbar. NovaTech a opéré de 2019 à 2023. Elle était structurée comme un schéma de marketing multiniveau. Les investisseurs se voyaient promettre que leur argent serait utilisé dans le trading crypto et forex. Cynthia Petion faisait de grandes promesses. Elle garantissait des profits dès le premier jour. La réalité était bien moins rose. La plupart des fonds ont été utilisés pour payer les investisseurs et promoteurs antérieurs. Seule une petite partie était réellement échangée. Le schéma a durement frappé la communauté haïtienne-américaine. Beaucoup d'investisseurs n'ont pas pu retirer leurs fonds lorsque NovaTech a fait faillite. Eric Werner, directeur du bureau régional de la SEC à Fort Worth, n'a pas mâché ses mots. Il a dit que NovaTech "a causé des pertes incalculables à des dizaines de milliers de victimes dans le monde entier." Werner a souligné l'engagement de la SEC. Ils poursuivent à la fois les cerveaux et les promoteurs. Personne n'échappera facilement dans cette affaire. L'action de la SEC envoie un message clair. Les fraudes crypto, aussi sophistiquées soient-elles, ne passeront pas inaperçues. Le chien de garde garde ses yeux ouverts. Tout le monde ne pense pas que c'est vraiment pour le bien, car certains anciens fans de crypto voient encore les régulations comme une force maléfique sur le marché, mais une large adoption de la crypto est impossible sans des entités comme la SEC impliquées.

La plateforme de bug bounty Immunefi a révélé des données choquantes sur BNB Chain. Depuis son lancement en septembre 2020, la blockchain a perdu près de 1,7 milliard de dollars en actifs cryptographiques. La recherche d'Immunefi montre des centaines d'incidents de fraude et de sécurité sur la chaîne BNB. La perte totale s'élève à un énorme 1,64 milliard de dollars. Les piratages représentent 1,27 milliard de dollars sur 168 incidents. La fraude représente les 368 millions de dollars restants sur 228 incidents. Quatre incidents majeurs ont contribué à la plupart des pertes. Nous parlons des attaques contre la chaîne BNB elle-même, Venus Protocol, Qubit Finance et Uranium Finance. La plateforme est devenue un foyer pour les arnaques, selon certains experts, et il est difficile de les accuser d'exagération. Elle a plus de deux fois plus de fraudes qu'Ethereum, la principale plateforme de contrats intelligents. « Malgré les efforts pour maintenir la sécurité, un nombre surprenant d'utilisateurs tentent des activités frauduleuses sous forme d'arnaques sur le réseau », note Immunefi. La chaîne BNB a subi ses plus gros coups en 2021 et 2022. Oui, ce furent vraiment des âges sombres. Les acteurs malveillants ont drainé 911 millions de dollars du protocole pendant cette période. Les choses se sont légèrement améliorées en 2023, avec des pertes tombant à 165 millions de dollars. Cependant, les arnaques continuent de tourmenter le projet. Elles représentaient 44 % des pertes totales sur la chaîne BNB en 2023. En comparaison, les pertes liées aux arnaques d'Ethereum n'étaient que de 1,7 % la même année. Pour ceux qui ne le savent pas, les arnaques sont une sale affaire. Les escrocs créent un faux projet pour attirer les investisseurs. Puis ils retirent le tapis, drainant autant d'argent que possible. Bien que cette technologie ne soit pas nouvelle et qu'il y ait de nombreuses avertissements à ce sujet dans tout le monde de la crypto, des centaines et même des milliers d'investisseurs débutants continuent de tomber dans le piège chaque année. Le monde de la crypto est une aventure folle, et l'histoire de la chaîne BNB ne fait pas exception. Malgré ses problèmes, le jeton natif BNB reste stable. Il se négocie à 532 dollars, en hausse de 1,68 % au cours des dernières 24 heures.

Floki Inu, un projet memecoin bien connu, a émis un avertissement concernant les jetons non autorisés. Ces jetons prétendent faussement être associés à la marque Floki. Et ils sont apparus sur les blockchains Solana et Base, essayant de voler de l'argent d'une manière assez non traditionnelle. Le compte officiel X du projet a alerté les abonnés de l'escroquerie. Floki Inu a souligné que les vrais jetons FLOKI n'existent que sur deux réseaux. Ceux-ci sont la BNB Smart Chain et l'Ethereum. Pour aider les utilisateurs, Floki a listé ses adresses de contrat légitimes. Sur Ethereum, c'est "0xcf0c122c6b73ff809c693db761e7baebe62b6a2e". Sur BNB Smart Chain, c'est "0xfb5b838b6cfeedc2873ab27866079ac55363d37e". Le projet a exhorté les membres de la communauté à vérifier les informations sur les jetons. Cela ne doit être fait que par les canaux officiels. Une telle prudence aide à éviter d'être victime de fraudes. Malgré ces défis de sécurité, Floki Inu continue d'étendre son écosystème. Un développement clé est le service de noms FLOKI sur le réseau principal BNB Chain. Ce service permet aux utilisateurs d'enregistrer des noms de domaine décentralisés avec l'extension .floki. Le service utilise l'architecture Space ID. Cela permet l'interopérabilité avec de nombreuses applications décentralisées. Ceux-ci incluent des plateformes populaires comme Trust Wallet et PancakeSwap. Floki Inu a atteint un jalon de plus de 417 400 détenteurs sur BNB Chain. Pour célébrer, il a lancé un programme de récompenses. Les détenteurs peuvent désormais réclamer un pourcentage des récompenses d'intérêt. En mars, le projet a dévoilé sa feuille de route 2024. Elle comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités et initiatives centrées sur l'utilité. Un plan implique des comptes bancaires numériques réglementés. Les utilisateurs pourront créer et financer des comptes bancaires en utilisant des jetons FLOKI. La feuille de route présente un partenariat avec une société fintech agréée. Cela permettra des comptes bancaires numériques avec des paiements Swift et des capacités SEPA IBAN. Le service sera étendu au Canada, en Espagne, en Dominique, en Australie et aux Émirats arabes unis. En janvier, la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong (SFC) a publié une note de mise en garde. Elle a mis en garde contre le "programme de staking Floki" et le "programme de staking TokenFi". La SFC a déclaré que ces produits offrent des services de staking avec des rendements élevés promis. Cependant, ils ne sont pas autorisés à la vente publique à Hong Kong.

Les piratages et fraudes de cryptomonnaies ont augmenté au deuxième trimestre de 2024. Les pertes ont presque doublé par rapport à la même période l'année dernière. Immunefi, une plateforme de bug bounty crypto, a rapporté 509 millions de dollars de pertes. Cela représente une augmentation de 91 % par rapport au deuxième trimestre de 2023. Mai 2024 a vu des pertes record de 107 millions de dollars. Les pertes de juin ont diminué à 78 millions de dollars à travers 12 incidents. Cela représente une baisse de 27 % par rapport aux 107 millions de dollars de juin 2023. DMM Bitcoin, une bourse centralisée japonaise, a subi la plus grande perte. Les hackers ont volé 305 millions de dollars. La bourse a depuis mis en place des mesures de remboursement des clients. D'autres exploits significatifs ont ciblé BtcTurk, Hedgey, Lykke, Gala Games et SonneFinance. Ces attaques ont entraîné des pertes combinées de 164.2 millions de dollars. Les institutions financières crypto centralisées ont supporté le poids des attaques réussies. Elles représentaient les deux tiers de tous les incidents. Grace Dees, analyste en cybersécurité chez Resonance Security, a expliqué la tendance à Decrypt. "Les entités CEFi gèrent souvent des pools d'actifs plus importants par rapport aux plateformes DeFi. Cela les rend des cibles plus lucratives," a-t-elle déclaré. Dees a souligné la vulnérabilité des systèmes centralisés. "Cette centralisation peut créer des points de défaillance uniques," a-t-elle noté. La surveillance réglementaire a forcé les plateformes DeFi à améliorer la sécurité. Cela pourrait les avoir rendues des cibles moins attractives, selon Dees. Ethereum s'est imposé comme la blockchain la plus exploitée. Il a représenté 44.4 % des attaques. La chaîne BNB a suivi à 25 %, avec Arbitrum à 5.6 %. Jonah Michaels d'Immunefi a expliqué la vulnérabilité d'Ethereum. "Ethereum est le principal hub pour l'activité DeFi et a actuellement le plus haut montant de fonds bloqués dans son écosystème," a-t-il déclaré. La connexion d'Ethereum aux chaînes de confidentialité facilite le blanchiment rapide des fonds volés. Cela en fait une cible attractive pour les hackers. Seuls 5 % des fonds volés ont été récupérés au deuxième trimestre de 2024. Cela s'est élevé à 26,736,000 dollars à travers quatre situations spécifiques. L'industrie crypto fait face à des défis de sécurité continus. À mesure que le marché évolue, les tactiques des acteurs malveillants évoluent également.