Binance va bloquer les transactions impliquant 16 plateformes crypto, dont HTX, à la suite de sanctions et restrictions de conformité largement liées à la Russie.
Points clés :
- Les utilisateurs de Binance font face à des coupures échelonnées, 11 plateformes supplémentaires devant être bloquées le 23 août.
- HTX est la plateforme centralisée la plus importante parmi celles visées par cette nouvelle salve de restrictions.
- Toute transaction impliquant les plateformes listées après leur date de coupure pourra déclencher un examen de conformité et des restrictions sur les portefeuilles.
Blocage progressif des transactions sur Binance
Binance a indiqué vendredi qu’elle allait cesser de traiter les opérations impliquant 16 prestataires de services sur actifs numériques et plateformes d’échange. Les restrictions visant Shelbit et Aban Tether Exchange sont entrées en vigueur le 7 août, tandis que A7 Nigeria, A7 Africa et PilotFinance Ltd. sont bloquées depuis le 13 août.
À compter du 23 août, les mesures s’étendront à Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, HTX et EXMO Ltd. Ce calendrier par paliers se traduit par des dates de coupure différentes pour les utilisateurs selon la plateforme concernée.
« Binance est tenue de respecter les exigences réglementaires des juridictions dans lesquelles elle opère », a déclaré la société. « Ces mesures sont nécessaires pour répondre à ces obligations et contribuer au maintien d’un environnement sûr et sécurisé pour nos utilisateurs et leurs actifs. »
L’exchange a demandé à ses clients de ne plus envoyer ni recevoir de fonds via Binance lorsque leurs transactions impliquent l’une des 16 entités après la date de coupure qui lui est propre. Toute tentative de transaction avec une plateforme listée pourra déclencher un contrôle de conformité et potentiellement des restrictions sur le portefeuille.
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Contexte des sanctions visant HTX
L’Union européenne a sanctionné HTX en juillet, accusant l’exchange et plusieurs autres sociétés listées de contribuer à contourner les mesures imposées en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le bloc européen reproche à HTX d’avoir fourni des services financiers liés à A7 Limited Liability Company, une société de paiements transfrontaliers associée à la Russie.
Le Royaume‑Uni a, de son côté, sanctionné Huobi Global S.A. en mai. Son Office of Financial Sanctions Implementation a précisé que ces mesures s’appliquaient également à HTX en raison de la structure de propriété de Huobi. TRM Labs a ensuite affirmé qu’HTX avait fait tourner ses hot wallets et modifié ses adresses de financement après l’annonce des sanctions britanniques.
Toutes les restrictions imposées par Binance ne découlent toutefois pas du régime de sanctions visant la Russie. Shelbit et Aban Tether Exchange ont été sanctionnées par le département du Trésor américain pour leur rôle présumé dans du blanchiment d’argent lié à l’Iran et dans des opérations de contournement de sanctions.
HTX a adopté sa dénomination actuelle après le changement d’actionnariat de Huobi en 2022, lorsque le fondateur de TRON et investisseur de longue date dans les cryptomonnaies, Justin Sun, a pris une participation significative via un véhicule d’investissement. Ce passé place aujourd’hui un exchange de portée mondiale au cœur d’un enchevêtrement de sanctions européennes, et non plus seulement des petites plateformes de niche moins connues.
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