Binance va bloquer les transactions impliquant 16 plateformes cryptos, dont HTX, à la suite de sanctions et restrictions de conformité principalement liées à la Russie.
Points clés :
- Les clients de Binance feront face à des coupures échelonnées, avec 11 plateformes supplémentaires bloquées à compter du 23 août.
- HTX est la principale plateforme d’échange centralisée concernée par cette nouvelle salve de restrictions.
- Les opérations impliquant ces plateformes après leurs dates de coupure pourront déclencher des contrôles de conformité et des limitations de portefeuille.
Blocages de transactions sur Binance
Binance a indiqué vendredi dans un communiqué qu’elle cessera de traiter les transactions impliquant 16 prestataires de services sur actifs numériques et plateformes d’échange. Les restrictions visant Shelbit et Aban Tether Exchange sont entrées en vigueur le 7 août, tandis que A7 Nigeria, A7 Africa et PilotFinance Ltd. ont été bloqués à partir du 13 août.
À compter du 23 août, les restrictions seront étendues à Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, HTX et EXMO Ltd. Ce calendrier progressif implique des dates de coupure différentes pour les utilisateurs selon les plateformes concernées.
« Binance est tenue de se conformer aux exigences réglementaires dans les juridictions où elle opère, a déclaré la société. Ces mesures sont nécessaires pour répondre à ces obligations et contribuer au maintien d’un environnement sûr et sécurisé pour nos utilisateurs et leurs actifs. »
L’exchange a demandé à ses clients de ne plus envoyer ni recevoir de fonds via Binance lorsque les transactions impliquent l’une des 16 entités après la date de coupure qui lui est propre. Toute tentative avec une plateforme listée pourra entraîner un examen de conformité et potentiellement des restrictions sur les portefeuilles.
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Contexte des sanctions visant HTX
L’Union européenne a sanctionné HTX en juillet, accusant la plateforme et d’autres entités listées de contribuer à contourner les restrictions imposées en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le bloc affirme que HTX a fourni des services financiers liés à A7 Limited Liability Company, une société de paiements transfrontaliers associée à la Russie.
Le Royaume‑Uni a, de son côté, sanctionné Huobi Global S.A. en mai, et son Office of Financial Sanctions Implementation a précisé que ces mesures s’appliquent à HTX en raison de la structure de propriété de Huobi. TRM Labs a par la suite allégué qu’HTX avait changé de portefeuilles « hot » et d’adresses de financement après l’annonce des sanctions britanniques.
Toutes les restrictions imposées par Binance ne découlent toutefois pas du régime de sanctions lié à la Russie. Shelbit et Aban Tether Exchange ont été sanctionnés par le département du Trésor américain pour des soupçons de blanchiment d’argent lié à l’Iran et de contournement de sanctions.
HTX a adopté son nom actuel après le changement d’actionnariat intervenu en 2022, lorsque le fondateur de TRON et investisseur de longue date dans les cryptomonnaies, Justin Sun, a pris une participation significative via un véhicule d’investissement. Ce passé place aujourd’hui une plateforme d’envergure mondiale au cœur de sanctions européennes croisées, et non plus uniquement de mesures ciblant des acteurs plus modestes et moins connus.
