Binance a licencié au moins cinq enquêteurs en conformité qui avaient, en interne, signalé plus d’un milliard de dollars de transactions en USDT liées à des entités iraniennes.
Selon une enquête de Fortune, les licenciements ont commencé fin 2025, moins de deux ans après que Binance a payé 4,3 milliards de dollars pour régler des accusations fédérales de blanchiment d’argent et de violations de sanctions.
Le rapport soulève de sérieuses questions sur les engagements de l’exchange en matière de conformité, qui étaient au cœur de l’accord de plaidoyer conclu en 2023 avec le département de la Justice des États‑Unis.
Ce qu’a révélé Fortune
Des documents internes et des sources cités par Fortune indiquent que les transactions signalées ont transité par Binance entre mars 2024 et août 2025, réglées en stablecoin USDT de Tether sur la blockchain Tron (TRX).
Si elles sont confirmées, ces opérations constitueraient des violations potentielles des sanctions américaines contre l’Iran.
Au moins trois des enquêteurs licenciés avaient une expérience dans les forces de l’ordre en Europe et en Asie. Plusieurs occupaient des postes de direction supervisant des enquêtes mondiales sur la criminalité financière, y compris des dossiers d’évasion de sanctions et de financement du terrorisme.
Au moins quatre autres cadres supérieurs de la conformité ont démissionné ou ont été poussés vers la sortie au cours des trois derniers mois, selon le même rapport.
Un porte‑parole de Binance a déclaré à Fortune que l’entreprise ne pouvait pas commenter des enquêtes en cours, mais a réaffirmé son engagement à respecter les régimes mondiaux de sanctions.
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L’accord de 2023
Ces licenciements interviennent sur fond d’accord historique conclu avec le DOJ en novembre 2023.
Les procureurs accusaient alors la plateforme d’avoir traité plus d’un milliard de dollars de transactions avec des pays sous sanctions, dont l’Iran, Cuba et la Syrie.
Le fondateur Changpeng Zhao a plaidé coupable pour manquements aux règles de lutte contre le blanchiment, a démissionné de son poste de directeur général et a purgé quatre mois de prison.
L’entreprise s’est engagée à refondre en profondeur son dispositif de conformité et a été placée sous surveillance réglementaire.
En novembre 2024, Binance a annoncé son intention d’augmenter de 34 % ses effectifs de conformité à plein temps, pour atteindre 645 employés.
Ce qui est en jeu
Le calendrier complique le récit. Le président Donald Trump a gracié Zhao en octobre 2025, quelques semaines après que Binance a aidé le projet crypto familial de Trump, World Liberty Financial (WLFI), à lancer un stablecoin.
Une autre enquête du Financial Times, en décembre 2025, avait déjà montré que des comptes suspects continuaient d’opérer sur Binance après l’accord de 2023, dont un ayant traité 93 millions de dollars liés à des réseaux transférant des fonds pour l’Iran et le Hezbollah.
Robert Appleton, ancien responsable du DOJ chargé de dossiers de sanctions liées à l’Iran, a déclaré à Fortune que le fait de voir des enquêteurs licenciés alors qu’un contrôle fédéral est en cours était « plutôt choquant ».
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