Le sénateur Richard Blumenthal, démocrate siégeant à la Commission sénatoriale pour la sécurité intérieure, a ouvert mardi une enquête officielle sur 1,7 milliard de dollars de transferts de cryptomonnaies depuis des comptes Binance vers des entités iraniennes, exigeant que la plus grande plateforme d’échange de crypto au monde remette les dossiers concernant ses relations avec deux sociétés intermédiaires et le licenciement d’enquêteurs internes qui avaient signalé ces transactions.
Ce qui s’est passé : ouverture d’une enquête du Sénat
L’enquête découle d’articles du New York Times, du Wall Street Journal et de Fortune montrant que l’équipe de conformité de Binance avait découvert que deux partenaires — Hexa Whale et Blessed Trust, deux entités basées à Hong Kong — avaient servi d’intermédiaires pour acheminer des fonds vers des comptes liés à des organismes gouvernementaux iraniens.
Les enquêteurs ont également identifié environ 2 000 comptes associés à des entités iraniennes sur la plateforme, en dépit de la politique déclarée de Binance d’interdire les utilisateurs iraniens.
Dans une lettre adressée au co-directeur général de Binance, Richard Teng, Blumenthal a écrit que la plateforme « semble avoir ignoré les avertissements et recommandations visant à empêcher des schémas de blanchiment d’argent iraniens sur son exchange de cryptomonnaies ». Il a également souligné que les enquêteurs internes qui avaient soulevé des inquiétudes au sujet de ces transactions interdites « ont ensuite été suspendus ou licenciés », ce qu’il décrit comme créant « l’apparence de représailles de la part des dirigeants de Binance ».
Le sénateur a demandé à Binance de fournir, d’ici le 6 mars, les dossiers relatifs à ses relations avec Hexa Whale et Blessed Trust, ainsi que les documents concernant « la suspension et le licenciement du personnel de conformité et des enquêteurs » impliqués dans l’enquête sur l’Iran. Une porte-parole de Binance a répondu que l’entreprise « a détecté et signalé des activités suspectes, ce qui prouve que nos contrôles fonctionnent ».
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Pourquoi c’est important : la mise à l’épreuve de l’application des sanctions
L’enquête est significative parce que Binance est un récidiviste en matière de conformité aux sanctions. En 2023, la plateforme a plaidé coupable à des accusations fédérales pour avoir permis à des clients de pays sanctionnés, dont l’Iran, d’effectuer des transactions sur sa plateforme, et a payé 4,3 milliards de dollars de pénalités. Son fondateur, Changpeng Zhao, a purgé quatre mois de prison.
Sous la présidence de Donald Trump, la situation de Binance a évolué de façon notable : Zhao a reçu une grâce présidentielle en octobre 2025, et la Securities and Exchange Commission a abandonné sa plainte contre l’entreprise en mai 2025.
Binance entretient également une relation commerciale étroite avec World Liberty Financial, l’entreprise crypto fondée par Trump et ses fils, environ 85 % des stablecoins WLFI étant détenus sur des comptes Binance.
Selon TRM Labs, l’utilisation illicite du Bitcoin (BTC) et d’autres cryptos a bondi de 147 % en 2025, le Tether (USDT) devenant un outil clé de blanchiment d’argent pour le Corps des gardiens de la révolution islamique et des banques iraniennes sanctionnées.
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