Le sénateur Richard Blumenthal, démocrate siégeant à la Commission de la sécurité intérieure du Sénat, a ouvert mardi une enquête formelle sur 1,7 milliard $ de transferts de cryptomonnaies depuis des comptes de Binance vers des entités iraniennes, exigeant que la plus grande plateforme d’échange de crypto au monde remette les dossiers concernant ses relations avec deux sociétés intermédiaires et la destitution des enquêteurs internes qui avaient signalé les transactions.
Ce qui s’est passé : ouverture d’une enquête au Sénat
L’enquête découle d’articles du New York Times, du Wall Street Journal et de Fortune affirmant que l’équipe de conformité de Binance avait découvert que deux partenaires — Hexa Whale et Blessed Trust, deux entités basées à Hong Kong — avaient agi comme intermédiaires, acheminant des fonds vers des comptes liés à des organismes gouvernementaux iraniens.
Les enquêteurs ont également identifié environ 2 000 comptes associés à des entités iraniennes sur la plateforme, malgré la politique déclarée de Binance d’interdire les utilisateurs iraniens.
Dans une lettre adressée au co-directeur général de Binance, Richard Teng, Blumenthal a écrit que la plateforme « semble avoir ignoré les avertissements et recommandations visant à empêcher des schémas de blanchiment d’argent iraniens sur son exchange de cryptomonnaies ». Il a également souligné que les enquêteurs internes qui avaient fait part de leurs inquiétudes au sujet de ces transactions interdites « avaient ensuite été suspendus ou licenciés », ce qu’il décrit comme donnant « l’apparence de représailles de la part des dirigeants de Binance ».
Le sénateur a demandé à Binance de fournir, d’ici le 6 mars, les documents relatifs à sa relation avec Hexa Whale et Blessed Trust, ainsi que les dossiers concernant « la suspension et le licenciement du personnel de conformité et des enquêteurs » impliqués dans l’enquête sur l’Iran. Une porte-parole de Binance a répondu que l’entreprise « avait détecté et signalé des activités suspectes, ce qui prouve que nos contrôles fonctionnent ».
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Pourquoi c’est important : test de l’application des sanctions
L’enquête est lourde de conséquences, car Binance est un récidiviste en matière de conformité aux sanctions. En 2023, la plateforme a plaidé coupable à des charges fédérales pour avoir permis à des clients de pays sanctionnés, dont l’Iran, de réaliser des transactions sur sa plateforme, et a payé 4,3 milliards $ de pénalités. Son fondateur, Changpeng Zhao, a purgé une peine de quatre mois de prison.
Sous la présidence de Donald Trump, la situation de Binance a considérablement évolué : Zhao a reçu une grâce présidentielle en octobre 2025, et la Securities and Exchange Commission a abandonné sa plainte contre l’entreprise en mai 2025.
Binance entretient également une relation commerciale étroite avec World Liberty Financial, la société crypto fondée par Trump et ses fils, environ 85 % des stablecoins WLFI étant détenus sur des comptes Binance.
Selon TRM Labs, l’usage illicite du Bitcoin (BTC) et d’autres cryptomonnaies a bondi de 147 % en 2025, Tether (USDT) devenant un outil clé de blanchiment d’argent pour le Corps des gardiens de la révolution islamique et les banques iraniennes sous sanctions.
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