Binance nie catégoriquement les accusations selon lesquelles ses enquêteurs en conformité auraient découvert plus de 1 milliard de dollars de transactions Tether (USDT) liées à l’Iran, acheminées via la blockchain Tron (TRX), et auraient été licenciés pour avoir tiré la sonnette d’alarme, le co‑PDG Richard Teng qualifiant les récents articles de presse « d’irresponsables et trompeurs ».
Ce qui s’est passé : la riposte de Binance
Le différend porte sur un rapport d’enquête publié le 13 février par Fortune, qui affirme que des enquêteurs en conformité chez Binance ont identifié plus de 1 milliard de dollars de transactions USDT liées à des entités iraniennes entre mars 2024 et août 2025. Au moins cinq membres de l’équipe d’enquêtes de conformité de la plateforme auraient été licenciés après avoir signalé cette activité en interne.
Plusieurs des personnes concernées auraient été des enquêteurs seniors issus des services répressifs. D’autres membres du personnel de conformité ont également quitté l’entreprise ces derniers mois, même si les raisons de leurs départs n’ont pas été confirmées publiquement.
Dans un communiqué public, Teng a écrit : « Les faits doivent être clairs. Aucune violation de sanctions n’a été constatée, aucun enquêteur n’a été licencié pour avoir exprimé des préoccupations et Binance continue de respecter ses engagements réglementaires. » Binance a également envoyé une lettre officielle à Fortune, qualifiant l’article de truffé « d’importantes inexactitudes factuelles et de sous‑entendus trompeurs ».
La société a indiqué qu’un examen interne complet, mené avec l’appui de conseillers juridiques externes, n’a révélé aucune preuve de violations de sanctions liées à l’activité mentionnée.
Binance a souligné qu’elle opère sous des dispositifs de protection des lanceurs d’alerte dans de multiples juridictions et qu’elle a « considérablement renforcé » son infrastructure de filtrage des sanctions depuis son accord de règlement de 2023 avec les autorités américaines.
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Pourquoi c’est important : la confiance mise à l’épreuve
Les accusations ont un poids particulier, car Binance a accepté en 2023 un règlement de 4,3 milliards de dollars pour des manquements en matière de lutte contre le blanchiment et de respect des sanctions, et l’exchange est depuis soumis à des obligations renforcées en matière de conformité.
Des sociétés d’analyse de la blockchain, dont TRM Labs, Chainalysis et Elliptic, ont déjà documenté l’utilisation croissante de l’USDT par des acteurs liés à l’Iran pour déplacer des fonds en dehors des circuits bancaires traditionnels.
Les autorités américaines, notamment l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), ont sanctionné d’autres plateformes en raison d’activités similaires liées à l’Iran impliquant de l’USDT sur Tron.
En l’absence de nouvelle action répressive annoncée, le bras de fer reste pour l’instant un affrontement entre des allégations fondées sur des sources anonymes et des démentis catégoriques de l’entreprise — laissant en suspens des questions sur la manière dont conformité, transparence et journalisme d’investigation s’articulent dans un secteur qui tente encore de reconstruire sa crédibilité.
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