Binance a licencié au moins cinq enquêteurs en conformité qui avaient, en interne, signalé plus de 1 milliard $ de transactions en USDT liées à des entités iraniennes.
Selon une enquête de Fortune, les licenciements ont commencé fin 2025, moins de deux ans après que Binance a payé 4,3 milliards $ pour régler des accusations fédérales de blanchiment d’argent et de violations de sanctions.
Le rapport soulève de sérieuses questions sur les engagements de conformité de la plateforme, qui étaient au cœur de son accord de plaidoyer de 2023 avec le département de la Justice des États‑Unis.
Ce qu’a découvert Fortune
Des documents internes et des sources cités par Fortune indiquent que les transactions signalées ont transité par Binance entre mars 2024 et août 2025, réglées en stablecoin USDT de Tether sur la blockchain Tron (TRX).
Si elles sont confirmées, ces opérations constitueraient de potentielles violations des sanctions américaines visant l’Iran.
Au moins trois des enquêteurs licenciés avaient une expérience dans les forces de l’ordre en Europe et en Asie. Plusieurs occupaient des postes de direction supervisant des enquêtes mondiales sur la criminalité financière, notamment en matière de contournement de sanctions et de financement du terrorisme.
Au moins quatre autres cadres supérieurs de la conformité ont démissionné ou ont été poussés vers la sortie au cours des trois derniers mois, selon le même rapport.
Un porte‑parole de Binance a indiqué à Fortune que l’entreprise ne pouvait pas commenter des enquêtes en cours, mais a réaffirmé son engagement à respecter les sanctions internationales.
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L’accord de 2023
Ces licenciements interviennent sur fond d’accord historique conclu entre Binance et le DOJ en novembre 2023.
À l’époque, les procureurs accusaient la plateforme d’avoir traité plus de 1 milliard $ de transactions avec des pays sous sanctions, dont l’Iran, Cuba et la Syrie.
Le fondateur Changpeng Zhao a plaidé coupable pour des manquements en matière de lutte contre le blanchiment, a quitté son poste de directeur général et a purgé quatre mois de prison.
L’entreprise s’est engagée à revoir en profondeur son dispositif de conformité et s’est placée sous surveillance réglementaire.
En novembre 2024, Binance a annoncé son intention d’augmenter de 34 % ses effectifs de conformité à temps plein, pour atteindre 645 employés.
Pourquoi c’est important
Le calendrier complique le récit. Le président Donald Trump a gracié Zhao en octobre 2025, quelques semaines après que Binance a aidé le projet crypto familial Trump, World Liberty Financial (WLFI), à lancer un stablecoin.
Une enquête distincte du Financial Times, en décembre 2025, avait déjà révélé que des comptes suspects continuaient d’opérer sur Binance après l’accord de 2023, dont un qui avait traité 93 millions $ liés à des réseaux transférant des fonds pour l’Iran et le Hezbollah.
Robert Appleton, un ancien responsable du DOJ ayant dirigé des dossiers de sanctions liées à l’Iran, a déclaré à Fortune que le licenciement d’enquêteurs alors qu’un contrôle fédéral renforcé est en place était « plutôt choquant ».
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