Le PDG de Binance, Richard Teng, a exigé une rétractation complète de la part du Wall Street Journal mardi, qualifiant l’enquête du journal sur le respect des sanctions de « diffamatoire ».
Le rapport du WSJ affirmait que la plateforme avait traité environ 1,7 milliard de dollars de transactions en cryptomonnaies liées à des entités iraniennes sanctionnées, et que les enquêteurs internes ayant signalé cette activité avaient ensuite été licenciés.
La mise en demeure de Teng, envoyée par le cabinet d’avocats Withers Bergman LLP à la rédactrice en chef du WSJ, Emma Tucker, affirme que l’article contient des informations fausses et trompeuses.
Le WSJ n’a pas encore réagi publiquement.
Ce que les rapports allèguent
L’enquête du WSJ, intitulée « Binance Fired Staff Who Flagged $1 Billion Moving to Sanctioned Iran Entities », rapportait que les enquêteurs internes de Binance avaient identifié plus de 1 500 comptes consultés depuis l’Iran, avec des fonds transitant par des intermédiaires, notamment Blessed Trust, basée à Hong Kong, et Hexa Whale Trading.
Le New York Times a rapporté séparément qu’au moins quatre enquêteurs avaient été suspendus ou licenciés. Des sources des forces de l’ordre citées par le WSJ ont décrit cette activité comme faisant partie d’un corridor bancaire parallèle lié au Corps des gardiens de la révolution islamique iranienne, désigné par les États-Unis comme organisation terroriste.
Selon les deux publications, l’enquête aurait été démantelée fin 2025, quelques semaines après la grâce présidentielle obtenue par le fondateur Changpeng Zhao.
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La réponse de Binance
Binance affirme que les employés remerciés l’ont été pour divulgation non autorisée de données confidentielles de clients, et non pour avoir soulevé des préoccupations de conformité.
La plateforme a publié des données internes montrant que l’exposition liée aux sanctions a chuté de 96,8 % entre janvier 2024 et juillet 2025, et que l’exposition directe aux quatre plus grandes plateformes iraniennes de cryptomonnaies est passée de 4,19 millions de dollars à 110 000 dollars sur la même période.
Binance indique avoir commencé à enquêter sur les deux entités mentionnées dans les rapports à la mi-2025 après avoir reçu des informations de la part des autorités, puis avoir clôturé leurs comptes et averti les autorités compétentes.
Enjeux réglementaires
Les allégations sont particulièrement lourdes au vu des obligations légales déjà existantes de Binance.
En 2023, la plateforme a reconnu des violations en matière de lutte contre le blanchiment et de sanctions, accepté de payer 4,3 milliards de dollars d’amendes et demeure soumise à une surveillance de trois ans par le DOJ et le FinCEN.
Un ancien responsable des sanctions au DOJ a qualifié le démantèlement présumé de cette enquête de « plutôt choquant » au regard de cette surveillance.
Binance n’a pas confirmé si les contrôleurs de conformité ont été informés de l’affaire.
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