Trois sénateurs démocrates — Chris Van Hollen, Elizabeth Warren et Ruben Gallego — se sont engagés à superviser une enquête signalée du Department of Justice visant à déterminer si Binance facilitated Iran-linked sanctions evasion, intensifiant la pression du Congrès sur la plateforme crypto qui a payé une amende record de 4,3 milliards de dollars en 2023.
Ce qui s’est passé : les sénateurs ciblent l’enquête sur Binance
Les sénateurs ont déclaré jeudi, dans un communiqué conjoint, qu’ils « mèneront une supervision afin de s’assurer que le Department of Justice mène une enquête sérieuse sur Binance et tienne l’entreprise pour responsable de tout acte répréhensible ». Cette annonce a suivi un article du Wall Street Journal publié mercredi, citant des sources proches du dossier, selon lequel le ministère de la Justice examinait l’éventuelle utilisation de Binance par l’Iran pour contourner les sanctions.
Les parlementaires ont ajouté que ce rapport soulevait des inquiétudes selon lesquelles la société « violerait à nouveau les lois américaines sur les sanctions, en contribuant de manière irresponsable au financement des activités de groupes terroristes liés à l’Iran ».
Ils ont rappelé que, le mois dernier, ils avaient demandé au secrétaire au Trésor Scott Bessent et à la procureure générale des États‑Unis Pam Bondi d’enquêter sur Binance concernant les mouvements de fonds liés à l’Iran.
Binance n’a pas répondu à une demande de commentaire, bien qu’un porte‑parole de l’entreprise ait auparavant déclaré à Cointelegraph qu’elle « n’avait connaissance d’aucune enquête » et « collaborait avec les régulateurs et les forces de l’ordre pour examiner les faits ».
Le même jour où l’enquête du DOJ a été révélée, Binance a poursuivi en justice le Wall Street Journal, affirmant qu’un article du 23 février — qui alléguait que la plateforme avait licencié des employés ayant signalé 1 milliard de dollars de crypto liés à des entités iraniennes sanctionnées, dont les Houthis du Yémen et le Corps des gardiens de la révolution islamique — était diffamatoire.
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Pourquoi c’est important : un récidiviste sous surveillance
Binance a plaidé coupable en novembre 2023 pour violation des lois américaines sur la lutte contre le blanchiment d’argent et les sanctions, et a accepté d’opérer sous surveillance fédérale dans le cadre du règlement de 4,3 milliards de dollars.
L’ancien PDG Changpeng Zhao a plaidé coupable pour une accusation liée au blanchiment d’argent et a purgé quatre mois de prison en 2024 avant que le président Donald Trump ne le gracie en octobre.
La relance de l’enquête et le renforcement de la supervision parlementaire indiquent que les régulateurs et les législateurs ne considèrent pas que l’accord de 2023 ait résolu les manquements en matière de conformité de la plus grande plateforme d’échange de crypto au monde. La description faite par les sénateurs de Binance, qui aurait « un historique bien établi de primauté des profits sur le respect de la loi », montre que la volonté politique de tenir l’entreprise pour responsable reste intacte.
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