La plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance a intenté une action en justice contre le Wall Street Journal, accusant la publication de diffamation à propos d’un article paru en février affirmant que l’entreprise avait mis fin à une enquête interne de conformité portant sur des transactions crypto connected to Iran-linked networks.
Dans un billet de blog released publié mercredi, Binance a indiqué que la plainte vise un article du 23 février qui affirmait que la plateforme avait démantelé une enquête interne examinant plus d’un milliard de dollars de flux de cryptomonnaies liés à des entités soutenant des groupes militants iraniens.
Le journal avait précédemment rapporté que des enquêteurs au sein de Binance avaient retracé d’importants transferts de crypto via une société de trading basée à Hong Kong qui aurait déplacé des centaines de millions de dollars en stablecoins liés à des réseaux iraniens.
Selon l’article, les enquêteurs qui avaient mis au jour cette activité ont ensuite été suspendus ou écartés après la présentation de leurs conclusions.
Binance rejette les allégations d’enquête interrompue
Binance a fermement rejeté ces allégations, affirmant que l’entreprise n’a ni interrompu l’enquête de conformité ni licencié les enquêteurs à cause de leurs conclusions.
« Binance n’a catégoriquement démantelé aucune enquête de conformité », a déclaré un porte-parole de Binance. « Le WSJ continue de répandre les mêmes contre‑vérités. En conséquence, nous avons déposé une plainte en diffamation contre le Wall Street Journal. »
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La plateforme a indiqué que l’enquête interne s’était poursuivie et avait finalement mis au jour un réseau complexe de transactions financières couvrant plusieurs régions.
Selon l’entreprise, les enquêteurs ont identifié des activités dans différentes juridictions en Asie et au Moyen‑Orient, ce qui a conduit Binance à fermer les comptes utilisateurs concernés et à signaler ses conclusions aux autorités compétentes.
« La vérité est que l’enquête de Binance s’est poursuivie et a révélé un schéma sophistiqué et multi‑juridictionnel d’activités financières couvrant l’Asie, le Moyen‑Orient et au‑delà », a déclaré le porte‑parole.
Un différend qui s’intensifie sur fond de surveillance des sanctions
Cette action en justice représente une nouvelle montée des tensions entre Binance et le journal au sujet de reportages liés à l’activité crypto présumée en lien avec l’Iran.
Lorsque l’article de février a été publié pour la première fois, Binance a contesté les affirmations et soutenu que le reportage déformait les procédures internes de conformité de l’entreprise.
Le différend s’est intensifié alors que le Wall Street Journal a rapporté mercredi que le département de la Justice des États‑Unis examine si des acteurs iraniens auraient pu utiliser Binance pour contourner les sanctions.
Binance a déclaré n’avoir connaissance d’aucune enquête de ce type, tout en réaffirmant qu’elle continue de coopérer avec les régulateurs et les agences chargées de l’application de la loi lorsque cela est nécessaire.
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