Binance fait face à un procès fédéral d’1 milliard de dollars intenté par 306 victimes et familles de l’attaque du 7 octobre 2023 menée par le Hamas, quelques semaines après que le président Donald Trump a gracié le fondateur de la plateforme. L’action civile affirme que la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde en volume de transactions a permis le financement du terrorisme en raison de contrôles de conformité laxistes et de transferts hors chaîne. La plainte est déposée alors que Changpeng Zhao, connu sous le nom de CZ, échappe à toute responsabilité pénale à la suite de la grâce présidentielle qui a annulé sa peine de prison de quatre mois.
Ce qui s’est passé : accusations de financement du terrorisme
L’action civile filed devant un tribunal fédéral du Dakota du Nord désigne Binance, CZ et la dirigeante Gunagying "Heina" Chen comme défendeurs. Les plaignants incluent des victimes qui ont été tuées, blessées ou prises en otage lors de l’attaque. Leur équipe juridique affirme que Binance a servi de véhicule de blanchiment d’argent pour le Hamas, le Hezbollah, le Jihad islamique palestinien et le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien.
La plainte soutient que Binance a permis à ces groupes de transférer des fonds via des réseaux hors chaîne avec un contrôle de conformité minimal, en utilisant des comptes au Venezuela et au Brésil.
Court documents cite specific cases, including accounts belonging to Ali Mohammad Alawieh, son of a Hezbollah commander, and a 25-year-old Palestinian Islamic Jihad operative.
Des messages internes de conformité montreraient que des responsables de l’entreprise savaient qu’ils traitaient des fonds illicites. Le tribunal du Dakota du Nord a été choisi parce que des transactions Binance provenaient d’adresses IP liées à des opérateurs associés au Hamas aux États-Unis.
Trump a gracié CZ en 2025 après son plaidoyer de culpabilité en 2023 pour ne pas avoir maintenu de programme de lutte contre le blanchiment d’argent. La grâce a annulé sa condamnation pénale et supprimé la peine de quatre mois d’emprisonnement qui devait débuter le 30 avril 2024. Une résolution du Sénat américain (S. RES. 466) publiée le 23 octobre 2025 condamne formellement cette grâce, soulignant ce que les législateurs décrivent comme de graves violations des lois sur la criminalité financière.
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Pourquoi c’est important : questions de précédent
L’affaire pourrait établir si les plateformes d’échange de cryptomonnaies portent une responsabilité juridique pour le financement du terrorisme réalisé via leurs services. Des experts juridiques impliqués dans le procès soutiennent que la plateforme a facilité des actes de terrorisme, notamment des meurtres et des prises d’otages, à travers des manquements systémiques à la conformité. Les plaignants réclament des dommages compensatoires et triples.
Ray Youssef, PDG de NoOnes, affirme que Binance a saisi des fonds appartenant à des Gazaouis et les a remis à l’armée israélienne avec les données d’identification des clients.
"A young man reached out to me. He lost his life savings. They lost $40 billion. It wasn't just Palestinians. It was anyone with an Arabic or Muslim name," Youssef told BeInCrypto.
Il mène une campagne de boycott contre la plateforme sur la base de ces accusations.
Binance conteste ces allégations, affirmant respecter les lois internationales sur les sanctions.
L’entreprise a cité des déclarations du Trésor américain indiquant que les cryptomonnaies ne sont pas largement utilisées par le Hamas.
La cofondatrice Yi He présente ces critiques comme une réaction institutionnelle contre le secteur crypto. Le procès a suscité une large couverture dans les médias juifs et internationaux, les observateurs surveillant si la responsabilité civile peut être retenue là où les poursuites pénales ont pris fin avec une grâce présidentielle.
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