Les cartels de la drogue mexicains se sont éloignés des intermédiaires traditionnels chargés de la gestion des espèces au profit d’un réseau décentralisé de facilitateurs indépendants en cryptomonnaies, selon une enquête de Bloomberg Businessweek.
Cette évolution réduit les coûts des cartels et fragmente la traçabilité comptable d’une manière qui a dépassé les outils actuels des forces de l’ordre.
Là où les cartels versaient autrefois jusqu’à 15 % à des courtiers pour blanchir les revenus de la drogue via des montages commerciaux, la conversion crypto de pair à pair offre désormais des frais plus bas, des transferts transfrontaliers plus rapides et une base d’opérateurs dispersés qui ne fournit aucun point de blocage unique sur lequel les enquêteurs peuvent se concentrer.
L’affaire Scotese
Un facilitateur documenté, David Scotese, opérait sous le pseudonyme « LetterGuy21969 » sur LocalMonero.co, proposant des cryptomonnaies contre « du cash bien réel, pas de noms, pas de questions ».
Les autorités allege qu’il a réalisé plus de 4 000 transactions à partir de 2021, dont beaucoup liées à des fonds de cartels, concluant des affaires sur le parking de Victory Park à Murrieta, en Californie, tandis que des familles pique-niquaient à proximité.
Le cas de Scotese illustre le modèle opérationnel plus large : des travailleurs indépendants joignables via Telegram ou WeChat, fonctionnant comme des sous-traitants à la demande qui convertissent l’argent liquide de la rue en stablecoins ou en cryptomonnaies axées sur la confidentialité comme Monero, puis acheminent les fonds au-delà des frontières en quelques minutes.
À lire aussi : IoTeX Bridge Hacked In Private Key Exploit - Attacker Bridges Stolen Funds to Bitcoin Via THORChain
L’infrastructure
Des réseaux criminels chinois, déjà intégrés aux traditionnels systèmes de « peso du marché noir », se sont greffés à ce dispositif, ajoutant une couche supplémentaire de complexité.
La DEA reported que les saisies de liquidités en dollars aux États-Unis ont à peu près été divisées par deux depuis 2020, tandis que les confiscations de crypto, pour un total de 2,5 milliards de dollars, ont dépassé les saisies en dollars — reflétant un changement documenté dans les opérations financières des cartels.
Les stablecoins comme USDT sur TRX sont devenus le véhicule privilégié, offrant une parité avec le dollar sans exposition au système bancaire. Les ponts inter-chaînes et les mélangeurs ajoutent une obfuscation supplémentaire une fois que les fonds sont sous forme numérique.
Pourquoi les forces de l’ordre peinent à suivre
Les enregistrements sur la blockchain sont publics, mais relier des portefeuilles pseudonymes à des individus identifiables nécessite un renseignement précis — souvent obtenu auprès d’informateurs qui peuvent, en parallèle, blanchir de l’argent pour d’autres réseaux.
Une assignation visant des banques produit des résultats rapides ; des milliers d’opérateurs indépendants dispersés sur des applications de messagerie chiffrée, non.
Le ministère de la Justice a intensifié les poursuites contre les courtiers en argent liés aux cartels, mais le modèle d’« économie des petits boulots » est structurellement résistant aux perturbations : les opérateurs individuels sont remplaçables, géographiquement dispersés, et fonctionnent sans liens organisationnels formels pouvant être démantelés de manière systématique.
À lire ensuite : Italian Tax Police Crack €500K Crypto Evasion Ring - Blockchain Was The Witness