2024 a été témoin d'une augmentation significative des transactions de crypto-monnaie illicites, atteignant cumulativement environ 51 milliards de dollars, comme l'a rapporté la société d'analyse de blockchain Chainalysis. Cette augmentation s'est produite parallèlement à un marché crypto revitalisé, qui a vu un enthousiasme renouvelé grâce à des développements tels que l'introduction de fonds négociés en bourse aux États-Unis et un coup de pouce suite à la victoire électorale de Donald Trump. Cependant, les activités illicites ne constituaient que 0,14 % du marché crypto total, marquant un plus bas de trois ans.
Retour en 2023, les activités cryptographiques illicites représentaient 0,61 % du marché, s'approchant du plus bas de 2021 de 0,12 %. Chainalysis a souligné que le chiffre de 2024 pourrait être sous-estimé, suggérant que des enquêtes futures pourraient révéler davantage d'activités illicites.
« 2024 semble avoir établi un nouveau record pour les flux vers les acteurs illicites », a noté la société dans un billet de blog daté du 15 janvier, indiquant que ces chiffres pourraient augmenter à mesure que de nouvelles données apparaissent.
La valeur totale du marché des crypto-monnaies a culminé à 3,9 milliards de dollars en décembre 2024, propulsant davantage l'attraction des actifs numériques. Les groupes criminels organisés transnationaux figuraient parmi les principaux bénéficiaires, utilisant les crypto-monnaies pour des entreprises criminelles traditionnelles, notamment le blanchiment d'argent et le trafic de drogues, d'êtres humains et d'animaux sauvages. Sur les 40,9 milliards de dollars de volume crypto illicite enregistrés en 2023, environ 11 milliards ont été acheminés vers des portefeuilles liés au piratage, aux escroqueries, au chantage et au trafic.
Explorez davantage d'informations dans le Rapport Crime Crypto 2025 de Chainalysis, qui met en lumière la professionnalisation croissante au sein de l'écosystème crypto illicite. Les stablecoins sont restés le moyen prédominant pour transférer des fonds illicites, représentant près de deux tiers de ces transactions. Il est à noter que les stablecoins dominent également le marché global des cryptos, avec environ 77 % des volumes de transactions totaux.
Bien que le déclin de la fraction des transactions illicites forme un récit positif, Chainalysis avertit que des augmentations potentielles sont à l'horizon avec l'arrivée de nouvelles données. Historiquement, l'utilisation des cryptos illicites a constamment été inférieure à 1 %, reflétant les obstacles persistants à surmonter pour traiter les crimes financiers dans ce secteur.
Dans une autre dimension des menaces de sécurité, les professionnels de Web3 ont récemment été ciblés par une campagne sophistiquée de logiciels malveillants. Cado Security Labs a révélé que les escrocs utilisent de fausses applications de réunion pour tromper les utilisateurs et extraire des informations sensibles et des actifs cryptographiques. Grâce à des sites Web et profils de réseaux sociaux générés par IA, les escrocs parviennent à distribuer des applications malveillantes comme "Meetio". Ces applications déploient des voleurs d'informations Realst pour extraire des données, y compris les connexions à Telegram et aux banques, ainsi que les identifiants des portefeuilles cryptographiques.
Des enquêtes récentes ont noté des stratagèmes similaires, avec 21 développeurs, potentiellement liés à la Corée du Nord, infiltrant des projets crypto sous de fausses identités. De plus, le FBI a mis en évidence des pirates nord-coréens ciblant les entreprises crypto avec des logiciels malveillants déguisés en offres d'emploi.