La Guardia di Finanza italienne a mis au jour une opération d’évasion fiscale de 500 000 € liée à des avoirs en Bitcoin et Ethereum (ETH) non déclarés, ainsi qu’à une installation de minage de cryptomonnaies dissimulée.
Six personnes réparties sur quatre régions italiennes font face à des redressements fiscaux, en plus de sanctions administratives venant s’ajouter au montant initialement dû.
L’affaire a débuté avec un seul trader à Plaisance, dont les revenus de minage non déclarés ont attiré l’attention de l’Unité spéciale d’analyse de la blockchain à Rome – ce qui a finalement conduit les enquêteurs à un réseau plus vaste de portefeuilles non déclarés.
Ce qui s’est passé
La Guardia di Finanza de Plaisance, en collaboration avec le Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche à Rome, a retracé des transactions sur six portefeuilles numériques à l’aide d’un logiciel spécialisé d’analyse de la blockchain. Les enquêteurs ont confirmé la propriété de ces portefeuilles et les ont liés à six personnes résidant en Émilie-Romagne, Latium, Marches et Sicile.
Les agents ont découvert un entrepôt d’entreprise réaménagé en véritable ferme de minage, contenant une machine dédiée fonctionnant en continu et plusieurs GPU haute performance.
Plusieurs portefeuilles numériques détenant des actifs d’une valeur non divulguée mais « significative » ont été saisis sur place.
Aucune des six personnes n’avait déclaré ses avoirs en cryptomonnaies détenus à l’étranger, comme l’exigent les règles italiennes de surveillance fiscale. Les plus-values issues de la vente de cryptomonnaies minées – soumises à l’impôt substitutif selon la législation italienne – n’avaient pas non plus été déclarées.
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Pourquoi c’est important
L’affaire illustre un schéma que les autorités italiennes ciblent activement : des traders qui considèrent le registre public mais pseudonyme de la blockchain comme un bouclier contre leurs obligations fiscales.
Cette hypothèse est de plus en plus erronée. L’unité spécialisée de Rome reconstitue régulièrement les historiques de transactions et établit la propriété légale avec un degré de certitude suffisant pour ouvrir des contrôles fiscaux formels.
L’Italie a renforcé son cadre fiscal pour les cryptomonnaies ces dernières années, obligeant les résidents à déclarer les actifs numériques détenus à l’étranger et à imposer les plus-values en conséquence.
La Guardia di Finanza a décrit l’opération comme faisant partie d’un effort plus large contre l’évasion fiscale dans l’économie numérique – un secteur qu’elle a décrit comme présentant des « profils de risque fiscal élevé » en raison de l’utilisation d’instruments technologiquement avancés.
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