Le président Donald Trump envisage une grâce présidentielle pour Changpeng Zhao, l'ex-directeur général de Binance, qui a plaidé coupable de violation des lois fédérales sur le blanchiment d'argent et a purgé quatre mois de prison. Les discussions à la Maison-Blanche portent sur des affirmations selon lesquelles le dossier contre cet homme d'affaires canadien d'origine chinoise était faible et sa peine disproportionnée, selon des sources familières avec la situation.
À savoir:
- Les responsables de l'administration Trump discutent d'une possible grâce pour l'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, condamné en 2023 pour manque de contrôles anti-blanchiment adéquats sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies.
- Zhao a plaidé coupable dans le cadre d'un accord où Binance a payé plus de 4,3 milliards de dollars de pénalités, l'une des amendes les plus élevées pour une entreprise aux États-Unis, et il a purgé une peine de quatre mois de prison fédérale avant sa libération en 2024.
- Les discussions sur la grâce surviennent alors que les marchés des cryptomonnaies baissent considérablement après l'annonce par Trump d'un tarif de 100 % sur les produits chinois, le Bitcoin tombant à environ 110 000 USD et le marché global des crypto chutant de 9,69 %.
Délibérations à la Maison-Blanche sur la condamnation de Zhao
Le journaliste de Fox Business, Charles Gasparino, a rapporté le 10 octobre que des responsables de la Maison-Blanche avaient commencé à discuter d'une possible grâce pour Zhao, communément appelé CZ dans l'industrie des cryptomonnaies. Des sources ont indiqué que certains membres de l'équipe de Trump estiment que le dossier de fraude contre l'homme d'affaires manquait de force.
Ils considèrent également que sa condamnation pour crime et son emprisonnement sont disproportionnés par rapport aux infractions.
Le ministère de la Justice a inculpé Zhao et Binance en 2023 pour violation du Bank Secrecy Act. Les procureurs ont déclaré que la plateforme n'a pas établi de contrôles anti-blanchiment adéquats. Les autorités fédérales ont accusé Binance de permettre le passage de fonds illicites sur sa plateforme, incluant des transactions liées à des pays sanctionnés et des organisations criminelles comme le groupe Lazarus de Corée du Nord.
Zhao a plaidé coupable pour un chef d'accusation de défaut de maintien d'un programme anti-blanchiment efficace. Il a reconnu ne pas avoir mis en place des mesures suffisantes pour empêcher Binance d'être utilisé à des fins illégales. Cet accord de plaidoyer faisait partie d'un règlement global imposant à Binance de payer des pénalités dépassant 4,3 milliards de dollars.
Contexte sur le règlement de Binance
Selon les termes de l'accord, Zhao a démissionné de son poste de directeur général de Binance en avril 2024. Il a reçu une peine de quatre mois de prison fédérale. Zhao a temporairement renoncé au contrôle direct de Binance suite à sa condamnation, mais il conserve sa part de propriété dans l'entreprise.
Une grâce présidentielle effacerait effectivement le casier judiciaire de Zhao et restaurerait son statut juridique. Cependant, l'ancien dirigeant resterait probablement éloigné de la direction formelle de Binance en raison de l'accord entre la plateforme et le ministère de la Justice. Cet accord place l'entreprise sous la supervision d'un auditeur indépendant en matière de conformité pour plusieurs années.
Le rôle du surveillant est de s'assurer que Binance met en place et maintient des procédures anti-blanchiment appropriées. Cette surveillance était un élément crucial du règlement entre la plateforme d'échange et les procureurs fédéraux.
Turbulences du marché et tensions géopolitiques
Les discussions sur une potentielle grâce pour Zhao se déroulent alors que les marchés des cryptomonnaies subissent d'importantes baisses. Trump a annoncé des projets d'imposer une taxe de 100 % sur toutes les importations chinoises, déclenchant une vente massive sur les marchés des actifs numériques. La Chine avait précédemment annoncé des contrôles d'exportation étendus sur presque tous les produits à partir du 1er novembre 2025.
Le marché des crypto a chuté de 9,63 % pour atteindre environ 3,72 trillions de dollars en valeur totale. Le Bitcoin, la plus grande cryptomonnaie par capitalisation boursière, a chuté de 7,81 % pour s'échanger autour de 111 900 USD.
Gasparino a noté qu'une éventuelle grâce présidentielle pour Zhao pourrait ne pas être imminente. La Maison-Blanche se concentre actuellement sur la gestion des conflits internationaux à Gaza et en Ukraine. Le conflit commercial croissant avec la Chine nécessite également l'attention immédiate des fonctionnaires de l'administration.
Comprendre les termes financiers clés
Le Bank Secrecy Act exige que les institutions financières aident les agences gouvernementales à détecter et à prévenir le blanchiment d'argent. Les entreprises doivent mettre en place des programmes anti-blanchiment qui incluent des procédures d'identification des clients et des déclarations d'activités suspectes. Les violations peuvent entraîner des poursuites pénales contre à la fois les institutions et leurs dirigeants.
Les plateformes d'échange de cryptomonnaies font l'objet d'une attention particulière en vertu de ces réglementations car les actifs numériques peuvent être transférés à travers les frontières rapidement et avec une relative anonymat.
Les procureurs fédéraux ont de plus en plus ciblé les plateformes d'échange qui ne se conforment pas aux exigences anti-blanchiment.
Une grâce présidentielle est une action exécutive qui pardonne un crime fédéral et élimine les peines associées. La Constitution accorde au président une large autorité pour accorder des grâces pour des infractions fédérales. Cependant, une grâce n'affecte pas les sanctions civiles ou les obligations réglementaires qui pourraient exister indépendamment des condamnations pénales.
Perspectives d'avenir
La considération d'une grâce pour Zhao par Trump représente un changement potentiel dans la manière dont l'administration aborde la réglementation et l'application des lois sur les cryptomonnaies. Le résultat pourrait influencer la manière dont d'autres dirigeants de l'industrie de la cryptomonnaie perçoivent leur exposition légale sous les lois financières fédérales. Toute décision concernant la grâce dépendra probablement de la manière dont l'administration priorise les préoccupations politiques intérieures et internationales concurrentes.