Les cartels de la drogue mexicains se sont éloignés des intermédiaires traditionnels chargés de la manipulation de liquidités au profit d’un réseau décentralisé de facilitateurs indépendants spécialisés en cryptomonnaies, selon une enquête de Bloomberg Businessweek.
Ce changement réduit les coûts des cartels et fragmente les traces comptables d’une manière qui a pris de vitesse les outils actuels des forces de l’ordre.
Alors qu’autrefois les cartels payaient des courtiers jusqu’à 15 % pour blanchir les produits de la drogue via des montages commerciaux, les conversions crypto de pair à pair offrent désormais des frais plus bas, des transferts transfrontaliers plus rapides, et une base d’opérateurs dispersés qui ne fournit aucun point d’étranglement unique sur lequel les enquêteurs pourraient se concentrer.
L’affaire Scotese
Un facilitateur documenté, David Scotese, opérait sous le pseudonyme « LetterGuy21969 » sur LocalMonero.co, proposant des cryptomonnaies contre du « cash bien réel, pas de noms, pas de questions ».
Les autorités allege qu’il a réalisé plus de 4 000 transactions à partir de 2021, dont beaucoup seraient liées à des fonds de cartels, menant des échanges sur le parking de Victory Park à Murrieta, en Californie, pendant que des familles pique-niquaient à proximité.
L’affaire Scotese illustre le modèle opérationnel plus large : des travailleurs indépendants joignables via Telegram ou WeChat, agissant comme des prestataires à la demande qui convertissent l’argent liquide de la rue en stablecoins ou en cryptomonnaies orientées vers la confidentialité comme Monero, puis acheminent les fonds au-delà des frontières en quelques minutes.
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L’infrastructure
Des réseaux criminels chinois, déjà intégrés aux systèmes traditionnels de « marché noir du peso », se sont greffés à ce dispositif, ajoutant des couches supplémentaires.
La DEA reported que les saisies d’espèces en dollars aux États-Unis ont à peu près diminué de moitié depuis 2020, tandis que les confiscations de crypto pour un total de 2,5 milliards de dollars ont dépassé les saisies en billets – reflétant un changement documenté dans les opérations financières des cartels.
Les stablecoins comme USDT sur TRX sont devenus le véhicule privilégié, offrant une parité avec le dollar sans exposition bancaire. Les bridges inter-chaînes et les mixers ajoutent une couche d’opacité supplémentaire une fois que les fonds sont sous forme numérique.
Pourquoi les forces de l’ordre peinent à suivre
Les enregistrements sur la blockchain sont publics, mais relier des portefeuilles pseudonymes à des individus identifiables nécessite un renseignement précis – souvent obtenu auprès d’informateurs qui peuvent simultanément blanchir de l’argent pour d’autres réseaux.
Une requête judiciaire adressée aux banques produit des résultats rapides ; des milliers d’opérateurs indépendants dispersés sur des applications de messagerie chiffrée, non.
Le département de la Justice a intensifié les poursuites contre les courtiers financiers liés aux cartels, mais le modèle d’« économie des petits boulots » est structurellement résistant à la perturbation : chaque opérateur est remplaçable, géographiquement dispersé, et agit sans liens organisationnels formels susceptibles d’être démantelés de manière systématique.
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