Deux dirigeants derrière Samourai Wallet ont renoncé à leur plaidoyer de non-culpabilité mercredi, admettant des accusations fédérales dans une affaire impliquant plus de 100 millions de dollars de produits criminels blanchis. Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, cofondateurs de Samourai Wallet, ont plaidé coupable devant le juge Denise Cote dans le tribunal fédéral de Manhattan après avoir initialement nié les accusations en avril 2024.
À savoir :
- Samourai Wallet a traité plus de 2 milliards de dollars de transactions illégales, dont 100 millions liés à des activités criminelles, y compris des paiements sur le marché Silk Road
- Les cofondateurs risquent jusqu'à 25 ans de prison pour des accusations de complot de blanchiment d'argent et d'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent non autorisée
- Les critiques estiment que l'affaire constitue un précédent dangereux en criminalisant les développeurs d'outils de confidentialité de la cryptomonnaie open-source
L'échec de la stratégie légale
Les accusés avaient monté une campagne de défense agressive au cours de la dernière année, déposant plusieurs requêtes pour rejeter entièrement les accusations. Leur équipe juridique a saisi un mémo d'avril du procureur général adjoint Todd Blanche, qui indiquait que le Département de la Justice réduirait les poursuites basées uniquement sur les actions des utilisateurs ou les technicalités réglementaires.
Les avocats de la défense ont soutenu que leurs clients ne devraient pas être tenus responsables pénalement pour la façon dont les utilisateurs employaient leur logiciel. Ils ont déposé une autre requête de rejet en mai, affirmant que les procureurs avaient caché des communications internes du Financial Crimes Enforcement Network qui montraient supposément que Samourai ne qualifiait pas en tant que transmetteur d'argent selon la loi fédérale.
Le DOJ a rejeté ces arguments. Les procureurs ont maintenu n'avoir aucune obligation de partager les communications de FinCEN et ont continué leur affaire.
Le cas du gouvernement contre les outils de confidentialité
Les procureurs fédéraux ont construit leur cas autour des caractéristiques Whirlpool et Ricochet de Samourai, qu'ils alléguaient spécialement conçues pour masquer les origines des transactions Bitcoin. Les documents de la cour ont révélé des communications internes et des publications sur les réseaux sociaux où Rodriguez et Hill reconnaissaient apparemment l'utilisation de leur plateforme pour des activités criminelles et l'encourageaient activement à ces fins.
L'acte d'accusation du gouvernement détaillait comment Samourai traitait des transactions liées à des marchés en ligne illégaux, notamment la plateforme bien connue Silk Road. Les procureurs ont soutenu que le service de mélange facilitait le blanchiment d'argent à grande échelle, traitant plus de 2 milliards de dollars de transactions suspectes tout au long de son opération.
Implications plus larges pour le développement de cryptomonnaie
L'affaire Samourai représente une partie d'une répression fédérale plus large contre les outils de confidentialité des cryptomonnaies. Roman Storm, cofondateur de Tornado Cash mixer, fait actuellement face à un procès dans le même tribunal de Manhattan pour des accusations similaires de blanchiment d'argent, de violations des sanctions et d'exploitation sans licence appropriée.
Le cas de Storm a commencé en juillet, avec des procureurs alléguant que sa plateforme permettait aux criminels de blanchir des centaines de millions d'actifs numériques. Le procès a attiré une attention significative de la communauté de développement de cryptomonnaie, qui voit ces poursuites comme un excès du gouvernement.
Des experts juridiques et des défenseurs de la vie privée ont exprimé des préoccupations sur le précédent que ces affaires pourraient établir. Ils soutiennent que criminaliser les développeurs d'outils non-custodiaux—des logiciels qui ne détiennent pas réellement les fonds des utilisateurs—pourrait freiner l'innovation dans le domaine des cryptomonnaies.
Comprendre la technologie de mélange de cryptomonnaie
Les mixeurs de cryptomonnaie opèrent en regroupant des actifs numériques de plusieurs utilisateurs et les redistribuant à différentes adresses, rendant difficile le traçage de la source originale des fonds. Whirlpool, la fonctionnalité de mélange de Samourai, automatisait ce processus en combinant les Bitcoins des utilisateurs avec d'autres dans des pools de même dénomination.
Ricochet, un autre outil de Samourai, ajoutait des sauts de transaction supplémentaires pour encore plus masquer la connexion entre les adresses de l'expéditeur et du destinataire.
Bien que les développeurs soutiennent que ces outils servent des objectifs de confidentialité légitimes, les procureurs prétendent qu'ils bénéficient principalement aux criminels cherchant à cacher des produits illicites.
Les portefeuilles non-custodiaux diffèrent des services financiers traditionnels car ils ne détiennent pas directement les fonds des utilisateurs. À la place, ils fournissent des logiciels qui permettent aux individus de contrôler leurs propres avoirs en cryptomonnaies, similaire à la manière dont les navigateurs web permettent l'accès à Internet sans stocker les données des utilisateurs.
Riposte de l'industrie
Un développeur de blockchain a intenté une poursuite contre le DOJ plus tôt cette année, contestant ce qu'il caractérise comme un excès réglementaire en poursuivant les créateurs de logiciels de cryptomonnaie non-custodiaux. Le procès, déposé lors des dernières semaines de l'administration Biden, accusait les autorités fédérales de freiner l'innovation technologique par des actions d'application de la loi agressives.
L'industrie de la cryptomonnaie a soutenu que traiter les développeurs de logiciels comme des transmetteurs d'argent selon les lois bancaires existantes représente une méconnaissance fondamentale du fonctionnement des technologies décentralisées. Les groupes de l'industrie soutiennent que les développeurs qui créent des outils open-source ne devraient pas porter la responsabilité de la façon dont le code autonome fonctionne après son déploiement.
Pensées de conclusion
Les plaidoyers de culpabilité de Rodriguez et Hill marquent une victoire significative pour les procureurs fédéraux poursuivant des crimes liés aux cryptomonnaies, bien que les questions juridiques plus larges entourant le développement d'outils de confidentialité restent non résolues. Avec le procès Tornado Cash de Storm en cours et d'autres cas susceptibles d'émerger, l'industrie de la cryptomonnaie continue de se débattre avec les frontières entre la confidentialité financière et la conformité réglementaire.