Un ressortissant chinois a été reconnu coupable de blanchiment d'argent de plus de 73 millions de dollars provenant de personnes via une arnaque crypto. L'escroc en crypto de 41 ans, Daren Li a plaidé coupable cette semaine.
Le titulaire de la double nationalité et ses complices ont amassé cette somme énorme grâce à une large gamme d'arnaques crypto. Daren Li a attiré des gens dans des arnaques d'investissement en ouvrant de faux comptes bancaires américains au nom de sociétés écrans. Ses complices surveillaient les fonds reçus dans ces comptes bancaires et exécutaient des virements de fonds des victimes.
Les documents judiciaires ont révélé que l'escroc crypto a converti les fonds reçus des victimes en actifs numériques comme le Tether (USDT). Les faux comptes bancaires américains étaient une ruse pour masquer l'emplacement, la source, la propriété et la nature des fonds.
L'escroc en crypto de 41 ans a admis qu'au moins 73,6 millions de dollars de fonds rassemblés auprès des victimes ont été directement déposés dans les faux comptes bancaires américains qui étaient gérés par lui et ses complices. Au moins 59,8 millions de dollars de ces fonds provenaient de victimes via les sociétés écrans américaines.
Plus tôt en avril cette année, la police a arrêté l'escroc en crypto Daren Li à l'aéroport d'Atlanta en Géorgie. Son audience de détermination de la peine est prévue en mars l'année prochaine. Puisque Li a plaidé coupable, il est susceptible de faire face à une peine de prison pouvant aller jusqu'à 20 ans.
Le procureur général américain Martin Estrada, qui a représenté le district central de Californie devant le tribunal, a déclaré : "Les criminels financiers et les blanchisseurs d'argent qui les soutiennent causent des dommages incalculables, ruinant des vies dans le processus."
Estrada a conseillé aux investisseurs en crypto d'être "diligents et sur leurs gardes" contre ceux qui offrent "des richesses rapides via des investissements exotiques".
Au fil des ans, les arnaques crypto ont augmenté à mesure que la base d'utilisateurs des monnaies numériques a augmenté. Les acteurs malveillants exploitent souvent la complexité technologique des investissements crypto pour attirer les victimes avec des promesses de rendements élevés. La nature anonyme de ces arnaques crypto est ce qui les pousse.
Au premier semestre de cette année, les escrocs en crypto ont amassé 679 millions de dollars en actifs numériques, a révélé l'étude de Motley Fool. C'était le moyen le plus lucratif de frauder après les virements bancaires.