L’unité de renseignement financier de Corée du Sud a infligé à l’exchange de cryptomonnaies Korbit une amende de 2,73 milliards de wons (1,9 million de dollars) pour anti-money laundering breaches.
Le régulateur a announced cette sanction le 31 décembre 2025, accompagnée d’un avertissement institutionnel et de mesures disciplinaires contre des cadres dirigeants.
Cette action de mise en application intervient alors que Mirae Asset holds des discussions pour acquérir 92 % de Korbit pour un montant pouvant atteindre 140 milliards de wons (97 millions de dollars).
Le PDG de Korbit a reçu un avertissement, tandis que le responsable de la déclaration a fait l’objet d’un blâme.
Ce qui s’est passé
La FIU a mené une inspection sur site de Korbit entre le 16 et le 29 octobre 2024.
Les régulateurs ont identified environ 22 000 violations de la loi sur les opérations financières spécifiques.
Les manquements comprenaient 12 800 échecs d’identification de clients impliquant des documents peu clairs et des adresses incomplètes.
9 100 autres cas concernaient des utilisateurs autorisés à effectuer des transactions avant la fin de la vérification.
La FIU a également relevé 19 transferts d’actifs virtuels impliquant trois prestataires de services étrangers non enregistrés.
Korbit n’a pas réalisé les évaluations obligatoires des risques de blanchiment d’argent avant de lancer 655 nouveaux types de transactions, y compris des services NFT.
Le comité d’examen des sanctions a finalisé les pénalités après avoir pris en compte la gravité des violations et l’historique de conformité de Korbit.
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Pourquoi c’est important
Cette action de la part des autorités reflète le renforcement de la surveillance réglementaire des plateformes d’échange de cryptomonnaies en Corée du Sud.
Korbit se classe comme le quatrième plus grand exchange du pays parmi six plateformes enregistrées, mais ne représente que moins de 1 % du volume domestique des échanges.
Le calendrier complique les projets d’acquisition de Mirae Asset, qui marqueraient la première incursion du groupe financier dans les activités liées aux cryptomonnaies.
L’opération est pilotée par Mirae Asset Consulting, une filiale non financière conçue pour naviguer dans la politique sud-coréenne de 2017 séparant les sociétés financières des activités liées aux crypto-actifs.
En novembre, la FIU a infligé une amende à Dunamu, l’opérateur du leader du marché Upbit, pour des violations similaires.
L’offensive réglementaire de la Corée du Sud vise à renforcer les capacités de lutte contre le blanchiment d’argent et les systèmes de conformité juridique afin de bâtir la confiance du public dans les marchés d’actifs virtuels.
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