L’enquêteur blockchain ZachXBT a relié un acteur malveillant à plus de 90 millions de dollars de vols présumés de cryptomonnaies depuis des adresses de saisie du gouvernement américain, des allégations qui soulèvent des questions sur les procédures de garde au sein de l’US Marshals Service.
L’individu, identifié comme « John » ou « Lick », aurait contrôlé des portefeuilles liés à des actifs détenus par le gouvernement issus de l’affaire du piratage de Bitfinex en 2016.
L’enquête de ZachXBT a émergé après une dispute en ligne enregistrée, au cours de laquelle le suspect a démontré le contrôle de 23 millions de dollars en cryptomonnaies lors d’une démonstration de richesse « band for band » avec un autre criminel présumé.
L’analyse blockchain a retracé les fonds en arrière à travers plusieurs portefeuilles jusqu’à une adresse du gouvernement américain qui a reçu 24,9 millions de dollars provenant des saisies liées à Bitfinex en mars 2024.
Contrat de l’USMS et inquiétudes sur la garde
Command Services & Support, Inc. a remporté le contrat de l’US Marshals Service en octobre 2024 pour gérer les actifs en cryptomonnaies saisis de classe 2 à 4.
Cette société de services technologiques basée en Virginie a devancé Wave Digital Assets, concurrent de Coinbase, lors d’un processus d’appel d’offres contesté.
Dean Daghita, président de CMDSS, dirige l’entreprise depuis Haymarket, en Virginie. Les documents de marchés publics montrent que la société détient un accord pluriannuel courant jusqu’en juin 2036 pour aider l’USMS à gérer et à céder les actifs numériques confisqués.
Wave Digital Assets avait auparavant contesté l’attribution du contrat, affirmant que CMDSS ne disposait pas des licences appropriées de la Securities and Exchange Commission ou de la Financial Industry Regulatory Authority.
Le Government Accountability Office a rejeté la contestation de Wave en mars 2025, jugeant raisonnables les procédures d’évaluation de l’USMS.
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Allégations d’accès non vérifiées
ZachXBT a évoqué un possible lien familial entre le voleur présumé et la direction de CMDSS, bien que cette relation ne soit pas confirmée par des sources indépendantes.
La manière dont le suspect aurait obtenu l’accès à des portefeuilles contrôlés par le gouvernement n’a pas été établie.
Le suspect aurait supprimé des informations d’identification de ses comptes sur les réseaux sociaux et modifié ses noms d’utilisateur Telegram après la publication de l’enquête de ZachXBT. Environ 18,5 millions de dollars resteraient dans l’adresse de portefeuille 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5 au 23 janvier.
Ni l’USMS ni CMDSS n’ont répondu aux demandes de commentaires. Le département de la Justice n’a pas annoncé de poursuites liées au vol présumé.
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