Le département du Trésor des États‑Unis a sanctionné deux plateformes d’échange de cryptomonnaies pour avoir traité des fonds liés au Corps des gardiens de la révolution islamique iranienne (IRGC).
L’action visant Zedcex Exchange, enregistrée au Royaume‑Uni, et Zedxion Exchange constitue la première désignation par l’OFAC de plateformes d’actifs numériques pour des opérations dans le secteur financier iranien.
Selon les documents du Trésor, Zedcex a traité plus de 94 milliards de dollars de transactions depuis son enregistrement en août 2022. Les deux plateformes maintiennent des liens avec Babak Morteza Zanjani, un financier iranien précédemment condamné à mort pour avoir détourné des milliards de recettes pétrolières, peine commuée en 2024.
L’OFAC a également désigné six adresses de portefeuilles associées aux plateformes, ciblant ainsi l’infrastructure opérationnelle en plus des entités corporatives. Ces désignations interviennent après que la société d’analyse blockchain TRM Labs a identifié environ 1 milliard de dollars de flux liés à l’IRGC ayant transité par ces plateformes, soit 56 % du volume total des transactions depuis 2023.
Ce qui s’est passé
Le Trésor a désigné Zedcex et Zedxion au titre du décret présidentiel 13902 pour leurs activités dans le secteur financier iranien, et au titre du décret 13224 pour avoir matériellement aidé l’IRGC. Plusieurs adresses de portefeuilles ont traité des fonds pour des contreparties liées à l’IRGC, avec des transferts effectués principalement en stablecoin Tether sur la blockchain Tron.
Zedxion a déclaré Zanjani comme directeur lors de son enregistrement en mai 2021. Le Trésor a décrit Zanjani comme « libéré de prison afin de blanchir de l’argent pour le régime » et fournissant un soutien financier à des projets d’infrastructures liés à l’IRGC après la commutation de sa peine en 2024.
L’analyse de TRM Labs publiée début janvier 2026 a identifié ces plateformes comme opérant pour l’essentiel comme une seule et même entreprise, intégrée aux réseaux de contournement des sanctions iraniennes. Les flux liés à l’IRGC ont culminé à 87 % de l’activité totale en 2024 avant de reculer à environ 48 % en 2025, à mesure que l’activité non liée à l’IRGC augmentait.
La société d’intelligence blockchain a retracé plus de 10 millions de dollars de transferts en Tether à partir de portefeuilles attribués à la fois à Zedcex et à des entités de l’IRGC vers des adresses contrôlées par Sa’id Ahmad Muhammad al‑Jamal, un financier Houthi désigné par le Trésor. Ces transferts se sont produits fin 2024 sans passer par des mixeurs ni des couches d’agrégation intermédiaires.
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Conséquences en matière de conformité
Les sanctions obligent les personnes américaines à bloquer tous les biens et intérêts dans les biens des entités désignées. Les institutions financières s’exposent à des risques de sanctions si elles effectuent des transactions impliquant les plateformes désignées ou les adresses de portefeuilles associées.
TRM Labs a souligné que cette affaire illustre l’évolution des schémas de risque, les acteurs sanctionnés opérant une infrastructure de type plateforme d’échange depuis l’étranger plutôt que de recourir à un usage opportuniste de la cryptomonnaie.
L’entreprise a insisté sur le fait que la gouvernance, la structure de propriété et le contrôle des plateformes représentent des défis plus importants que la simple surveillance transactionnelle classique.
Les deux plateformes se présentent sur leurs sites web comme des plateformes d’échange de cryptomonnaies classiques, Zedxion affirmant qu’elle s’efforce de respecter les règles de lutte contre le blanchiment, y compris la vérification de l’identité des clients. L’Office de mise en œuvre des sanctions financières du Trésor britannique a refusé de commenter ces désignations.
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