Alex Mashinsky, mantan CEO dan pendiri Celsius, menghadapi potensi hukuman penjara 30 tahun setelah mengaku bersalah atas tuduhan terkait keruntuhan pemberi pinjaman cryptocurrency yang bangkrut tersebut. Dalam perkembangan penting, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York melaporkan bahwa Mashinsky mengaku bersalah atas satu tuduhan penipuan komoditas karena menipu pelanggan mengenai profitabilitas Celsius dan strategi investasi perusahaan.
Mashinsky lebih lanjut mengakui kesalahannya atas satu tuduhan penipuan sekuritas, yang melibatkan manipulasi dan peningkatan nilai token CEL perusahaan secara ilegal.
Skema ini memungkinkan Mashinsky untuk menjual kepemilikan pribadinya dengan keuntungan jutaan. Damian Williams, Pengacara AS untuk Distrik Selatan New York, menggambarkan tindakan Mashinsky sebagai orkestrasi salah satu penipuan terbesar dalam sektor cryptocurrency.
Pada Juli 2022, Celsius Network, salah satu platform pemberian pinjaman kripto terbesar, menghentikan semua penarikan sebelum mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11, meninggalkan pelanggan tidak dapat mengakses aset yang disetorkan miliaran. Platform tersebut, yang menjanjikan hasil tinggi untuk setoran kripto, ditemukan beroperasi seperti skema Ponzi menurut jaksa federal, menggunakan setoran pelanggan baru untuk membayar hasil kepada pelanggan yang ada sambil terlibat dalam strategi perdagangan berisiko.
Pendiri dan mantan CEO Alex Mashinsky ditangkap pada Juli 2023 dan didakwa dengan beberapa tuduhan penipuan, dituduh memanipulasi harga token CEL platform dan menyesatkan investor tentang model bisnis dan kesehatan keuangan perusahaan. Pada Desember 2023, Mashinsky dinyatakan bersalah atas semua tujuh tuduhan kriminal termasuk penipuan sekuritas, manipulasi pasar, dan penipuan kawat, dengan jaksa mengungkapkan bahwa dia secara pribadi menarik $68 juta dari Celsius saat secara publik mengklaim platform itu aman dan stabil.
Keruntuhan Celsius, yang pada puncaknya mengelola sekitar $12 miliar aset pelanggan, menandai salah satu kegagalan besar pertama dalam industri kripto yang kemudian menyebabkan ketidakstabilan pasar yang lebih luas sepanjang 2022.
"Dia menggoda investor crypto sehari-hari dengan janji-janji menyesatkan tentang investasi berisiko rendah. Janji keamanan seperti bank yang didukung oleh slogan seperti 'Unbank Yourself' meyakinkan para investor, namun Celsius tidak pernah benar-benar mencapai profitabilitas," kata Williams.
Sebagai bagian dari kesepakatan pengakuan, Mashinsky diharapkan untuk melepaskan lebih dari $48 juta dari usaha penipuannya. Menurut Reuters, dia setuju untuk tidak membantah hukuman hingga 30 tahun. Sidang penjatuhan hukuman dijadwalkan pada 8 April.