Binance, sebuah bursa kripto besar, telah mencegah potensi kerugian sebesar $2,4 miliar dari penipuan sejak Januari. Perusahaan mengumumkan ini pada hari Selasa. Mereka menyebut manajemen risikonya sebagai kunci untuk melindungi lebih dari 1 juta pengguna dari penipuan. Bursa tersebut menghentikan dana yang dicurigai terkait penipuan agar tidak keluar dari platform. Ini melindungi 1,2 juta pengguna di seluruh dunia dari Januari hingga Juli. Binance menggunakan "mesin risiko yang kuat" untuk tugas ini. Sistem ini menggabungkan AI dan tinjauan manual. Sistem ini memantau semua transaksi secara real-time. Ini memungkinkan deteksi cepat aktivitas mencurigakan di seluruh layanan Binance. "Kami bisa mendeteksi transaksi mencurigakan dengan cepat," kata seorang juru bicara Binance. Sistem ini mencakup semua area, termasuk perdagangan P2P dan penarikan kripto. Proses penandaan menargetkan tahap penarikan. Saat itulah "penjahat mencoba menyelinapkan dana korban melewati keamanan kami," jelas perusahaan itu. Penarikan yang terkait dengan dugaan penipuan menyumbang 45% dari kerugian yang berhasil dicegah. Itu lebih dari $1,1 miliar tahun ini saja. Rohit Wad, CTO Binance, membanggakan teknologi mereka. "Kami telah membangun alat yang hebat untuk melindungi pengguna kami 24/7," katanya. Bursa ini menggunakan berbagai tindakan di delapan tingkat risiko. Hingga 31 Juli, Binance telah memulihkan atau membekukan lebih dari $73 juta dana yang dicuri. Ini melampaui $55 juta yang diamankan sepanjang 2023. Dana yang dipulihkan meningkat 40% hanya dalam tujuh bulan. Bursa ini juga telah membantu pengguna memulihkan aset yang hilang. Sekitar 80% dari aset ini berasal dari peretasan dan pencurian eksternal. Wad mendesak investor untuk tetap waspada. "Pengguna memainkan peran terbesar dalam menjaga aset mereka tetap aman," katanya. Dia menyarankan tetap mendapatkan informasi dan menggunakan praktik keamanan yang kuat.

SEC telah menampar NovaTech dan pimpinan utamanya dengan dakwaan. Tuduhannya? Penipuan kripto senilai $650 juta. Skema NovaTech sangat mengejutkan. Ia menjanjikan investasi aman dalam pasar kripto dan forex. Lebih dari 200.000 investor di seluruh dunia tertipu. Para pemimpin perusahaan, Cynthia dan Eddy Petion, menghadapi masalah besar. Mereka diduga mengalihkan jutaan dolar untuk diri mereka sendiri. Namun, Petion tidak sendiri. SEC juga mendakwa enam promotor. Mereka termasuk Martin Zizi dan Dapilinu Dunbar. NovaTech beroperasi dari 2019 hingga 2023. Itu disusun sebagai skema pemasaran berjenjang. Para investor diberitahu bahwa uang mereka akan digunakan dalam perdagangan kripto dan forex. Cynthia Petion membuat janji besar. Dia menjamin keuntungan sejak hari pertama. Kenyataannya jauh dari indah. Sebagian besar dana digunakan untuk membayar investor dan promotor sebelumnya. Hanya sebagian kecil yang benar-benar diperdagangkan. Skema ini sangat menghantam komunitas Haiti-Amerika. Banyak investor tidak bisa menarik dana mereka saat NovaTech runtuh. Eric Werner, Direktur Kantor Regional SEC di Fort Worth, tidak berbasa-basi. Dia mengatakan bahwa NovaTech "menyebabkan kerugian tak terhitung bagi puluhan ribu korban di seluruh dunia." Werner menekankan komitmen SEC. Mereka mengejar baik dalang maupun para promotor. Tidak ada yang akan lolos dengan mudah dalam kasus ini. Tindakan SEC mengirim pesan yang jelas. Penipuan kripto, seberapa pun canggihnya, tidak akan lolos dari radar. Pengawas tetap waspada. Tidak semua orang berpikir ini benar-benar baik, karena beberapa penggemar kripto lama masih melihat regulasi sebagai kekuatan jahat di pasar, namun adopsi kripto yang luas tidak mungkin tanpa entitas seperti SEC yang terlibat.

Platform bug bounty Immunefi telah mengungkapkan data mengejutkan tentang BNB Chain. Sejak diluncurkan pada September 2020, blockchain ini telah kehilangan hampir $1,7 miliar dalam bentuk aset kripto. Penelitian Immunefi menunjukkan ratusan insiden penipuan dan keamanan di BNB Chain. Total kerugian mencapai angka fantastis $1,64 miliar. Peretasan menyumbang $1,27 miliar dari 168 kejadian. Penipuan menyumbang sisanya, yaitu $368 juta dari 228 insiden. Empat insiden besar berkontribusi pada sebagian besar kerugian. Kita berbicara tentang serangan pada BNB Chain itu sendiri, Venus Protocol, Qubit Finance, dan Uranium Finance. Platform ini telah menjadi sarang bagi rug pull, kata beberapa ahli, dan sulit untuk menuduh mereka berlebihan. BNB Chain memiliki lebih dari dua kali lipat penipuan dibandingkan Ethereum, platform kontrak pintar terkemuka. "Meskipun ada upaya untuk menjaga keamanan, sejumlah besar pengguna mencoba melakukan kegiatan penipuan dalam bentuk rug pull di jaringan," catat Immunefi. BNB Chain mendapat pukulan terbesar pada tahun 2021 dan 2022. Ya, itu adalah masa-masa yang benar-benar kelam. Pelaku jahat menguras $911 juta dari protokol selama periode ini. Keadaan sedikit membaik pada tahun 2023, dengan kerugian turun menjadi $165 juta. Namun, rug pull terus menghantui proyek ini. Mereka menyumbang 44% dari total kerugian di BNB Chain pada tahun 2023. Sebagai perbandingan, kerugian rug pull Ethereum hanya 1,7% pada tahun yang sama. Bagi yang tidak tahu, rug pull adalah trik yang sangat buruk. Penipu membuat proyek palsu untuk memikat investor. Lalu mereka menarik karpetnya, menguras sebanyak mungkin uang. Meskipun teknologi ini bukan hal baru, dan ada banyak peringatan tentangnya di seluruh dunia kripto, ratusan bahkan ribuan investor pemula terus terjebak setiap tahun. Dunia kripto adalah perjalanan liar, dan cerita BNB Chain tidak terkecuali. Terlepas dari masalahnya, token asli BNB tetap stabil. Harganya diperdagangkan pada $532, naik 1,68% dalam 24 jam terakhir.

Floki Inu, proyek memecoin terkenal, telah mengeluarkan peringatan tentang token tidak sah. Token ini secara salah mengklaim asosiasi dengan merek Floki. Dan mereka muncul di blockchain Solana dan Base, mencoba mencuri uang dengan cara yang tidak biasa. Akun X resmi proyek memberikan peringatan kepada pengikut tentang penipuan ini. Floki Inu menekankan bahwa token FLOKI asli hanya ada di dua jaringan. Ini adalah BNB Smart Chain dan Ethereum. Untuk membantu pengguna, Floki mencantumkan alamat kontrak resminya. Di Ethereum, "0xcf0c122c6b73ff809c693db761e7baebe62b6a2e". Di BNB Smart Chain, "0xfb5b838b6cfeedc2873ab27866079ac55363d37e". Proyek ini mendesak anggota komunitas untuk memverifikasi informasi token. Ini harus dilakukan melalui saluran resmi saja. Kewaspadaan seperti ini membantu mencegah jatuhnya korban penipuan. Meskipun ada tantangan keamanan ini, Floki Inu terus memperluas ekosistemnya. Pengembangan utama adalah Layanan Nama FLOKI di mainnet BNB Chain. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk mendaftarkan nama domain terdesentralisasi dengan ekstensi .floki. Layanan ini menggunakan arsitektur Space ID. Ini memungkinkan interoperabilitas dengan banyak aplikasi terdesentralisasi. Termasuk platform populer seperti Trust Wallet dan PancakeSwap. Floki Inu telah mencapai tonggak lebih dari 417.400 pemegang di BNB Chain. Untuk merayakannya, ia meluncurkan program penghargaan. Pemegang sekarang dapat mengklaim persentase dari bunga hadiah. Pada bulan Maret, proyek tersebut meluncurkan peta jalan 2024. Ini mencakup beberapa fitur baru dan inisiatif berfokus guna. Salah satu rencananya melibatkan rekening bank digital yang diatur. Pengguna akan dapat membuat dan mendanai rekening bank menggunakan token FLOKI. Peta jalan tersebut merinci kemitraan dengan perusahaan fintech berlisensi. Ini akan memungkinkan rekening bank digital dengan pembayaran Swift dan kemampuan SEPA IBAN. Layanan ini akan diperluas di Kanada, Spanyol, Dominika, Australia, dan UAE. Pada bulan Januari, Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (SFC) mengeluarkan catatan peringatan. Ia memperingatkan tentang "Program Staking Floki" dan "Program Staking TokenFi". SFC menyatakan produk ini menawarkan layanan staking dengan janji pengembalian tinggi. Namun, mereka tidak memiliki izin untuk dijual secara publik di Hong Kong.

Peretasan dan penipuan cryptocurrency meningkat pada kuartal kedua 2024. Kerugian hampir dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Immunefi, platform bug bounty crypto, melaporkan kerugian sebesar $509 juta. Ini menandai peningkatan 91% dari Q2 2023. Mei 2024 mencatat kerugian terbesar sebesar $107 juta. Kerugian pada bulan Juni menurun menjadi $78 juta dari 12 insiden. Ini mewakili penurunan 27% dari $107 juta pada Juni 2023. DMM Bitcoin, sebuah bursa terpusat di Jepang, mengalami kerugian terbesar. Peretas mencuri $305 juta. Bursa tersebut telah menerapkan langkah-langkah pengembalian dana pelanggan. Eksploitasi signifikan lainnya menargetkan BtcTurk, Hedgey, Lykke, Gala Games, dan SonneFinance. Serangan ini mengakibatkan kerugian gabungan sebesar $164,2 juta. Institusi keuangan crypto terpusat menanggung serangan yang paling sukses. Mereka menyumbang dua pertiga dari semua insiden. Grace Dees, seorang analis keamanan siber di Resonance Security, menjelaskan tren ini kepada Decrypt. "Entitas CEFi sering mengelola kumpulan aset yang lebih besar dibandingkan dengan platform DeFi. Ini membuat mereka menjadi target yang lebih menguntungkan," katanya. Dees menyoroti kerentanan sistem yang terpusat. "Sentralisasi ini dapat menciptakan titik kegagalan tunggal," ujarnya. Pengawasan regulator telah memaksa platform DeFi meningkatkan keamanan. Menurut Dees, hal ini mungkin membuat mereka menjadi target yang kurang menarik. Ethereum muncul sebagai blockchain yang paling dieksploitasi. Ini menyumbang 44,4% serangan. Rantai BNB diikuti di 25%, dengan Arbitrum di 5,6%. Jonah Michaels dari Immunefi menjelaskan kerentanan Ethereum. "Ethereum adalah pusat utama untuk aktivitas DeFi dan saat ini memiliki jumlah dana yang terkunci tertinggi dalam ekosistemnya," katanya. Koneksi Ethereum ke rantai privasi memfasilitasi pencucian dana curian dengan cepat. Ini membuatnya menjadi target menarik bagi peretas. Hanya 5% dari dana yang dicuri berhasil dipulihkan pada Q2 2024. Ini berjumlah $26,736,000 dalam empat situasi spesifik. Industri crypto menghadapi tantangan keamanan yang berkelanjutan. Seiring perkembangan pasar, demikian juga taktik aktor jahat.