I principali scambi di criptovalute, inclusi Coinbase, Binance, PayPal e Kraken, hanno collaborato con l'azienda di analisi blockchain TRM Labs per lanciare il Beacon Network, un sistema di intelligence in tempo reale progettato per combattere il crimine nelle criptovalute. La rete consente ai membri verificati di condividere avvisi, tracciare transazioni sospette e congelare beni illeciti entro minuti anziché ore o giorni.
Cosa sapere:
- Sei principali scambi, tra cui Coinbase, Binance, PayPal, Robinhood, Crypto.com e Kraken, sono membri fondatori della rete.
- Il sistema consente avvisi in tempo reale che permettono ai partecipanti di tracciare e congelare fondi sospetti prima che i criminali possano trasferirli tra piattaforme.
- Solo entità verificate e autorizzate, incluse borse, società fintech, investigatori e agenzie di legge possono accedere alla piattaforma sicura.
La nuova rete affronta sfide critiche di velocità
Il Beacon Network rappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui le piattaforme di criptovalute rispondono alle attività criminali. In precedenza, la comunicazione tra gli scambi riguardo alle transazioni segnalate poteva richiedere ore o giorni, consentendo ai criminali di spostare fondi rubati attraverso mercati secondari o su più blockchain prima di essere rilevati.
Il sistema collaborativo invia notifiche immediate a tutti i partecipanti alla rete quando viene rilevata un'attività sospetta. Questo consente indagini coordinate e congelamenti di beni nel giro di pochi momenti dall'identificazione. La piattaforma mantiene severi protocolli di sicurezza dei dati mentre consente sforzi di risposta congiunti in tutto il settore.
TRM Labs ha progettato la rete per supportare flussi di lavoro specifici per diversi tipi di crimini in criptovaluta, inclusi hack scambi, truffe di investimento e operazioni di riciclaggio di denaro.
Gli strumenti analitici incorporati aiutano a facilitare la comunicazione tra i partecipanti e ad aumentare l'efficacia complessiva degli sforzi di lotta al crimine.
"Proteggere i consumatori e salvaguardare l'integrità dell'ecosistema cripto richiede una collaborazione senza soluzione di continuità tra industria e forze dell'ordine", ha affermato CJ Rinaldi, Chief Compliance Officer di Kraken. "L'intelligence in tempo reale del Beacon Network ci consente di agire in momenti, rafforzando l'impegno di Kraken per un mercato sicuro e di fiducia per i beni digitali."
Operazioni della rete e requisiti di adesione
L'accesso al Beacon Network richiede il completamento di un processo di verifica completo. Solo le entità autorizzate, tra cui scambi di criptovalute, aziende di tecnologia finanziaria, investigatori blockchain e agenzie di forze dell'ordine autorizzate possono aderire alla piattaforma sicura.
Quando un partecipante identifica un'attività criminale sospetta, il sistema invia automaticamente avvisi a tutti i membri pertinenti della rete. Questo consente un rapido coordinamento delle indagini e delle azioni di congelamento dei beni su più piattaforme simultaneamente. La rete dà priorità al mantenimento della sicurezza dei dati facilitando questi sforzi di risposta congiunta.
La piattaforma include strumenti specializzati per diversi tipi di crimini in criptovaluta. I membri possono accedere a flussi di lavoro progettati specificamente per gestire violazioni degli scambi, tracciare truffe sentimentali e bloccare token riciclati mentre si muovono attraverso l'ecosistema blockchain.
Comprensione dei termini chiave delle criptovalute
Diversi termini tecnici sono fondamentali per comprendere come opera il Beacon Network. L'anti-riciclaggio di denaro si riferisce a leggi e procedure progettate per impedire ai criminali di mascherare fondi ottenuti illegalmente come reddito legittimo. Le analisi blockchain implicano l'uso di software specializzati per tracciare le transazioni in criptovaluta attraverso reti di registri distribuiti.
Il congelamento dei beni consente agli scambi di interrompere temporaneamente il movimento di specifici possedimenti in criptovaluta quando si sospetta un'attività criminale.
Questo impedisce agli attori malintenzionati di convertire rapidamente fondi rubati in altri beni o trasferirli a piattaforme con standard di conformità più deboli.
Gli emittenti di stablecoin sono aziende che creano criptovalute progettate per mantenere valori stabili rispetto a beni di riferimento come il dollaro americano. Queste entità giocano ruoli cruciali nell'ecosistema criptovalutario e spesso fungono da ponti tra la finanza tradizionale e i beni digitali.
Pensieri conclusivi
Il lancio del Beacon Network segna uno sviluppo notevole nella regolamentazione delle criptovalute e nella tecnologia della sicurezza. Man mano che più scambi si uniscono alla rete, l'abilità dell'industria di combattere il crimine basato su blockchain dovrebbe aumentare significativamente, migliorando potenzialmente sia la fiducia degli utenti che la conformità normativa nel settore.