I principali exchange di criptovalute tra cui Coinbase, Binance, PayPal e Kraken hanno collaborato con la società di analisi blockchain TRM Labs per lanciare il Beacon Network, un sistema di intelligence in tempo reale progettato per combattere i crimini riguardanti le criptovalute. La rete consente ai membri verificati di condividere avvisi, tracciare transazioni sospette e congelare asset illeciti entro pochi minuti anziché ore o giorni.
Cosa sapere:
- Sei importanti exchange, tra cui Coinbase, Binance, PayPal, Robinhood, Crypto.com e Kraken, sono membri fondatori del network.
- Il sistema consente avvisi in tempo reale che permettono ai partecipanti di tracciare e congelare fondi sospetti prima che i criminali possano spostarli su altre piattaforme.
- Solo entità verificate e autorizzate, tra cui exchange, società fintech, investigatori e agenzie di sicurezza possono accedere alla piattaforma sicura.
La nuova rete affronta sfide critiche di velocità
Il Beacon Network rappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui le piattaforme di criptovaluta rispondono all'attività criminale. In precedenza, la comunicazione tra exchange sulle transazioni segnalate poteva richiedere ore o giorni, dando ai criminali il tempo di trasferire fondi rubati attraverso mercati secondari o su più blockchain prima della rilevazione.
Il sistema collaborativo invia notifiche immediate a tutti i partecipanti della rete quando viene rilevata un'attività sospetta. Questo consente indagini coordinate e il congelamento degli asset nel giro di pochi minuti dall'identificazione. La piattaforma mantiene rigorosi protocolli di sicurezza dei dati pur consentendo sforzi di risposta congiunta nel settore.
TRM Labs ha progettato la rete per supportare flussi di lavoro specifici per diversi tipi di crimini legati alle criptovalute, inclusi attacchi agli exchange, truffe d'investimento e operazioni di riciclaggio di denaro.
Gli strumenti analitici integrati aiutano a facilitare la comunicazione tra i partecipanti e aumentano l'efficacia complessiva degli sforzi di lotta al crimine.
"Proteggere i consumatori e salvaguardare l'integrità dell'ecosistema crypto richiede una collaborazione fluida tra industria e forze dell'ordine," ha dichiarato CJ Rinaldi, Chief Compliance Officer di Kraken. "L'intelligence in tempo reale del Beacon Network ci permette di agire nel giro di pochi minuti, rafforzando l'impegno di Kraken per un mercato sicuro e affidabile per gli asset digitali."
Operazioni della rete e requisiti per l'adesione
L'accesso al Beacon Network richiede il completamento di un ampio processo di verifica. Solo entità autorizzate, tra cui exchange di criptovalute, aziende fintech, investigatori blockchain e agenzie governative autorizzate possono unirsi alla piattaforma sicura.
Quando un partecipante identifica un'attività criminale sospetta, il sistema invia automaticamente avvisi a tutti i membri della rete rilevanti. Questo consente una rapida coordinazione delle indagini e delle azioni di congelamento degli asset contemporaneamente su più piattaforme. La rete dà la priorità al mantenimento della sicurezza dei dati mentre facilita questi sforzi di risposta congiunta.
La piattaforma include strumenti specializzati per diversi tipi di crimine legati alle criptovalute. I membri possono accedere a flussi di lavoro studiati specificamente per gestire le violazioni degli exchange, tracciare truffe romantiche e bloccare token riciclati mentre si muovono attraverso l'ecosistema blockchain.
Comprendere i termini chiave delle criptovalute
Diversi termini tecnici sono centrali per comprendere come opera il Beacon Network. L'antiriciclaggio si riferisce a leggi e procedure progettate per impedire ai criminali di mascherare fondi ottenuti illegalmente come reddito legittimo. L'analisi blockchain implica l'utilizzo di software specializzati per tracciare le transazioni di criptovaluta attraverso reti di libri contabili distribuiti.
Il congelamento degli asset permette agli exchange di fermare temporaneamente il movimento di specifici asset di criptovaluta quando si sospetta un'attività criminale. Questo impedisce agli attori malevoli di convertire rapidamente fondi rubati in altri asset o trasferirli su piattaforme con standard di conformità più deboli.
Gli emittenti di stablecoin sono aziende che creano criptovalute progettate per mantenere valori stabili rispetto a asset di riferimento come il dollaro USA. Queste entità svolgono ruoli cruciali nell'ecosistema delle criptovalute e spesso fungono da ponti tra finanza tradizionale e asset digitali.
Considerazioni finali
Il lancio del Beacon Network segna uno sviluppo notevole nella regolamentazione e nella tecnologia di sicurezza delle criptovalute. Man mano che più exchange aderiscono alla rete, si prevede che la capacità del settore di combattere i crimini legati alla blockchain aumenti significativamente, migliorando potenzialmente sia la fiducia degli utenti che la conformità normativa in tutto il settore.