Alex Mashinsky, l'ex CEO e fondatore di Celsius, sta affrontando una potenziale pena detentiva di 30 anni dopo aver ammesso la colpa per accuse relative al crollo del prestatore di criptovalute in bancarotta. In un importante sviluppo, l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York ha riferito che Mashinsky ha confessato di aver commesso un conteggio di frode sui prodotti di base per aver ingannato i clienti riguardo alla redditività di Celsius e alle strategie di investimento dell'azienda.
Mashinsky ha inoltre ammesso di aver commesso un conteggio di frode sui titoli, che ha comportato illecitamente la manipolazione e l'inflazione del valore del token CEL dell'azienda.
Questo schema ha permesso a Mashinsky di vendere le sue partecipazioni personali ottenendo milioni di profitti. Damian Williams, Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, ha descritto le azioni di Mashinsky come l'organizzazione di uno dei maggiori frodi nel settore delle criptovalute.
Nel luglio 2022, Celsius Network, una delle più grandi piattaforme di prestito in criptovalute, ha sospeso tutti i prelievi prima di dichiarare bancarotta secondo il Capitolo 11, lasciando i clienti impossibilitati ad accedere a miliardi di asset depositati. La piattaforma, che aveva promesso alti rendimenti per i depositi in criptovalute, è stata trovata a operare come uno schema Ponzi secondo i procuratori federali, utilizzando i depositi di nuovi clienti per pagare i rendimenti ai clienti esistenti mentre si impegnava in strategie di trading rischiose.
Il fondatore ed ex CEO Alex Mashinsky è stato arrestato nel luglio 2023 e accusato di molteplici conteggi di frode, accusato di manipolare il prezzo del token CEL della piattaforma e di ingannare gli investitori sul modello di business e la salute finanziaria dell'azienda. Nel dicembre 2023, Mashinsky è stato dichiarato colpevole di tutti e sette i capi d'imputazione penale, tra cui frode sui titoli, manipolazione del mercato e frode telematica, con i procuratori che hanno rivelato che aveva personalmente prelevato 68 milioni di dollari da Celsius mentre pubblicamente affermava che la piattaforma era sicura e stabile.
Il crollo di Celsius, che deteneva circa 12 miliardi di dollari in asset dei clienti al suo apice, ha segnato uno dei primi grandi fallimenti nel settore delle criptovalute che poi porterebbe a una più ampia instabilità del mercato durante tutto il 2022.
"Ha attirato gli investitori in criptovalute di tutti i giorni con assicurazioni fuorvianti di investimenti a basso rischio. Le promesse di sicurezza simili a una banca supportate da slogan come 'Disbanca Te Stesso' hanno convinto gli investitori, eppure Celsius non ha mai raggiunto la redditività in realtà," ha dichiarato Williams.
Come parte dell'accordo di patteggiamento, Mashinsky è pronto a cedere oltre 48 milioni di dollari dai suoi sforzi fraudolenti. Secondo Reuters, ha acconsentito a non contestare alcuna sentenza fino a 30 anni. L'udienza per la condanna è prevista per l'8 aprile.