Le autorità legali francesi hanno avviato un'indagine su Binance, il principale scambio di criptovalute al mondo, in seguito ad accuse di riciclaggio di denaro, evasione fiscale e traffico di droga.
Binance ha ottenuto l'approvazione normativa in Francia nel maggio 2022, operando come Fornitore di Servizi di Asset Digitali registrato (DASP) sotto la guida dell'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Nonostante la registrazione formale, la piattaforma affronta ora accuse di non conformità ai requisiti DASP. Questa indagine potrebbe potenzialmente culminare in accuse penali contro l'azienda.
Le accuse condividono somiglianze con quelle avanzate nel 2023 dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti contro Binance e il suo ex CEO, Changpeng Zhao (CZ). Quel particolare caso si è concluso con Binance che ha pagato una multa senza precedenti di 4 miliardi di dollari, portando alle dimissioni di CZ.
Tuttavia, sfide normative simili stanno ora emergendo in Francia, segnando un altro ostacolo significativo per Binance nel contesto normativo.
Il giornalista locale Grégory Raymond ha riferito, "I reati, verificatisi dal 2019 al 2024, riguardano attività all'interno della Francia e dell'UE. A seguito delle lamentele degli utenti riguardo perdite finanziarie e informazioni ingannevoli, l'indagine ha rivelato che Binance non era stato registrato o autorizzato dall'AMF durante il periodo indicato. Inoltre, Binance avrebbe intrapreso pubblicità tramite influencer senza un'adeguata registrazione, infrangendo le normative francesi."
Lo scambio continua a incontrare numerose cause legali e accuse penali in tutto il mondo.
Ad oggi, Binance ha trasferito 20 milioni di dollari in BTC, ETH e SOL a Wintermute. I critici sostengono che Wintermute manipoli i mercati, usando liquidità artificiale a svantaggio degli investitori al dettaglio.
Binance è stata precedentemente criticata per la quotazione di meme coin con bassa capitalizzazione di mercato.
Negli Stati Uniti, la Corte Suprema ha permesso la continuazione di un'azione legale collettiva contro Binance. Gli ex investitori sostengono che l'azienda abbia venduto illegalmente token non registrati.
In un'altra battaglia legale separata nel Regno Unito, l'ex dipendente senior Amrita Srivastava ha fatto causa a Binance per licenziamento ingiusto. Afferma che il suo licenziamento è avvenuto dopo aver denunciato il tentativo di un collega di sollecitare una tangente per un trattamento preferenziale. Questa causa, depositata lo scorso novembre, ha ulteriormente aggravato i problemi legali dell'exchange.
Complessivamente, la sorveglianza normativa sugli exchange centralizzati sta aumentando. Proprio ieri, KuCoin ha ammesso di operare come trasmettitore di denaro senza licenza negli Stati Uniti, e i suoi fondatori, Chun Gan e Ke Tang, hanno accettato di pagare quasi 300 milioni di dollari in multe, evitando così il carcere.
Le autorità francesi devono ancora rilasciare ulteriori dettagli sulla loro indagine su Binance. Tuttavia, le prospettive rimangono sfidanti per il gigante delle criptovalute.