人気の仮想通貨取引所バイナンスの共同創設者兼CEOであるジャオ・チャンポンが、米国の裁判所により禁錮4ヶ月の判決を受けました
CZとしても知られるジャオ・チャンポンは、バイナンスにおける効果的なマネーロンダリング防止（AML）プログラムの実施と維持の失敗により、銀行秘密法（BSA）違反の罪を問われています。BSAは金融機関に対し、マネーロンダリングやその他の金融犯罪を防止するための措置を実施することを義務付けています。
判決：禁錮4ヶ月
ジャオは米国司法省と不起訴合意を締結しました。この合意の一環として、彼は司法省のバイナンスのアンチマネーロンダリング対策に関する調査に協力することに同意しました。調査に協力するだけでなく、彼は10万ドルの罰金を支払い、4ヶ月の刑に服することになります。
調査
2020年、米国司法省は仮想通貨取引所バイナンスに対する調査を開始し、マネーロンダリング対策と顧客確認要件に関する規制遵守状況を確認しました。調査の結果、バイナンスには十分なAMLプログラムが存在せず、取引所での違法行為が発生していることが明らかになりました。
結果
最近のジャオに対する判決は、過去数年間にわたりさまざまな規制上の挑戦や法的問題に直面してきたバイナンスにとって重要な転機です。複数の管轄区域でのマネーロンダリング防止および顧客確認規制の違反に関する非難が取引所に対して提起されています。
このケースは、規制の遵守の重要性と、それを怠った場合の重大な結果を強調しています。また、他の仮想通貨取引所や金融機関に対して、マネーロンダリングのような金融犯罪を防止するために適切な措置を講じる必要があるというメッセージを送ります。
バイナンスの今後は？
最近のバイナンスに対する判決は、同社にとって重大な後退です。同社は連邦政府との協調的な和解の一環として、40億ドル以上の罰金と制裁金を支払うことに同意しました。バイナンスはマネーロンダリング対策に関する活動、無許可の資金移動、および制裁違反に関与していたことを認めました。
今後、バイナンスは効果的なマネーロンダリング防止プログラムの実施と司法省の継続的な調査への協力に焦点を当てる必要があります。同社の将来はまだ不確定ですが、このケースは、デジタル時代において金融機関が規制を遵守することが最も重要であることを改めて示しています。