中国国籍の41歳の暗号詐欺師ダレン・リが 暗号詐欺で7300万ドル以上をマネーロンダリングした罪で有罪判決を受けた。今週、ダレン・リは有罪を認めた。
この二重国籍を持つ人物とその共謀者たちは、さまざまな暗号詐欺を通じてこの莫大な金額を集めた。 ダレン・リは、シェル会社の名義で偽の米国銀行口座を開設し、投資詐欺で人々を誘惑した。 彼の共謀者たちはこれらの銀行口座に受け取った資金を監視し、被害者資金のワイヤートランスファーを実行した。
裁判文書は、暗号詐欺師が被害者から受け取った資金をテザー（USDT）などのデジタル資産に変換したことを明らかにした。 偽のアメリカの銀行口座は、資金の所在地、出所、所有権、性質を隠すための策略だった。
41歳の暗号詐欺師は、被害者から集めた少なくとも7300万6000ドルの資金が、 彼と彼の共謀者が運営する偽の米国銀行口座に直接入金されたことを認めた。 これらの資金の少なくとも5980万ドルは、米国内のシェル会社の被害者からのものだった。
今年4月、警察はジョージア州のアトランタ空港で暗号詐欺師ダレン・リを逮捕した。 彼の量刑公判は来年3月に予定されている。 リが有罪を認めたため、最大で20年の懲役刑が予想される。
カリフォルニア中央地区を法廷で代表した米国弁護士マーティン・エストラーダ氏は 「金融犯罪者およびその援助をするマネーロンダラーは、人生を台無しにし計り知れない損害を与える」と述べた。
エストラーダ氏は暗号投資家に「迅速な利益を伴うエキゾチックな投資」を提供する者に対して 「警戒を怠らず用心深く」あるべきだとアドバイスした。
ここ数年、暗号のユーザーベースが増加するにつれて、暗号詐欺が急増している。 脅威アクターは、暗号投資の技術的な複雑さを利用し、高いリターンを約束して被害者を誘惑することが多い。 これを促進するのは、暗号詐欺の匿名性である。
今年上半期、暗号詐欺師はモトリーフールの調査によれば、デジタル資産で6億7900万ドルを集めた。 銀行振込に次いで最も儲かる詐欺方法だった。