カルテルは仲介業者から暗号通貨のギグワーカーへ乗り換え— 当局は追いつけず

メキシコの麻薬カルテルは、従来の現金取扱い仲介業者から離れ、フリーランスの暗号通貨ファシリテーターによる分散型ネットワークへと移行していると、Bloomberg Businessweekの調査は伝えている。

この転換により、カルテルのコストは削減され、紙の痕跡は細分化され、既存の法執行ツールの対応能力を上回る状況になっている。

かつてカルテルは、貿易ベースのスキームを通じて麻薬収益を洗浄するために、ブローカーに最大15％を支払っていたが、現在ではP2Pの暗号通貨両替によって、より低い手数料、迅速な国境越え送金、そして捜査当局が一点を押さえればよい「首根っこ」が存在しない分散したオペレーター基盤を得ている。

スコテーゼ事件

文書化されたファシリテーターのひとりであるDavid Scoteseは、LocalMonero.co上で「LetterGuy21969」というハンドルネームを使い、「現金のみ、名前も質問も不要」として暗号通貨を宣伝していた。

当局は、彼が2021年以降に4,000件超の取引を行ったと主張しており、その多くがカルテル資金に結び付いているという。彼はカリフォルニア州マリエータのVictory Park駐車場で、家族連れが近くでピクニックをしている最中にも取引を行っていたとされる。

スコテーゼ事件は、より広い業務モデルを示している。すなわち、TelegramやWeChat経由でコンタクト可能なフリーランサーが、オンデマンドの請負業者として路上の現金をステーブルコインやMoneroのようなプライバシーコインに換え、その後、数分で国境を越えて資金を移動させるという仕組みだ。

すでに伝統的な「ブラックマーケット・ペソ」交換に深く関わってきた中国系犯罪ネットワークは、このシステムにも統合され、さらなるレイヤリングを加えている。

DEAは、米国内での現金押収額が2020年以降ほぼ半減した一方で、暗号資産の押収額は25億ドルに達し、ドルの押収額を上回ったと報告している。これは、カルテルの資金運用が暗号資産へとシフトしていることを裏付けている。

TRX上のUSDTのようなステーブルコインは、銀行にアクセスすることなくドル建て価値を保持できるため、主要な手段となっている。クロスチェーンブリッジやミキサーは、資金がデジタル化された後に、さらに追跡を困難にする。

ブロックチェーンの記録は公開されているが、仮名のウォレットを特定可能な個人と結び付けるには精緻なインテリジェンスが必要であり、その多くは、同時に別のネットワークのマネーロンダリングにも関与している可能性のある情報提供者に依存している。

銀行に召喚状を送れば素早く結果を得られるが、暗号化メッセージアプリ上に散在する何千人ものフリーランス業者に対しては、同じアプローチは効かない。

司法省はカルテル関連のマネーブローカーの起訴を強化しているものの、ギグエコノミー型モデルは構造的に破壊しにくい。個々のオペレーターは代替が容易で、地理的にも分散しており、体系的に解体可能な正式な組織的つながりを持たないためだ。