欧州の法執行機関は、9年間で14億ドル以上の不正なビットコイン取引を処理した主要な暗号資産ミキシングサービスを解体し、暗号資産マネーロンダリングに対する継続的な取り締まりの中で、最も重要な摘発の一つとなった。
ドイツとスイスの当局は、EuropolとEurojustの支援を受けて、11月24日から28日にかけてチューリッヒで実施された協調作戦の中で、ビットコイン2,500万ユーロ（2,700万ドル）を押収し、12テラバイトを超えるデータを押収した。
この措置は、2016年のローンチ以来、ランサムウェアグループ、ダークウェブ市場、犯罪組織のマネーロンダリング拠点として機能してきた、クリアウェブとダークウェブの両方からアクセス可能なハイブリッドプラットフォーム Cryptomixer を標的としたものだ。
「Cryptomixerは、ランサムウェアグループ、地下経済フォーラム、ダークウェブマーケットの犯罪資金の秘匿化を容易にしていた」とEuropolは12月1日の announcement で述べた。法執行機関は3台のサーバーを押収し、ドメイン cryptomixer.io を掌握して、サイトを差押えバナーに差し替え、「これらのサイバー犯罪サービスを運営または利用する者は、捜査および訴追の対象となる」と警告した。
何が起きたのか
Operation Olympia の一環として指定されたこの作戦は、数か月にわたる捜査活動の集大成として、スイスの施設に対する同時多発的な強制捜査に結びついた。捜査当局は、トランザクションログ、ユーザーデータ、業務記録を含む重要インフラを押収し、その総量は12テラバイトを超えた。これは、同サービスを利用して犯罪収益を秘匿していた何千人ものユーザーの特定につながる可能性のある証拠だ。
Cryptomixer は、複数ユーザーから預かった暗号資産をプールし、ランダムな期間保管した後、新たなアドレスに再分配することで、ブロックチェーン上の取引経路を実質的に断ち切っていた。この仕組みにより、この platform は、麻薬取引、武器売買、ランサムウェア攻撃、カード不正などの犯罪収益を洗浄しようとするサイバー犯罪者にとって、特に魅力的な存在となっていた。
Europolによると、このサービスは2016年以降、13億ユーロ（14億ドル）を超えるビットコイン取引を処理しており、その資金は主要なダークウェブ市場やランサムウェア事案を含む多数の犯罪事業に遡ることができたという。ミキシングサービスは秘匿化サービスに手数料を課し、犯罪者が後に「クリーン」になった暗号資産を、取引所、ATM、銀行口座を通じて法定通貨に交換できるようにしていた。
EuropolのJoint Cybercrime Action Taskforceは、この1週間にわたる作戦を通じて、オペレーションの調整、情報共有、現場でのフォレンジック支援を提供した。今回の摘発は、当時最大の暗号通貨ミキシングサービスとみなされていた ChipMixer に対してEuropolが2023年3月に実施した作戦に続くものであり、その際には4,650万ドル相当のビットコインと7テラバイトのデータが押収されている。
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なぜ重要なのか
Cryptomixer の閉鎖は、暗号資産ミキシングサービスに対する世界的な法執行の強化を反映している。規制当局は、こうしたサービスが大規模なマネーロンダリングを可能にしていると主張する一方、プライバシー擁護派は正当な匿名性ニーズに応えていると反論している。このタイミングは、EUがMiCA規則の下でアンチマネーロンダリング枠組みを tightening し、域内での暗号ミキシングサービスを明示的に禁止している動きとも重なる。
この取り締まりの波は欧州外にも及んでいる。11月には、米国の裁判所が、検察当局により2億3,700万ドル超の不正取引を助長したとされるミキシングサービスを運営したとして、Samourai Wallet共同創業者のKeonne RodriguezとWilliam Lonergan Hillに、それぞれ5年と4年の禁錮刑を言い渡した。両被告は当初争っていたものの、その後共謀罪を認めていた。
さらに1月には、米国の検察当局が、ロシア人のRoman Vitalyevich Ostapenko、Alexander Evgenievich Oleynik、Anton Vyachlavovich Tarasovの3名を、北朝鮮のLazarus Groupと関連付けられているミキシングサービス Blender.io と Sinbad.io を運営していた疑いで起訴した。うち2名は2024年12月に逮捕され、残る1名は依然として逃走中だ。
Europolの当局者は、暗号資産の犯罪利用が「ますます高度化している」と警告しており、法執行リソースに大きな負担をかけていると述べている。Cryptomixerから押収されたデータにより、捜査当局は取引を前後双方の方向に追跡できる可能性があり、長年にわたるマネーロンダリングネットワークの解明や、今後数か月におけるさらなる逮捕につながる可能性がある。
この摘発はまた、欧州の法執行機関同士のより広範な連携を示すものであり、当局が「暗号資産を利用した犯罪を継続的に撲滅する取り組み」の一章だと位置付ける動きの一環でもある。
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