民主党議員、司法省によるバイナンス捜査への監視を誓約

民主党の上院議員、Chris Van Hollen、Elizabeth Warren、Ruben Gallego の3名は、Binance がイラン関連の制裁回避を支援した可能性についての 司法省（Department of Justice） による捜査を監視すると誓約し、2023年に43億ドルの制裁金を支払ったこの暗号資産取引所に対する議会の圧力を一段と強めている。

何が起きたのか：上院議員らがバイナンス捜査を標的に

上院議員らは木曜日の共同声明で述べたように、「司法省がバイナンスに対して真剣な捜査を行い、同社の不正行為について責任を問うことを確実にするため、我々は監視を行う」としている。この発表は、水曜日に Wall Street Journal が報じた記事を受けたものだ。同紙は、事情に詳しい関係者の話として、司法省がイランによる制裁回避のためのバイナンス利用の可能性を調査していると伝えていた。

議員らはさらに、この報道によって、同社が「米国の制裁法に再び違反し、イランとつながるテロ組織の活動に無謀にも資金を提供しているのではないか」という懸念が生じていると付け加えた。

彼らは、先月、財務長官 Scott Bessent と 司法長官 Pam Bondi に対し、イラン関連資金の移動をめぐってバイナンスを捜査するよう要請していたことも指摘した。

バイナンスはコメント要請に応じなかったが、同社の広報担当者は以前、Cointelegraph に対し述べていたところによれば、「いかなる捜査についても認識していない」が、「事実関係を調査するため、規制当局および法執行機関と協力している」という。

DOJによる捜査が報じられた同じ日に、バイナンスは Wall Street Journal を提訴した。この訴訟で同社は、2月23日の記事――同記事は、取引所が、イエメンのフーシ派や Islamic Revolutionary Guard Corps を含む、制裁対象イラン関連組織に紐づく10億ドル分の暗号資産を指摘したスタッフを解雇したと主張していた――が名誉毀損に当たると主張している。

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なぜ重要か：常習違反としての監視強化

バイナンスは2023年11月、米国のマネーロンダリング防止法および制裁法違反を認め、43億ドルの和解の一環として、連邦当局による監視下で事業を行うことに同意した。

元CEOの Changpeng Zhao はマネーロンダリング関連の罪で有罪を認め、2024年に4カ月間の禁錮刑に服した後、同年10月に Donald Trump 大統領 によって恩赦を受けた。

今回の新たな捜査と議会による監視は、世界最大の暗号資産取引所であるバイナンスにおけるコンプライアンス上の欠陥について、規制当局や議員らが2023年の和解だけでは不十分だと考えていることを示唆している。議員らが、バイナンスには「法よりも利益を優先してきた確固たる実績」があると表現したことは、同社に対する責任追及の政治的な意欲が衰えていないことを示すシグナルだ。