Binance は、コンプライアンス調査担当者が Tether (USDT) を用いた イラン関連取引10億ドル超を Tron (TRX) ブロックチェーン上で特定し、 その懸念を社内で提起したことで 解雇された とする疑惑を全面的に否定しており、共同CEOの Richard Teng 氏は最近の報道を 「無責任かつ誤解を招くものだ」と非難している。
何が起きたのか：バイナンスの反論
この争点は、Fortune が2月13日に公表した調査報道 (リンク) に端を発している。同記事は、バイナンスのコンプライアンス調査担当者が 2024年3月から2025年8月の間に、イラン関連組織に紐づく10億ドル超のUSDT取引を特定したと主張。 その活動を社内で指摘した後、少なくとも5人のコンプライアンス調査チームのメンバーが 解雇された と報じた。
影響を受けたメンバーの中には、法執行機関の経歴を持つ上級調査官も含まれていたとされる。 また、この数カ月で他のコンプライアンス担当者も退職しているが、 その理由については公には明らかにされていない。
公開声明の中で、Teng氏は (投稿) で次のように述べている。 「記録は明確でなければならない。制裁違反は一切確認されておらず、 懸念を提起したことで解雇された調査員もいない。バイナンスは規制上の義務を 引き続き順守している」。バイナンスはまた、Fortune 宛てに書簡を送り、 同記事には「重大な事実誤認とミスリードにつながる示唆」が散見されると主張した。
同社は、外部の法律顧問と共に実施した包括的な内部調査の結果、問題となった活動に 関連する制裁違反の証拠は一切見つからなかったと説明している。
バイナンスは、複数の法域において内部告発者保護制度の下で事業を行っていること、 そして2023年に米当局と和解して以降、制裁スクリーニング体制を 「大幅に強化」してきたことを強調した。
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なぜ重要か：信頼性への疑念
今回の疑惑が特に重く受け止められているのは、バイナンスが2023年に マネーロンダリング対策および制裁違反を巡る訴追について 43億ドルの和解に合意し、それ以降、厳格なコンプライアンス義務の下で 事業を継続しているためである。
TRM Labs、Chainalysis、Elliptic などのブロックチェーン分析企業はこれまでに、 イラン関連勢力が従来の銀行チャネル外で資金移動を行う手段として、 USDT の利用を拡大させている実態を報告している。
米国当局、とりわけ Office of Foreign Assets Control (OFAC) は、 Tron 上のUSDTを用いたイラン関連活動を理由に、他の取引所に制裁を科した事例もある。
しかし現時点で新たな法執行措置は発表されておらず、この対立は、 匿名情報源に基づく告発と企業側の全面否定との応酬という構図にとどまっている。 それにより、信頼回復に取り組む途上の業界において、 コンプライアンス、透明性、調査報道がどのように交差すべきかという 問いがあらためて浮き彫りになっている。
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