フォーチュン報道：バイナンス、イラン関連USDT約10億ドルを指摘した調査担当者を解雇

Binance（バイナンス） は、イラン関連の取引先に紐づく10億ドル超の USDT 取引を内部的に警告していた少なくとも5人のコンプライアンス調査担当者を解雇した。

フォーチュンの investigation によると、こうした解雇は2025年末に始まっており、バイナンスがマネーロンダリングおよび制裁違反を巡る米連邦当局との和解で43億ドルを支払ってから、まだ2年も経たないタイミングだった。

この報告は、同社が表明してきたコンプライアンス強化の約束、とりわけ2023年に米司法省との司法取引で中心となったコミットメントに、厳しい疑問を投げかけている。

フォーチュンの調査内容

フォーチュンが引用した内部文書と関係者の証言によれば、問題となった取引は2024年3月から2025年8月にかけてバイナンスを通じて行われ、Tron（TRX）ブロックチェーン上のテザー社のステーブルコインUSDTで決済されていた。

事実と確認されれば、これらのフローはイランに対する米国制裁に違反している可能性があるとみなされうる。

解雇された調査担当者のうち少なくとも3人は、欧州およびアジアの法執行機関での経歴を持っていた。何人かは、制裁回避やテロ資金対策案件を含む世界的な金融犯罪捜査を統括するリーダー職に就いていた。

同じ報告によると、過去3カ月の間に、さらに少なくとも4人のシニアコンプライアンス担当者が辞任したか、あるいは事実上の退職に追い込まれている。

バイナンスの広報担当者はフォーチュンに対し、進行中の調査に関してはコメントできないとしつつも、世界的な制裁順守へのコミットメントをあらためて強調した。

2023年の和解

一連の解雇は、2023年11月に成立したバイナンスと米司法省（DOJ）との歴史的な和解合意の延長線上で起きている。

当時、検察当局は、バイナンスがイラン、キューバ、シリアなど制裁対象国との間で 10億ドル超の取引を処理していたと accused していた。

創業者の Changpeng Zhao（趙長鵬／CZ） は、マネーロンダリング対策上の不備について有罪を認め、最高経営責任者（CEO）を退任し、4カ月間収監された。

その見返りとして、同社はコンプライアンス体制の抜本的な見直しを約束し、規制当局による監視の下に入った。

2024年11月には、バイナンスはフルタイムのコンプライアンス要員を34％増やし、 645人規模に拡大する計画を発表している。

なぜ重要か

こうした解雇のタイミングは、バイナンスをめぐるストーリーを一段と複雑にしている。 President Donald Trump pardoned Zhao in October 2025 とされており、その数週間前には、バイナンスがトランプ一家の暗号資産事業 World Liberty Financial （WLFI）によるステーブルコイン立ち上げを支援していた。

さらに、2025年12月に行われたフィナンシャル・タイムズの別の調査では、 2023年の和解後もバイナンス上で不審な口座が稼働し続けていたことがすでに found されている。その中には、イランおよびヒズボラ関連の資金移動ネットワークに紐づく9300万ドルを処理した口座も含まれていた。

イラン関連制裁案件を率いた元DOJ幹部ロバート・アップルトン氏はフォーチュンに対し、連邦当局によるモニタリングが続く中で調査担当者が解雇されたことは「かなり衝撃的だ」と語った。