**バイナンス（Binance）のCEOであるリチャード・テン（Richard Teng）**は火曜日、 ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）の制裁順守に関する調査報道を 「名誉毀損的だ」として、全面的な撤回を要求した。
WSJの報道は、同取引所が制裁対象となっているイラン関連主体に紐づく 約17億ドル相当の暗号資産取引を処理していたこと、 そしてそうした動きを内部で指摘したコンプライアンス調査担当者たちが その後解雇されたことを主張している。
テン名義のリーガルレターは、法律事務所Withers Bergman LLPから WSJ編集主幹の**エマ・タッカー（Emma Tucker）**宛てに送付され、 記事には虚偽かつ誤解を招く情報が含まれていると主張している。
WSJ側は現時点で公のコメントを出していない。
報道内容が主張するもの
WSJの調査報道「Binance Fired Staff Who Flagged $1 Billion Moving to Sanctioned Iran Entities（ 制裁対象イラン関連先へ移動する10億ドルを指摘したスタッフをバイナンスが解雇）」は、 バイナンスの内部調査担当者らが、イランからアクセスされた1,500超の口座を特定し、 資金が香港拠点のBlessed TrustやHexa Whale Tradingなどの仲介を通じて 流れていたと報じている。
別の報道として、ニューヨーク・タイムズは少なくとも4人の調査担当者が 停職もしくは解雇されたと伝えた。 WSJが引用した法執行当局関係者は、この活動を、 イラン革命防衛隊（米国によってテロ組織指定）につながる 影の銀行ネットワークの一部と説明している。
両紙によれば、この内部調査は2025年末、創業者**趙長鵬（Changpeng Zhao）**が 大統領恩赦を受けてから数週間後に打ち切られたとされる。
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バイナンス側の反論
バイナンスは、解雇された従業員について、 コンプライアンス上の懸念を提起したからではなく、 顧客の機密データを無断で開示したことが理由だと主張している。
取引所は内部データも公開し、2024年1月から2025年7月の間に 制裁関連エクスポージャーが96.8％減少したこと、 同期間におけるイランの4大暗号資産取引所への直接エクスポージャーが 419万ドルから11万ドルへと縮小したことを示した。
バイナンスによれば、報道で名指しされた2つの事業体については、 法執行機関から情報提供を受けた後の2025年半ばから調査を開始し、 その後アカウントをオフボーディングして当局に通報したという。
規制面でのリスク
こうした疑惑は、バイナンスが既に負っている法的義務を踏まえると、 きわめて重い意味を持つ。
2023年、同取引所はマネーロンダリング対策および制裁違反を認め、 43億ドルの制裁金支払いと、司法省（DOJ）およびFinCENによる 3年間のモニター監視に同意している。
元DOJ制裁担当責任者は、 この内部調査の打ち切り疑惑について、 そのモニター体制の下では「きわめて衝撃的」だと評している。
バイナンスは、コンプライアンス・モニターに対して 当該問題を報告したかどうかについては明らかにしていない。
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