Binanceは、イラン関連の取引先に紐づく10億ドル超のUSDT取引を 内部でフラグ付けしていた少なくとも5人のコンプライアンス調査担当者を解雇した。
Fortuneの調査報道によると、 解雇は2025年末に始まった。これは、バイナンスが資金洗浄および制裁違反で米当局に43億ドルを支払い 和解してから2年足らずのタイミングだった。
この報道は、取引所のコンプライアンス体制への誓約、とりわけ2023年に米司法省と結んだ 司法取引の中核だった約束について、鋭い疑問を投げかけている。
Fortuneが明らかにしたこと
Fortuneが引用した内部文書と関係者証言によれば、問題の取引は2024年3月から2025年8月にかけて Binance上を流れ、Tron（TRX）ブロックチェーン上の テザー社USDTステーブルコインで決済されていた。
事実と確認されれば、こうしたフローはイランに対する米国制裁に違反する可能性がある。
解雇された調査担当者のうち少なくとも3人は、欧州やアジアでの法執行機関の経歴を持っていた。 何人かは、制裁回避やテロ資金対策案件を含む、世界的な金融犯罪調査を統括するリーダー職に就いていた。
同じ報道によると、過去3カ月の間に、さらに少なくとも4人のシニアコンプライアンス担当者が 退職または事実上の解任に追い込まれている。
バイナンスの広報担当者はFortuneに対し、進行中の調査に関してはコメントできないとしつつも、 国際的な制裁順守へのコミットメントをあらためて強調した。
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2023年の和解
こうした一連の解雇は、2023年11月のバイナンスと米司法省による画期的な和解合意を背景に起きている。
当時、検察当局は、同取引所がイラン、キューバ、シリアなど制裁対象国との間で 10億ドル超の取引を処理していたと非難していた。
創業者のChangpeng Zhaoはマネーロンダリング対策上の不備を認めて有罪答弁し、 最高経営責任者（CEO）を退任、さらに4カ月間の収監刑に服した。
会社側はコンプライアンス体制の抜本的な刷新を約束し、規制当局による監督下に入った。
2024年11月には、バイナンスはフルタイムのコンプライアンス要員を34％増員し、 645人規模に拡大する計画を発表している。
なぜ重要なのか
タイミングが事態をより複雑にしている。[大統領のDonald Trumpは2025年10月、 バイナンスがトランプ一族の暗号資産事業World Liberty Financial （WLFI）によるステーブルコイン立ち上げを支援してから数週間後に、 Zhao氏を恩赦した](https://yellow.com/news/why-trump-freed-cz-and-ross-ulbricht-but-left-sam-bankman-fried-to-rot-the-crypto-pardon-hierarchy-exposed)。
さらに2025年12月のFinancial Timesによる別の調査では、 バイナンスが2023年の和解後も疑わしい口座の運用を容認していたことがすでに 明らかになっている。 その中には、イランやヒズボラ向けの資金移動ネットワークに紐づく9300万ドルを処理したとされる口座も含まれていた。
イラン関連制裁案件を主導してきた元司法省当局者ロバート・アップルトン氏はFortuneに対し、 連邦監視下にある最中に調査担当者が解雇されるのは「かなり衝撃的だ」と語った。
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