上院議員リチャード・ブルーメンタル氏は、上院国土安全保障委員会所属の民主党議員として、バイナンス口座からイラン関連団体への暗号資産17億ドル相当の送金について正式調査を開始し、世界最大の暗号資産取引所である同社に対し、2つの仲介企業との取引記録や、当該取引を指摘した社内調査官の解雇に関する資料の提出を求めた。
何が起きたのか：上院による調査開始
この調査は、The New York Times、The Wall Street Journal、Fortuneの報道を受けたものだ。これらの報道によると、バイナンスのコンプライアンス担当者は、香港拠点のHexa WhaleとBlessed Trustという2社のパートナーが、イラン政府機関と関連づけられた口座へ資金を送る仲介役として機能していたことを突き止めたという。
調査担当者らは、バイナンスがイラン人ユーザーを禁止する方針を掲げていたにもかかわらず、取引所上にイラン関連団体に紐づく約2,000の口座が存在することも突き止めた。
ブルーメンタル氏は、バイナンスの共同最高経営責任者であるリチャード・テン氏宛ての書簡の中で、同社が「自社の暗号資産取引所におけるイランのマネーロンダリング・スキームを防止するための警告や勧告を無視してきたように見える」と指摘した。また、禁止取引に懸念を示した社内調査官が「その後、停職処分や解雇となった」とし、これは「バイナンス幹部による報復の印象を与える」と述べている。
同議員はバイナンスに対し、Hexa WhaleおよびBlessed Trustとの関係に関する記録、さらにイラン関連調査に関与した「コンプライアンス担当者および調査官の停職および解雇」に関する文書を、3月6日までに提出するよう求めた。バイナンスの広報担当者はこれに対し、「同社は不審な活動を検知し報告しており、これは自社の管理体制が機能している証拠だ」とコメントしている。
なぜ重要か：制裁執行の実効性が問われる
この調査が重みを持つのは、バイナンスが制裁順守を巡る「常習違反者」と見なされているためだ。2023年、同社はイランを含む制裁対象国の顧客にプラットフォーム上で取引を行わせたとして、連邦当局への有罪答弁に応じ、43億ドルの罰金を支払った。創業者の**チャンポン・ジャオ（趙長鵬）**氏は4か月の禁錮刑に服した。
ドナルド・トランプ大統領の下で、バイナンスの立場は大きく変化した。ジャオ氏は2025年10月に大統領恩赦を受け、**証券取引委員会（SEC）**は2025年5月に同社への訴訟を取り下げた。
バイナンスはまた、トランプ氏とその息子たちが設立した暗号資産企業World Liberty Financialと緊密なビジネス関係を維持しており、WLFIのステーブルコインのおよそ85％がバイナンス口座に保管されている。
TRM Labsによれば、不正なビットコイン(BTC)や暗号資産の利用は2025年に147％急増し、テザー(USDT)は、イラン革命防衛隊や制裁対象のイラン銀行にとって重要なマネーロンダリング手段となっている。
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