バイナンス（Binance） は、米国上院からの照会に正式な回答書を提出し、 自社プラットフォーム上のどの口座もイラン関連主体と「直接」取引していないと否定した。
同取引所は、調査の根拠となったメディア報道を 「明白に虚偽」で「名誉毀損的」だと called し、 現在では上院の主要な調査委員会を巻き込む争いとなっているにもかかわらず、 そうした報道内容を強く退けた。
上院常設調査小委員会の最上位少数党メンバーである リチャード・ブルーメンタール 上院議員（コネチカット州選出・民主党）宛ての書簡で、 バイナンスは慎重な法的区別を行った。 すなわち、潜在的にイラン関連とされるウォレットへの 「間接的なエクスポージャー」を確認したことは認めつつも、 制裁対象となっている主体への「直接の」資金フローは自社プラットフォーム上では発生していないと主張した。
何が起きたのか
ブルーメンタール議員は、ニューヨーク・タイムズ、ウォール・ストリート・ジャーナル、 フォーチュン誌の報道を受け、2月24日に予備調査を開始した。 それらの報道では、香港拠点のバイナンスパートナーである Hexa Whale と Blessed Trust の2社が、合計約17億ドルをイラン関連主体へ送金したとされている。
ウォール・ストリート・ジャーナルは、Hexa Whale だけで 約5億ドル相当の USDT を、 米国がテロ組織に指定するイラン革命防衛隊（IRGC）関連のウォレットへ送金したと報じた。
ニューヨーク・タイムズは、バイナンス社内の調査担当者が、 イランからアクセスされたとみられる口座を約1,500件特定していたと伝えた。
バイナンスは、法執行機関からの要請を受けて、 Hexa Whale を2025年8月に、Blessed Trust を2026年1月にプラットフォームから排除したと説明した。 同社はこうした対応を、自社のコンプライアンス体制が機能していた証拠であり、 失敗の証拠ではないと位置づけている。
また、懸念を示したコンプライアンス担当者を解雇したとの疑惑も否定した。 フォーチュン誌は別途、複数の上級コンプライアンス幹部が退社しており、 最高コンプライアンス責任者ノア・パールマン氏の後任を探していると報じていた。
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なぜ重要か
この調査は、政治的に複雑なタイミングで始まった。 ブルーメンタール議員の書簡は、バイナンスと World Liberty Financial（WLFI）との 金銭的関係を名指しし、トランプ前大統領の一家と関係する暗号資産事業とのつながりが 執行判断に影響を与えた可能性を示唆している。
米証券取引委員会（SEC）は、2025年5月にバイナンスへの訴訟を取り下げた。 トランプ氏は2025年10月、バイナンス共同創業者の ジャオ・チャンポン（Changpeng "CZ" Zhao） を恩赦した。 ジャオ氏は、同取引所が2023年にマネーロンダリング防止・制裁違反容疑で有罪を認め、 43億ドルの支払いに合意した事件を受けて、 4か月間の禁錮刑に服していた。
ブルーメンタール議員は上院で少数派に属しており、 小委員会で共和党議員の連名が得られなければ、 調査の召喚権限は限定的なままだ。 それでも、これまでに十数名の上院議員が最初の照会書簡に署名している。