バイナンス、イラン関連暗号資金フロー報道をめぐり WSJ を名誉毀損で提訴

暗号資産取引所 Binance は、同社が社内コンプライアンス調査を中止したとする 2 月の報道をめぐり、The Wall Street Journal を名誉毀損で提訴した。

Binance は水曜日に公開したブログ投稿で、この訴状は 2 月 23 日付の記事を対象としていると述べた。その記事は、取引所がイラン支援勢力を支える団体に結び付いた 10 億ドル超の暗号資産フローを調査する内部調査を解体したと主張していた。

同紙はこれまでに、Binance の内部調査担当者が、イラン関連ネットワークと結び付いたステーブルコインを何億ドルも動かしたとされる香港拠点のトレーディング企業を通じて、多額の暗号資産の送金を追跡したと報じていた。

報道によれば、この活動を突き止めた調査担当者は、その結果を報告した後に停職処分となるか、あるいは職務から外されたという。

調査打ち切り疑惑を否定するバイナンス

Binance はこれらの疑惑を強く否定しており、同社がコンプライアンス調査を打ち切ったり、調査担当者を解雇したりした事実はないと主張している。

「Binance がいかなるコンプライアンス調査をも『解体』したという事実は断じてありません」と Binance の広報担当者は述べた。「WSJ は同じ虚偽内容の報道を続けています。その結果、当社はウォール・ストリート・ジャーナルに対して名誉毀損で訴訟を提起しました。」

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取引所によれば、社内調査は継続され、最終的には複数地域にまたがる複雑な金融取引ネットワークが明らかになったという。

同社の説明では、調査担当者はアジアや中東など複数法域にまたがる活動を特定し、Binance は該当ユーザーのアカウントを停止するとともに、調査結果を法執行機関に報告したという。

「実際には、Binance の調査は継続され、アジア、中東、そしてそれ以外の地域にまたがる高度に複雑で多法域的な金融活動パターンを明らかにしました」と広報担当者は述べた。

この法的措置は、イラン関連の暗号資産活動に関する報道をめぐり、Binance と同紙の対立がさらにエスカレートしたことを示している。

2 月の記事が最初に公開された際、Binance は報道内容に反論し、記事は同社の内部コンプライアンス手続きについて誤解を招く表現をしていると主張した。

対立はさらに激化しており、ウォール・ストリート・ジャーナルは水曜日、米司法省がイラン関係者による制裁回避の手段として Binance が利用された可能性を調査していると報じた。

Binance はそのような調査について把握していないと述べる一方で、必要に応じて規制当局や法執行機関との協力を継続していると改めて強調した。