イギリス、過去最大の暗号事例で中国の詐欺師を60億ドルのビットコイン押収で有罪判決

ロンドンの法廷が、中国人の錢智敏が「富の女神」との異名を持つ偽名ヤディ・チャンとして活動し、 60億ドル以上のビットコイン押収後に刑を受けるという、暗号通貨詐欺事件の歴史的な舞台となっています。

11月10日（月）に始まったサウスワーククラウンコートでの 2日間の刑事判決公判は、暗号通貨がいかにして史上最大級の規模で詐欺を可能にすることができるかを暴露した7年間にわたる国際的な調査の頂点です。

2014年から2017年の間、錢は当局が記述するところの天津藍天格瑞電子科技を使ったポンジスキームを実施しました。このスキームは、中国全土で128,000人以上の被害者を欺き、300%近い驚異的なリターンを約束し、主に高リスクの金融商品に経験の浅い中年の貯蓄者や高齢投資家をターゲットにしていました。

中国メディアのLifeweekによると、ビジネスマンや銀行の従業員、さらには数百万元から数千万元を投資した司法関係者も含まれていました。多くの人々は友人や家族に勧められて参加し、詐欺の拡散がさらに進む結果となったと言われています。

中国当局が2017年に運営に近づくと、錢は盗まれた資金をビットコインに変換し、偽造書類を使って国外に逃亡。最終的に2018年にイギリスへ。

調査の進展

2018年に犯罪資産の移転についての情報を受けて、メトロポリタン警察の経済犯罪チームが調査を開始し、複数の法域を跨いで証拠収集が行われ、数千件の書類が慎重に調査されました。

調査を率いたイザベラ・グロット巡査部長によれば、調査員がようやく錢を発見した時点で、彼女は5年間逃亡を続けていました。この調査は、天津市や北京の中国の法執行チームとイギリスの法執行チームの間の前例のない協力を必要としました。

突破口は、ダービーシャーに拠点を置くマレーシア国籍のホク・セン・リンという共犯者の監視を通じてつかまれ、のちにスコットランドおよびヨークにいる錢が見つかりました。警察が2024年4月に錢とリンの両者を逮捕した際には、暗号化されたデバイス、現金、金、追加の暗号通貨を 1,100万ポンド相当で押収しました。

しかし、この事件の中心となったのは、錢から押収された 61,000ビットコインであり、これは英国当局によってこれまでに行われた最大の暗号通貨の押収であり、グローバルに見ても最高額の暗号通貨事件の一つです。

洗浄操作

英国に到着すると、錢はビットコイン資産を使って高級不動産の購入を通じて資金を洗浄しようとしました。裁判所の文書によれば、彼女は仮想通貨資産を使って正当性の外観を作り出しつつ、 £23百万のロンドンの大邸宅を含む物件を取得しようとしたことが明らかになっています。

彼女は一人ではなく、44歳の中国人ジェン・ウェン、テイクアウト店の従業員が洗浄操作を支援しており、2024年の5月には 6年8ヶ月の刑を宣告されました。ウェンは、 150ビットコイン含まれる仮想通貨ウォレットを移動するのに関与し、当時£1.7百万相当であった。さらに警察は彼女の所持していた300百万ポンドを超えるビットコインを押収しました。

調査により、ウェンの生活様式が劇的に変化したことが明らかになり、彼女はレストランの上から北ロンドンの数百万ポンドの賃貸住宅に移り住み、さらに £500,000以上の価値のあるドバイの物件を2件購入した。

法的手続きと影響

2025年9月29日、錢はサウスワーククラウンコートで 2002年犯罪収益法の 2つの罪について有罪を認めました — 仮想通貨という形の犯罪物件を取得および所持した罪。翌日、リンも犯罪物件の移転を認めました。

錢の弁護士、バークレイス・クエア・ソリシターズのロジャー・サホタは、彼のクライアントが「2017年以来補償を待っている投資家に何らかの安堵をもたらし、暗号通貨の価値の大幅な上昇により彼らの損失を返済するのに十分な資金が確保されていることを確認したい」と希望していると述べました。

実際、元の詐欺以来ビットコインの劇的な上昇が被害者に有利に働いています。2018年後半に錢が中国から逃げた時、ビットコインは約$3,600で取引されていました。現在、それは$100,000近くで推移しており、押収された資産は元の盗難額を大幅に上回る価値を持っています。

複数の報告によれば、約1,300人の被害者が申し出ており、補償スキームの詳細がロンドンの高等裁判所での民事手続きを通じて交渉されています。王冠訴追局は、犯罪の資産が詐欺師の手の届かないところにとどまるように押収手続きを開始しました。

暗号規制への警鐘

この事件は、暗号通貨を利用した犯罪と闘うための大きな課題を象徴するものと見なされています。

王冠訴追局のロビン・ウェイエル副部長検事は、成長する脅威を強調しました。「ビットコインやその他の暗号通貨はますます組織犯罪者によって資産を偽装し移転するために使用されており、詐欺師が彼らの犯罪行為の恩恵を享受する状況が生まれています。この事件は、英国で最大の暗号通貨押収を含むもので、詐欺師が利用できる犯罪収益の規模を示しています。」

「セキュリティ大臣ダン・ジャービスも語っています。「判決は明確な信号を送ります。英国は決して犯罪者と不正資金の隠れ家にならない。マネーロンダリングは信頼を損ない、我々の経済を崩し、深刻な組織犯罪の拡大を助長します。」

経済・サイバー犯罪指揮のウィル・ライン部長は、「これは英国史上最大級のマネーロンダリング事件であり、世界最高級の暗号通貨事件の1つです」と述べました。

今後の展望

錢は最長14年の懲役に直面していますが、実際の刑期は2日間の聴聞会の後、裁判所によって決定される予定です。リンも同様に同じ手続きで判決を受けており、彼から£16.2百万以上を没収する手続きを進めており、現在の暗号通貨レートを反映して数字が調整される見込みです。

この事件は、暗号通貨関連の犯罪を追跡する法執行機関の挑戦と能力を示しています。成功した起訴は、数年にわたる国際協力、洗練された技術調査、および国境を越えたデジタル資産の追跡能力を必要としました。

また、押収されたビットコインの行方についても疑問が投げかけられています。いくつかの報告では、英国政府が資金を保持しようとする可能性があると言われていますが、これは現在進行中の民事訴訟および被害者補償請求に従います。

錢のスキームで金銭を失った 128,000人の被害者にとって、有罪判決は長年の待った末に得られた正義の一端となるでしょう。損失を回復できるかどうかは民事手続きの結果次第ですが、ビットコインの大幅な価格上昇のおかげで、被害者を完全に補償するのに十分な資金があるかもしれません。