最新の詐欺 ニュースと洞察 | Yellow.com

モンテネグロの司法省は、韓国からの競争的な要求を否定し、Terraform Labs創設者のド・クォンを米国に引き渡すことを承認しました。これは韓国当局による投資家欺瞞と資産隠蔽の嫌疑がある中での決定です。 最近、モンテネグロの最高裁判所は、affirmed ド・クォンの引き渡しの法的基準が満たされていることを確認し、司法省はこれに応じて行動しました。 BeInCryptoが以前に報じたように、クォンが米国で裁判を受ける可能性は、モンテネグロ裁判所が法的不備を理由に引き渡しに対する彼の上訴を拒否して以来高まっています。引き渡しの日程は決まっていませんが、クォンの状況はFTXの創設者サム・バ

HEX暗号通貨の立案者であるリチャード・ハートが、重大な告発によりインターポールの赤色手配の対象となっている。脱税と暴力的暴行に関する告訴に直面しており、法的および名誉的に困難に直面している。 ハートの存在は、暗号通貨の分野で長い間論争を呼んでいる。彼はHEXプロジェクトを開発しただけでなく、PulseChainやPulseXといった他のプロジェクトとも関係している。彼の財政取引や個人的行動は、国際的な当局によって調査されている。 インターポールは、リチャード・ジェームズ・シュラー—ハートの法的な名前である—をターゲットにしている。シュラーは1979年10月9日に生まれたアメリカ合衆国市民

元CEOでありセルシウスの創業者アレックス・マシンスキーは、破産した暗号通貨貸し手の崩壊に関連する罪を認めた後、30年の懲役刑の可能性に直面しています。重要な進展として、ニューヨーク南地区の米国司法長官事務所は、セルシウスの利益性と企業の投資戦略について顧客を欺いた一つのコモディティ詐欺を認めたと報告しました。 マシンスキーはさらに、会社のCELトークンの価値を違法に操って膨らませた証券詐欺の一件を認めました。 このスキームにより、マシンスキーは個人的な持ち株を売却して数百万ドルの利益を得ることができました。ニューヨーク南地区の米国司法長官ダミアン・ウィリアムズは、マシンスキーの行動を暗号

ロシア当局は、「ビットママ」として知られる著名なソーシャルメディアインフルエンサーが画策したとされる2200万ドルの暗号通貨詐欺スキームを発見しました。この事件はモスクワのデジタル資産コミュニティに衝撃を与えました。 24歳のヴァレリア・フェディヤキナは、彼女の活動に対する1年間にわたる調査の後、重大な詐欺容疑を受けています。この自己認識の暗号通貨専門家は、投資家からの一連の苦情を受けて逮捕されました。ある被害者は7400万ドルの損失を訴えましたが、調査官は4人の主要な被害者の合計損失が2200万ドルであることのみを確認しています。 検察側は、フェディヤキナがアラブ首長国連邦、モナコ、モス

米国当局は仮想通貨詐欺に対する一斉取締りで18人と企業を訴えました。FBIは大規模な潜入作戦で独自のトークンを創設するまでに至りました。 ボストンで起訴内容が公開され、4つの仮想通貨会社と4つの仮想通貨金融サービス企業のリーダーたちが標的となりました。検察官は、市場操作と「ウォッシュトレード」計画の広範な存在を指摘しています。 4名の被告がすでに有罪を認めています。他の3名は今週、テキサス、英国、ポルトガルで逮捕されました。当局は2500万ドル以上の仮想通貨を押収し、複数のトレーディングボットを無効化しました。 計画には偽の取引を作成し、トークンの価格を人為的に上昇させることが含まれてい