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ロシア当局は、「ビットママ」として知られる著名なソーシャルメディアインフルエンサーが画策したとされる2200万ドルの暗号通貨詐欺スキームを発見しました。この事件はモスクワのデジタル資産コミュニティに衝撃を与えました。 24歳のヴァレリア・フェディヤキナは、彼女の活動に対する1年間にわたる調査の後、重大な詐欺容疑を受けています。この自己認識の暗号通貨専門家は、投資家からの一連の苦情を受けて逮捕されました。ある被害者は7400万ドルの損失を訴えましたが、調査官は4人の主要な被害者の合計損失が2200万ドルであることのみを確認しています。 検察側は、フェディヤキナがアラブ首長国連邦、モナコ、モス

米国当局は仮想通貨詐欺に対する一斉取締りで18人と企業を訴えました。FBIは大規模な潜入作戦で独自のトークンを創設するまでに至りました。 ボストンで起訴内容が公開され、4つの仮想通貨会社と4つの仮想通貨金融サービス企業のリーダーたちが標的となりました。検察官は、市場操作と「ウォッシュトレード」計画の広範な存在を指摘しています。 4名の被告がすでに有罪を認めています。他の3名は今週、テキサス、英国、ポルトガルで逮捕されました。当局は2500万ドル以上の仮想通貨を押収し、複数のトレーディングボットを無効化しました。 計画には偽の取引を作成し、トークンの価格を人為的に上昇させることが含まれてい

主要な暗号取引所であるバイナンスは、1月以来、詐欺による24億ドルの潜在的な損失を防いだ。同社は火曜日に発表した。この保護は、100万人以上のユーザーを守るためのリスク管理が鍵であると述べている。 取引所は、疑わしい詐欺関連の資金のプラットフォーム外への流出を阻止した。この保護は、1月から7月までの期間に世界中で120万人のユーザーを守った。バイナンスは、この任務のために「強力なリスクエンジン」を使用している。 このシステムはAIと手動でのレビューを組み合わせている。すべての取引をリアルタイムで監視し、バイナンスのサービス全体での不審な活動を素早く検出できる。 「怪しい取引を速やかに見つ

SECはNovaTechとその幹部に対して告発を行った。その罪状は？驚異の6億5千万ドルの暗号通貨詐欺だ。 NovaTechのスキームは驚くべきものでした。暗号通貨と外国為替市場への安全な投資を約束しました。世界中で20万人以上の投資家がこれに騙されました。 会社のリーダーであるCynthiaとEddy Petionは大きな問題に直面しています。彼らは数百万ドルを自分たちのために流用したとされています。 しかし、Petion夫妻だけではありません。SECは6人のプロモーターも告発しました。その中にはMartin ZiziとDapilinu Dunbarも含まれていました。 NovaTe

バグバウンティプラットフォームImmunefiはBNBチェーンに関する驚くべきデータを明らかにしました。 2020年9月のローンチ以来、このブロックチェーンは暗号資産でほぼ17億ドルを失いました。 Immunefiの調査では、BNBチェーンにおいて何百もの詐欺およびセキュリティインシデントが発生していることが示されています。 総損失額は驚異の16億4000万ドルに達しています。 ハッキングによる損失は168件のインシデントで12億7000万ドルを占めています。 詐欺による損失は228件のインシデントで3億6800万ドルを占めています。 主要なインシデント4件が多くの損失に寄与しました。 こ