新しい調査結果によると、経験豊富なブロックチェーン調査官をも唖然とさせた 洗練された技法を用い、28百万ドルの暗号通貨窃盗の収益をアニメテーマのデジタルコレクティブルでロンダリングした。2024年のビットテンソルハックの加害者は、盗んだ資金のうち100万ドル以下を 不可代替トークンで隠蔽したが、その手法は彼らのデジタル痕跡を隠すために非常に効果的だった。
知っておくべきこと:
- 2024年中頃、ビットテンソルから28百万ドルを盗んだハッカーが 一部をアニメNFT購入でロンダリング、約100,000ドル以上の価値
- オープンテンソルの元エンジニアがマネーロンダリングスキームに 関与していた可能性があるが、調査官は関与を確認できない
- 新しいロンダリング技法がサイバー犯罪者に広く採用されれば 法執行機関にとって大きな問題になりうる
複雑なお金の流れを明かす調査
ザックXBTと呼ばれるブロックチェーン調査官が、 数ヶ月にわたる盗まれた暗号通貨の追跡の末に火曜日に彼の発見を公開した。 2024年中頃に発生したビットテンソルハックは、分散型人工知能開発会社に 重大な打撃を与えたが、同社は事業的には回復している。
この調査は、従来の方法では見つけられなかったハッカーの 異例のマネーロンダリングを明らかにした。
通常の暗号通貨ロンダリング手法は、Railgunのような プライバシーに特化したツールやトランザクション履歴を混ぜ合わせる ミキシングサービスを利用することが多い。 こうした技法は既に、盗まれた資金をブロックチェーンの 一見透明な帳簿で追跡する調査官達にとって大きな課題となっている。
ビットテンソルハッカーは、盗まれた暗号通貨で アニメテーマのNFTを購入することにより, もう一つの複雑な層を追加した。この手法は、 NFTマーケットプレイスの入り組んだ性質と 複数のプラットフォームとウォレットの 間での所有権変更を追跡する難しさを悪用した。
元社員への疑惑
調査では、ビットテンソルの開発を監督するオープンテンソル財団の 元エンジニアがロンダリング活動に関与した かもしれないという間接的な証拠が見つかった。 この個人はハックにさかのぼる資金を受け入れる NFTプレセールを行ったとされている。
ザックXBTは報告書の中でこの発見の把握を重視し、 「各アドレスの関係性があまりにも偶然すぎる」と 指摘しながらも、特定のNFT保持者が ハックに参加したと確定的には非難できないことを認めた。
このNFTロンダリング手法は「暗号通貨犯罪では極めて稀」だと 調査官は述べた。
これらの発見を巡る不確実性は、このロンダリング手法の 効果を強調している。 暗号通貨の最も著名なオンチェーン調査官の 一人ですら並行したトランザクション間の 明確な繋がりを確立するのに苦労した。 その曖昧さは、将来のサイバー犯罪者が デジタル足跡を隠すために利用する 魅力的な要因となる可能性がある。
技術的要素の理解
このロンダリングスキームを特に 効果的にしたいくつかの技術的な要素がある。 不可代替トークンは、通常デジタルアートや コレクティブルと関連付けられる ブロックチェーン上のユニークなデジタル資産を表す。
標準的な暗号通貨トランザクションとは異なり、 NFT取引はメタデータ、スマートコントラクト、 マーケットプレイスとのインタラクションを含む 追加のデータレイヤーを含む。
Railgunのようなプライバシーツールは、複数のユーザーからの デポジットを受け入れ、資金を再分配することで その起源を隠す暗号通貨ミキサーとして機能する。 これらのサービスはサイバー犯罪者にとって標準的なツールと なっているが、経験豊富な調査官が解読できる パターンを残すことがある。NFTアプローチは マーケットプレイスの動力学やコレクティブルの価値評価も 加え、さらなる分析上の課題を生んだ。
ビットテンソルネットワーク自体は分散型人工知能開発の プラットフォームとして機能し、暗号通貨インセンティブを 用いて計算リソースを調整する。
2024年のハックはネットワークのインフラストラクチャの 脆弱性を悪用したが、具体的な技術的詳細は公表されていない。
将来の暗号通貨犯罪への影響
法執行機関は進化する暗号通貨犯罪技術に既に 追いつけないでいる。ビットテンソル事件で 実証されたNFTロンダリング手法はサイバー犯罪者に より広く採用されるとこれらの課題を 大幅に増加させる可能性がある。
ブロックチェーン技術は永続的なトランザクション記録を 作成するものの、NFTエコシステムの複雑さはパターン認識 や資金追跡を指数関数的に難しくしている。
この実験の規模は限られており、28百万ドルの 散逸のうちがNFT購入によりロンダリングされたのは ほんの1百万ドル未満だった。しかし、その手法の 際立った成功が示唆するように、犯罪者がこの 手法を拡大する可能性がある。 手法は正当なNFTマーケットプレイスの高い取引量と 投機的性質を悪用し、合法的な何千もの取引の中に 不正資金の移動を隠す。
結論的思考
ビットテンソルハックの調査は、暗号通貨犯罪者が 従来のミキシングサービスを超えて どのようにマネーロンダリング技法を 革新し続けているかを示している。 NFTロンダリング実験は小規模のままだったが、 経験豊富な調査官をも難航させた効果から明らかに、 この手法は盗まれた資金を隠すサイバー犯罪者の間で 普及する可能性がある。この取引に関する専門調査の不確実性は、 暗号通貨犯罪と戦うのに苦労する法執行機関にとって 重大な課題を提示している。