中国語ネットワークが暗号資金洗浄の20%を担うように、Chainalysisが報告

中国語圏のマネーロンダリングネットワークは、2025年に161億ドル相当の暗号資産を処理し、既知の暗号資金洗浄活動全体の約20%を占めるようになったと、Chainalysisが月曜日に公表した2026年版「Crypto Crime Report」で明らかにした。

何が起きたのか：テレグラム型ネットワークが洗浄を支配

ブロックチェーン分析企業は、これらテレグラム型ネットワーク内で活動する1,799以上のウォレットを特定しており、それらは1日あたり約4,400万ドルを移動させている。

2020年以降、これらネットワークへの流入は、中央集権型取引所への流入より7,325倍速いペースで増加している。また、分散型金融への流入より1,810倍、その他の違法なオンチェーンフローより2,190倍速い成長を示した。

Chainalysisは、このエコシステム内に6つの明確なサービス形態があると記録している。すなわち、不正資金の受け取り役を募るランニングポイントブローカー、資金のレイヤリングを担うマネーミュールネットワーク、本人確認なしの取引を宣伝する非公式OTCサービス、汚染された暗号資産を割引価格で販売するBlack Uサービス、ギャンブル運営、ミキシングサービスである。

Black Uサービスは最も速い成長を示し、236日で累計流入10億ドルに到達した。大型取引の平均クリア時間は、第4四半期には1.6分まで短縮された。

米国の当局も指定や勧告で対応している。FinCENはHuione Groupを「主要なマネーロンダリング懸念」として最終規則で指定し、米財務省のOFACと英国のOFSIはPrince Groupを制裁対象にした。

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なぜ重要なのか：資本規制が犯罪インフラを肥大化

RUSIの金融・安全保障センター長であるTom Keatinge氏は、この急拡大は中国の資本規制に起因すると指摘する。制限を迂回したい富裕層が流動性を提供し、その資金が最終的に欧州や北米の国際犯罪組織の活動を支えているという。

Nardello & CoマネージングディレクターのChris Urben氏は、伝統的な非公式送金システムから暗号資産への移行が最近の最大の変化だと述べた。暗号資産は、銀行ほどのコンプライアンス審査を受けずに国境を越えた資金移動を可能にし、ハードドライブ上に何十億ドルも保管できる点を指摘した。

Huioneのようなプラットフォームへの法執行措置は一定の打撃を与えているものの、ベンダー側は代替プラットフォームへ移行するだけだ。

Urben氏は、効果的な検知には、オープンソース情報、人間情報源、ブロックチェーン分析を組み合わせてネットワークを可視化し、オペレーターと通貨移動を突き合わせる必要があると語った。