**바이낸스(Binance)**가 이란 관련 기관과 연계된 10억 달러 이상 규모의 USDT 거래를 내부적으로 문제 제기한 컴플라이언스 조사관 최소 5명을 해고했다.
포춘(Fortune)의 조사 보도에 따르면, 이들의 해고는 2025년 말부터 시작됐다. 이는 바이낸스가 자금세탁 및 제재 위반 혐의로 미 연방정부에 43억 달러를 납부한 지 채 2년이 되기 전이다.
이번 보도는 2023년 미 법무부와의 유죄 합의에서 핵심이 됐던 바이낸스의 컴플라이언스 약속에 대해 날카로운 의문을 제기한다.
포춘이 확인한 내용
포춘이 인용한 내부 문서와 소식통에 따르면, 문제로 지목된 거래들은 2024년 3월부터 2025년 8월 사이 트론(Tron) (TRX) 블록체인 상의 테더(USDT) 스테이블코인으로 바이낸스를 통해 이동한 것으로 나타났다.
사실로 확인될 경우, 이 자금 흐름은 이란에 대한 미국 제재를 위반했을 소지가 있다.
해고된 조사관 가운데 최소 세 명은 유럽과 아시아에서 수사기관 경력을 지닌 인물들이었다. 이들 중 일부는 제재 회피와 테러 자금 조달 대응 사건을 포함한 글로벌 금융범죄 수사를 총괄하는 리더십 직책을 맡기도 했다.
같은 보도에 따르면, 지난 석 달 동안 추가로 최소 네 명의 고위 컴플라이언스 임직원이 사임했거나 자리에서 물러난 것으로 알려졌다.
바이낸스 대변인은 포춘에 회사가 진행 중인 조사에 대해 논평할 수는 없지만 글로벌 제재 준수에 대한 의지는 변함이 없다고 밝혔다.
함께 보기: Bitcoin MVRV Ratio Drops to Levels Not Seen Since the $23K Era - What Comes Next?
2023년 합의의 배경
이번 해고 조치는 2023년 11월 바이낸스가 미 법무부(DOJ)와 맺은 이른바 ‘역사적 합의(settlement)’ 이후에 벌어졌다.
당시 검찰은 바이낸스가 이란, 쿠바, 시리아 등 제재 대상 국가와 10억 달러가 넘는 거래를 처리했다고 비판했다.
창업자 **창펑 자오(Changpeng Zhao)**는 자금세탁방지(AML) 체계 미비에 대해 유죄를 인정하고 최고경영자 자리에서 물러났으며, 4개월의 징역형을 살았다.
회사는 컴플라이언스 조직 전면 개편을 약속했고, 규제 당국의 감독 하에 들어갔다.
2024년 11월, 바이낸스는 상근 컴플라이언스 인력을 34% 늘려 645명까지 확대하겠다는 계획을 발표했다.
왜 중요한가
시점이 문제를 복잡하게 만든다. 도널드 트럼프 대통령은 2025년 10월 바이낸스가 트럼프 일가의 암호화폐 사업인 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial) (WLFI)의 스테이블코인 출시를 지원한 지 불과 몇 주 뒤, 자오에게 사면을 내렸다.
그보다 앞서 2025년 12월 파이낸셜 타임스의 별도 조사에서는, 바이낸스가 2023년 합의 이후에도 의심 계정을 계속 운영하도록 방치했으며 이 중에는 이란과 헤즈볼라 관련 자금 이동 네트워크와 연계된 9,300만 달러를 처리한 계정도 있었다고 지적했다.
이란 관련 제재 사건을 이끌었던 전직 미 법무부 관료 로버트 애플턴(Robert Appleton)은 포춘과의 인터뷰에서, 연방 모니터링이 진행 중인 상황에서 조사관들이 해고되는 것은 “상당히 충격적”이라고 말했다.
다음 읽기: Ethereum Foundation Loses Another Leader As Tomasz Stańczak Steps Down After Less Than A Year